Ein vom US-Justizministerium gesuchter Bürger des Vereinigten Königreichs wurde vom Interpol-Büro in Moskau (DoJ) festgenommen. Der Mann wird verdächtigt, an einer Verschwörung beteiligt gewesen zu sein...
Etikett: Verletzung
Twitter stellt die Kontozeiten von GOP-Senator Steve Daines wieder her, nachdem es wegen Verstoßes gegen die Richtlinie gegen grafische Bilder gesperrt wurde
Topline Twitter hat am Dienstag den Account von Senator Steve Daines (R-Mont.) wieder freigegeben, Stunden nachdem das Unternehmen ihn wegen eines Verstoßes gegen seine Richtlinien zum Posten grafischer Medien oder nicht jugendfreier Inhalte suspendiert hatte – was...
Britische Kryptofirmen könnten wegen Verstoßes gegen Werbegesetze für 2 Jahre inhaftiert werden
Die neuen vorgeschlagenen Werberegeln im Vereinigten Königreich könnten Führungskräften von Kryptofirmen eine Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren auferlegen, wenn sie bestimmte Werbeanforderungen nicht erfüllen. Kryptofirmen bräuchten entweder FC...
Inhaftiert wegen Verstoßes gegen britische Werberegeln, sagt FCA
Die britische Financial Conduct Authority (FCA) hat vor drastischen Maßnahmen gegen Unternehmen gewarnt, die ihre Werbegesetze nicht einhalten. Kryptokriminalität und Werbung, die Anleger möglicherweise in die Irre führt ...
Ehemaliger FBI-Beamter wegen Verstoßes gegen Russland-Sanktionen angeklagt, um Oligarch Oleg Deripaska zu helfen
Topline Ein ehemaliger FBI-Agent, der einst die Spionageabwehr im New Yorker Büro des FBI leitete, wurde wegen Geldwäsche und Verstoßes gegen Sanktionen zugunsten des russischen Oligarchen Oleg Deripaska angeklagt.
Thailändische SEC untersucht Zipmex wegen Verstoßes gegen bestimmte Krypto-Regeln (Bericht)
Thailands Securities and Exchange Commission (SEC) hat Berichten zufolge eine Untersuchung gegen die in Schwierigkeiten geratene Kryptowährungsplattform Zipmex eingeleitet. Der Wachhund wird prüfen, ob dieser Verstoß vorliegt...
Sam Bankman-Fried hat über 600 Dollar ausgezahlt und gegen die Bewährung verstoßen?
Ist es möglich, dass der Gründer von FTX vergessen hat, dass er verhaftet wurde? BowTiedIguana, ein auf DeFi-Ausbildung spezialisierter Krypto-Analyst, gab am 29. Dezember bekannt, dass es Beweise für den Pot von Sam Bankman-Fried gibt ...
Gemini steht vor einer Klage wegen Verstoßes gegen das US Exchange Act
Der Krypto-Börse Gemini und ihren Gründern, den Winklevoss-Zwillingen, droht eine Sammelklage, weil sie angeblich ihre verzinslichen Konten nicht als Wertpapiere registriert und damit gegen die U... verstoßen haben.
Der Kongressabgeordnete zahlt eine Geldstrafe von über 14 US-Dollar wegen Verstoßes gegen die Kryptorichtlinie
Es wurde festgestellt, dass Madison gegen die Regeln des Gesetzgebers verstoßen hatte. Madison Cawthorn, ein republikanischer Vertreter von North Carolina, wurde angewiesen, mehr als 14,000 US-Dollar für seine Beteiligung an einer Kriminalität zu entschädigen.
Kraken zahlt Schadensersatz wegen Verstoßes gegen Sanktionen
Die Krypto-Börse hat zugestimmt, im Fall mutmaßlicher Sanktionsverstöße eine Strafe in Höhe von 362,000 US-Dollar an die US-Regulierungsbehörden zu zahlen. Kraken einigt sich mit der US-Regulierungsbehörde Kraken hat einen Vergleich geschlossen...
Kraken stimmt zu, sich mit US-Regulierungsbehörden wegen Verstoßes gegen Sanktionen zu einigen
Die Kryptowährungsbörse Kraken hat sich bereit erklärt, die Strafe zu zahlen, um die zivilrechtliche Haftung im Zusammenhang mit offensichtlichen Verstößen gegen die Sanktionen gegen den Iran zu regeln. Im Rahmen des Deals mit OFAC würde Kraken mehr als 3 US-Dollar zahlen …
Kraken einigt sich mit der SEC und zahlt 362 Dollar für die Verletzung von US-Sanktionen gegen den Iran
Das US Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat klargestellt, dass es weiterhin Geldstrafen gegen Kryptowährungsbörsen wegen angeblicher Verstöße gegen das US-Sanktionssystem verhängen wird. Diesmal war es...
