Crypto, CEO der Forex-Plattform, bekennt sich des Betrugsschemas in Höhe von 248 Millionen Dollar schuldig

Eddy Alexandre, CEO der angeblichen Krypto-Handelsplattform EminiFX, hat sich vor einem New Yorker Bezirksgericht des Rohstoffbetrugs schuldig bekannt und sich bereit erklärt, Millionen an Investoren zurückzuzahlen, die durch seinen „Kryptowährungs-Investitionsbetrug“ Geld verloren haben.

Das US-Justizministerium (DOJ) angekündigt am 10. Februar, dass Alexandre ein Schuldbekenntnis zu einem Fall von Warenbetrug eingereicht hat und über 248 Millionen Dollar Verfall sowie eine noch zu spezifizierende Rückerstattung zahlen wird.

Alexandre wurde im Mai wegen seiner Rolle bei EminiFX verhaftet und angeklagt und bekannte sich ursprünglich nicht schuldig, aber geändert sein Plädoyer am 10. Februar. Ihm droht eine Höchststrafe von 10 Jahren Gefängnis.

Laut Damian Williams, US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, leitete Alexandre von etwa September 2021 bis Mai 2022 die Krypto- und Forex-Handelsplattform und „erbat mehr als 248 Millionen US-Dollar an Investitionen von Zehntausenden von Einzelinvestoren“.

Williams sagte, Alexandre habe behauptet, EminiFX könne „wöchentliche Renditen von mindestens 5 %“ erzielen, aber in Wirklichkeit investierte der CEO keinen „wesentlichen Teil“ der Mittel und „verwendete sogar einige Mittel für persönliche Einkäufe“.

Er pries EminiFX als eine Plattform für passives Einkommen an, die eine geheime neue Technologie dazu nutzt Handel automatisieren in Krypto- und Fremdwährungen, die die angegebenen Renditen „garantierten“.

Alexandre weigerte sich, den Investoren zu sagen, was die Technologie war, und versprach, dass sie ihr Geld innerhalb von fünf Monaten verdoppeln würden. Den Anlegern des Programms wurden fälschlicherweise Informationen präsentiert, dass sie die angegebenen 5 % Rendite verdient hätten.

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In Wirklichkeit Alexandre Millionen von Dollar verloren auf die Gelder, die er investiert hat – die er den Investoren nicht offengelegt hat.

Er überwies außerdem rund 14.7 Millionen Dollar auf sein persönliches Bankkonto und verwendete rund 155,000 Dollar für den Kauf eines BMW und mehr für Zahlungen an einen Mercedes Benz.

Einige der EminiFX-Investoren unterstützten Alexandre trotz des von ihm begangenen Betrugs.

Laut einem Bericht von Bloomberg vom 10. August reiste eine Handvoll aus dem Ausland an, um an einer Plädoyer-Anhörung im August teilzunehmen berichten. Ein Unterstützer behauptete, der Fall gegen Alexandre sei rassistisch.

Er sieht sich auch einer separaten Zivilklage gegenüber Commodity Futures Trading Commission, welches ist verklagt Alexandre wegen „betrügerischer Werbung und Veruntreuung“ im Zusammenhang mit Krypto- und Devisenhandel.