CEO von EminiFX bekennt sich schuldig wegen eines 240-Millionen-Dollar-Programms zum Betrug von Investoren

• Der CEO einer Krypto- und Forex-Plattform bekennt sich eines 248-Millionen-Dollar-Betrugsprogramms schuldig.
• Dem CEO von EminiFX drohen wegen seiner Beteiligung an dem betrügerischen Unternehmen bis zu zehn Jahre hinter Gittern.

Laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums (DOJ) bekennt sich Eddy Alexandre, der Leiter einer angeblichen Handelsplattform für Kryptowährungen und Devisen („Forex“) namens EminiFX, schuldig. Er hat Investitionen in Höhe von über 248 Millionen US-Dollar von Zehntausenden von Einzelanlegern erbeten, nachdem er im Zusammenhang mit seiner Handelsplattform falsche Angaben gemacht hatte.

Diese Ankündigung machte der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York, Damian Williams, am 10. Februar 2023. Während der US-Bezirksrichter John P. Cronan Alexandres Schuldbekenntnis akzeptierte.

Der US-Staatsanwalt sagte, dass „Eddy Alexandre heute zugegeben hat, Investoren zu seinem Kryptowährungs-Investitionsbetrug gelockt zu haben, indem er wöchentliche Renditen von mindestens 5 % fabriziert hat. In Wirklichkeit hat er es versäumt, einen wesentlichen Teil des Geldes dieser Investoren zu investieren, und hat sogar einige Mittel für persönliche Einkäufe verwendet. Sein Betrug führte dazu, dass Investoren Millionen von Dollar verloren.“

Williams fügte weiter hinzu, dass „dieser Fall eine weitere Warnung für Führungskräfte von Kryptowährungen sein sollte, die der Südbezirk von New York genau beobachtet und bereit ist, jegliches Fehlverhalten in der Sache strafrechtlich zu verfolgen Krypto Märkte.“

Vorwürfe im Zusammenhang mit Kryptobetrug

Den Anschuldigungen zufolge betrieb Alexandre um September 2021 bis und um Mai 2022 herum EminiFX, Inc., eine angebliche Investitionsplattform, die Alexandre gegründet hatte und für die er Investitionen in Höhe von über 248 Millionen US-Dollar von Zehntausenden von Einzelinvestoren erbeten hatte.

Der CEO von EminiFX vermarktete seine Firma als Investitionsplattform, über die Investoren durch automatisierte Investitionen in Kryptowährung und Devisenhandel passives Einkommen erzielen würden. Er bot seinen Investoren „garantierte“ hohe Anlagerenditen unter Verwendung neuer Technologien an, von denen er behauptete, dass sie „geheim“ seien.

Insbesondere hat Alexandre „den Anlegern fälschlicherweise dargestellt, dass sie ihr Geld innerhalb von fünf Monaten nach der Investition verdoppeln würden, indem sie wöchentlich mindestens 5 % Rendite auf ihre Investition verdienen, indem sie ein „Robo-Advisor-unterstütztes Konto“ verwenden, um den Handel durchzuführen“. Er bezeichnete diese Technologie als sein „Geschäftsgeheimnis“ und weigerte sich, den Investoren zu sagen, um welche Technologie es sich handelte. Außerdem „stellte die Website von EminiFX den Anlegern jede Woche fälschlicherweise vor, dass sie mindestens 5 % ihrer Investition verdient hätten, die sie abheben oder reinvestieren könnten“.

Wie Alexandre jedoch genau wusste, brachte seine Handelsplattform in Wirklichkeit „keine 5 % wöchentliche Rendite für ihre Anleger“. Er hat nicht einmal einen wesentlichen Teil der ihm anvertrauten Anlegergelder investiert. Alexandre erlitt Verluste in Millionenhöhe für den begrenzten Teil der Gelder, die er investierte, die er seinen Anlegern nicht offenlegte.

Anstatt die Gelder der Investoren wie versprochen zu verwenden, leitete Alexandre auch mindestens ungefähr 14.7 Millionen US-Dollar auf sein persönliches Bankkonto um. Als er 155,000 US-Dollar an Investorengeldern verwendete, um ein BMW-Auto für sich selbst zu kaufen, und weitere 13,000 US-Dollar an Investorengeldern für Autozahlungen ausgab, einschließlich an Mercedes Benz.

Andrew ist ein Blockchain-Entwickler, der sein Interesse an Kryptowährungen während seines Studiums entwickelt hat. Er ist ein scharfer Beobachter von Details und teilt seine Leidenschaft für das Schreiben mit seiner Tätigkeit als Entwickler. Sein Backend-Wissen über Blockchain hilft ihm, seinem Schreiben eine einzigartige Perspektive zu geben

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