Laut ihrer am 4. Januar 2022 veröffentlichten Pressemitteilung hat die US Securities and Exchange Commission „(SEC) den Schöpfer des CoinDeal-Kryptoschemas und sieben weitere im Zusammenhang mit 45-Millionen-Dollar-Betrug angeklagt“.
Die Beschwerde von SEC
Die SEC hat „Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc und BannersGo, LLC wegen ihrer Beteiligung an einem betrügerischen Anlageprogramm namens CoinDeal“ angeklagt. Dieses betrügerische Krypto-Schema brachte mehr als 45 Millionen Dollar aus „Verkäufen von nicht registrierten Wertpapieren an Zehntausende von Investoren weltweit“ ein.
Die Unternehmen AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc und BannersGo, LLC wurden mit dem Chandran-Betrug in Verbindung gebracht und sind Berichten zufolge die Empfänger von Bar- und Kryptozahlungen der Investoren.
Die SEC reichte beim US District Court for the Eastern District of Michigan Klage ein. Darin erklärte die SEC, dass „Chandran, Davidson, Glaspie, Knott und Mossel fälschlicherweise behaupteten, dass Anleger durch Investitionen in a blockchain Technologie namens CoinDeal das würde für Billionen von Dollar an eine Gruppe prominenter und wohlhabender Käufer verkauft werden.“
Von Januar 2019 bis 2022 haben Chandran, Davidson, Glaspie, Knott und Mossel angeblich falsche und irreführende Aussagen über den vorgeschlagenen Wert von CoinDeal, die am angeblichen Verkauf von CoinDeal beteiligten Parteien und die Verwendung von Investitionserlösen an Investoren verbreitet. Es habe jedoch „keinen Verkauf von CoinDeal gegeben und es wurden keine Ausschüttungen an CoinDeal-Investoren vorgenommen“, heißt es in der Beschwerde.
Es wird weiter behauptet, dass alle Angeklagten „Millionen von Dollar an Investorengeldern für den persönlichen Gebrauch zweckentfremdet haben“. In der Zwischenzeit verwendete Chandran Investorengelder, um Autos, Immobilien und ein Boot zu kaufen.
Daniel Gregus, Direktor des Regionalbüros der SEC in Chicago, sagte: „Wir behaupten, die Angeklagten hätten fälschlicherweise behauptet, Zugang zu wertvollen Daten zu haben Blockchain Technologie und dass der bevorstehende Verkauf der Technologie für Investoren Anlagerenditen von mehr als dem 500,000-fachen generieren würde.“
„Wie in unserer Beschwerde behauptet, war dies in Wirklichkeit alles nur ein ausgeklügeltes System, bei dem sich die Angeklagten bereichert haben, während sie Zehntausende von Kleinanlegern betrogen haben“, fügte er hinzu.
Es muss beachtet werden, dass das US-Justizministerium Chandran im Juni 2022 vor dem US-Bezirksgericht wegen dreier Fälle von Überweisungsbetrug und zwei Fällen von Geldtransaktionen mit rechtswidrigen Erlösen wegen seiner Beteiligung an diesem Krypto-Betrugssystem angeklagt hat. Er soll fälschlicherweise extrem hohe Renditen versprochen haben, unter der Prämisse, dass eines oder mehrere seiner Unternehmen von einem Konsortium wohlhabender Käufer übernommen werden sollten.
Darüber hinaus fordert die Beschwerde der SEC „Herausforderung plus Vorurteilszinsen, Strafen und einstweilige Verfügungen gegen alle Angeklagten; Offiziers- und Direktorensperren gegen Chandran, Davidson, Glaspie, Knott und Mossel; und eine verhaltensbasierte einstweilige Verfügung gegen Chandran.“
Andrew ist ein Blockchain-Entwickler, der sein Interesse an Kryptowährungen während seines Studiums entwickelt hat. Er ist ein scharfer Beobachter von Details und teilt seine Leidenschaft für das Schreiben mit seiner Tätigkeit als Entwickler. Sein Backend-Wissen über Blockchain hilft ihm, seinem Schreiben eine einzigartige Perspektive zu geben
Quelle: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/sec-investigating-45-million-blockchain-based-crypto-scheme-fraud/