SEC behauptet, CoinDeal sei ein betrügerisches System im Wert von 45 Mio. USD; Beschuldigt acht natürliche und juristische Personen

• Der Angeklagte versprach einen bis zu 500,000-fachen Return on Investment
• Die Ermittlungen der Finanzbehörden dauern noch an 

Die United States Securities and Exchange Commission (SEC) hat kürzlich Anklagen gegen acht verschiedene Personen und Institutionen gemeldet. Die Einreichung beim US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Michigan beschuldigte das Krypto-Projekt CoinDeal, ein „betrügerisches Investitionsprogramm“ zu sein.

Die SEC hat acht Personen angeklagt, darunter den Schöpfer des Krypto-Schemas Neil Chandran, Garry Davidsoon, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc und BannersGo, LLC. Diese sollen in ein Betrugssystem verwickelt gewesen sein, bei dem am Ende Kapital im Wert von über 45 Millionen USD aufgebracht wurde. Sie sollen den Betrag durch den Verkauf von „nicht registrierten Wertpapieren an Zehntausende von Anlegern“ auf der ganzen Welt angesammelt haben. 

Nach Angaben der Finanzaufsichtsbehörde haben Chandran, Davidson, Glaspie, Knott und Mossel gegenüber Anlegern falsche Behauptungen aufgestellt, dass mit Investitionen in CoinDeal, das sich rühmte, ein Blockchain-Technologieprojekt zu sein, konnten sie es erfolgreich schaffen, exorbitante Renditen auf ihre Investitionen zu erzielen. Das Projekt soll in Billionenhöhe an eine Gruppe sogenannter „prominenter und wohlhabender Käufer“ verkauft worden sein. 

Daniel Gregus, Direktor des Regionalbüros der SEC in Chicago, sagte: „Wir behaupten, die Angeklagten hätten fälschlicherweise behauptet, Zugang zu wertvoller Blockchain-Technologie zu haben, und dass der bevorstehende Verkauf der Technologie für Investoren Investitionsrenditen von mehr als dem 500,000-fachen generieren würde.“

Sie verbreiteten angeblich „falsche und irreführende Aussagen gegenüber Investoren“ über den angeblichen Wert des Projekts von 2019 bis 2022. Darüber hinaus waren sie auch Teil des angeblichen CoinDeal-Verkaufs und nutzten die nach der Investition generierten Verfahren, stellte die SEC fest. 

CoinDeal hatte laut der eingereichten Beschwerde keinen Verkauf erlebt, und es gab auch keine Ausschüttungen für die Investoren. Vielmehr sollen die Angeklagten die angesammelten Gelder in Millionenhöhe kollektiv veruntreut und für persönliche Zwecke verwendet haben. So kaufte Chandran beispielsweise Autos, Immobilien und ein Boot mit den Geldern von Investoren. 

Im Rahmen der Beschwerde beschuldigt die SEC Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op und BannerGo des Verstoßes gegen das Betrugsbekämpfungs- und Registrierungsgesetz der SEC. Während die anderen mit Ausnahme von Chandran ebenfalls beschuldigt wurden, seine bestimmten Verletzungen der oben genannten Handlung „unterstützt und angestiftet“ zu haben. Mossel und AEO Publishing sollen Verstöße von Glaspie unterstützt und begünstigt haben. 

Nancy J. Allen ist eine Krypto-Enthusiastin und glaubt, dass Kryptowährungen die Menschen dazu inspirieren, ihre eigene Bank zu sein und sich von traditionellen Geldumtauschsystemen zu lösen. Sie ist auch fasziniert von der Blockchain-Technologie und ihrer Funktionsweise.

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