Mehr als 800 Opfer des zusammengebrochenen BitConnect-Krypto-Ponzi-Systems sollen laut US-Justizministerium 17 Millionen US-Dollar an Entschädigung erhalten.
Ein Bundesbezirksgericht in San Diego bestellt die Rückerstattung am Donnerstag, die an die Opfer in mehr als 40 Ländern verteilt wird.
BitConnect wurde als Online-Krypto-Investitionsprogramm vermarktet, das proprietäre Technologie verwendet, um hohe Renditen zu erzielen, aber die US-Wertpapieraufsichtsbehörde behauptet, dass die Operation ein Schneeballsystem ist, das Milliarden von Dollar von Investoren erschlichen hat. Es wurde 2018 stillgelegt.
Glenn Arcaro, der führende US-Promoter für BitConnect, schuldig pledieren zur Verschwörung zum Drahtbetrug im September 2021. Eine Grand Jury des Bundes in San Diego angeklagt der Gründer des Investitionsprogramms, Satish Kumbhani, im vergangenen Februar.
Laut Anklageschrift wies Kumbhani die Förderer des Kreditprogramms an, den Preis des BitConnect Coin (BCC) zu manipulieren, um den Eindruck zu erwecken, dass es eine Marktnachfrage nach dem digitalen Vermögenswert von BitConnect gab.
Kumbhani und seine Verschwörer versteckten und verlagerten angeblich auch die Gelder der Anleger, indem sie die Vermögenswerte mithilfe einer Reihe von Kryptowährungs-Wallets durch international ansässige Krypto-Börsen bewegten.
Darüber hinaus hat Kumbhani angeblich die Prüfung und Aufsicht von BitConnect vermieden, indem er die Vorschriften der Finanzindustrie nicht eingehalten hat, beispielsweise indem er sich nicht beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) registriert hat, wie es das Bankgeheimnisgesetz vorschreibt.
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Generiertes Bild: Auf halbem Weg
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/