Der Leiter des Produkt- und Geschäftsbetriebs bei Coinbase, Conor Grogan, kritisierte Binance, weil es unbekannten Akteuren erlaubt hatte, Trades voranzutreiben. Grogan hat behauptet, Muster zu verfolgen, die sich über einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten erstrecken.
Binance erlaubt Insiderhandel, impliziert Grogan
Der Coinbase-Direktor hob einige betrügerische Handelsaktivitäten auf Twitter hervor und zeigte Händler, die Token kaufen, bevor sie gelistet werden, nur um sie kurz nach der Börsennotierung von Binance zu verkaufen.
Diese Spitzenreiter konnten durch diese manipulative Taktik Millionen von Dollar verdienen.
In dem Tweet behauptete Grogan, er habe Brieftaschen gefunden, die mit mehreren Insider-Handelsmustern verbunden seien. Zu diesen Wallets, die im Verdacht stehen, Insiderinformationen erkannt zu haben, gehören:
- Eine Geldbörse, die 900,000 Dollar wert war RARI-Governance-Token nur um es Minuten nach der Registrierung bei Binance zu entsorgen
- Eine Brieftasche, die 78,000 $ gekauft hat Ethernitys ERN-Krypto Token zwischen dem 17. Juni 2022 und dem 21. Juni 2022 und hat es auch unmittelbar nach der Eintragung abgelegt
- Eine, die Hunderttausende gekauft hat ZERRISSENE Token und verkaufte sie auch gleich nach der Ankündigung der Notierung
- Der jüngste ist eine Reihe von RAMP-Token-Käufen, die sich über einige Tage erstrecken. Die Investitionen beliefen sich auf RAMP im Wert von 500,000 $. Grogan stellt fest, dass diese Token auch unmittelbar nach der Notierung durch Binance ausverkauft wurden, wobei die Spitzenreiter Gewinne in Höhe von etwa 100,000 US-Dollar erzielten.
- Der letzte Bericht geht auf das Jahr 2021 zurück. Grogan bemerkt, dass die Brieftasche, die die Binance GNO-Token-Auflistung vorangetrieben hat, ebenfalls 100,000 US-Dollar einbrachte.
Der Coinbase-Manager hat erklärt, dass Gründe wie der Insider-Zugriff auf Material Nonpublic Information (MNPL) und durchgesickerte APIs das Front-Running befeuern können.
Binance braucht mehr Aufsicht
Grogan von Coinbase erklärte nachdrücklich, dass eine so beträchtliche Anzahl von Betriebsanomalien in einem Unternehmen ist ein verräterisches Zeichen für einen anhaltenden Mangel an Aufsicht. Er deutete an, dass die Abteilung für Governance, Risikomanagement und Compliance (GRC) ihre Arbeit nicht mache.
Der Grund für diese Anschuldigungen ist, dass Binance die Person, die diese illegalen Geschäfte durchführt, leicht verfolgen und stoppen kann. Das Unternehmen hat diese Schurkenhändler jedoch über anderthalb Jahre lang ignoriert.
Im Gegensatz zu Binance brachte Grogan jedoch zum Ausdruck, dass Coinbase solche Handlungen sehr ernst nimmt, in Bezug auf einen Fall, in dem ein Schurkenhändler wegen Front-Running-Anklagen zu einer 10-monatigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde.
Quelle: https://crypto.news/grogan-blasts-alleged-front-running-scheme-at-binance/