Binance, Kraken, des Verstoßes gegen US-Sanktionen angeklagt, Back Anti-Fraud Startup
Die konkurrierenden Kryptowährungsbörsen Binance und Kraken – beide einst beschuldigt, gegen US-Sanktionen verstoßen zu haben – unterstützen jetzt eine Plattform zur Betrugserkennung und Identitätsüberprüfung für digitale Vermögenswerte. Der Ven...
Kraken einigt sich mit dem OFAC des US-Finanzministeriums wegen Verstoßes gegen US-Sanktionen
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat eine Einigung mit der Krypto-Börse Kraken wegen „offensichtlicher Verstöße gegen Sanktionen gegen den Iran“ angekündigt. In einem Nov....
Die US-SEC hat Goldman Sachs wegen Verstoßes gegen ESG-Investitionen angeklagt
vor 33 Minuten | 2 Minuten gelesen Redakteure News Goldman Sachs Asset Management stimmte der Zahlung einer Strafe in Höhe von 4 Millionen US-Dollar zu. GSAM versäumte es, in einem Produkt schriftliche Regeln oder Verfahren für die ESG-Recherche festzulegen. Die US-Secu...
CEO von Keurig Dr. Pepper tritt nach Verstoß gegen den Verhaltenskodex zurück
Das Keurig Dr. Pepper-Logo wird auf einem Smartphone-Bildschirm angezeigt. Rafael Henrique | Lichtrakete | Getty Images Keurig Dr. Pepper gab am Donnerstag bekannt, dass CEO Ozan Dokmecioglu seinem Rücktritt zugestimmt hat, nachdem er gegen...
Die BitDAO-Community beschuldigt Alameda Research, gegen den No-Sale-Vertrag verstoßen zu haben
Laut Lookonchain, einem On-Chain-Beratungsunternehmen, kontrolliert Alameda Research nur 56 Ethereum-Adressen, was einen Rückgang gegenüber seinem Besitz von 500 Millionen US-Dollar am 1. Oktober darstellt. Zur Zeit von...
Twitter wird nach massiven Entlassungen wegen Verstoßes gegen Arbeitsgesetze verklagt
Nach der Übernahme der Social-Media-Plattform Twitter durch Elon Musk gab es Gerüchte über Massenentlassungen. Offenbar hatte der Milliardär gedacht, dass es zu viele Mitarbeiter im Unternehmen gäbe und dass ...
Seagate streicht 3,000 Stellen und wird wegen Verstoßes gegen Sanktionen angeklagt
(Bloomberg) – Seagate Technology Holdings Plc, der größte Hersteller von Computerfestplatten, gab an, dass etwa 3,000 Arbeitsplätze abgebaut werden und dass große Technologiekäufer ihre Bestellungen aufgrund von Bedenken kürzen ...
Bittrex wird wegen Verstoßes gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 53 Millionen US-Dollar belegt
Kryptowährungen sollen zensurresistent sein … Kryptowährungsbörsen eher nicht. Bittrex musste dies auf die harte Tour erfahren, nachdem die US-Aufsichtsbehörden eine Rekordstrafe verhängt hatten. Am 11. Oktober ...
DOJ beschuldigt den russischen Milliardär Deripaska der Verletzung von Sanktionen – und der Intrige, dass sein Kind in den USA geboren werden soll
Topline Das Justizministerium hat am Donnerstag eine Anklageschrift aufgehoben, in der der russische Milliardär Oleg Deripaska und drei Mitarbeiter beschuldigt werden, gegen US-Sanktionen verstoßen zu haben, die 201 gegen den Aluminiummagnaten verhängt wurden ...
Coinbase wegen Verletzung des Urheberrechts an der Krypto-Transfertechnologie verklagt – crypto.news
Coinbase, die größte Krypto-Börse in den Vereinigten Staaten, wurde von einer weiteren Klage in Höhe von mehreren Millionen Dollar betroffen. Die Börse wird wegen ihrer digitalen Handelstechnologie angeklagt, die von einer Behörde eingereicht wurde.
Dem ehemaligen BitMEX-Manager drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis, nachdem er sich wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig bekannt hat
Ein hochrangiger BitMEX-Mitarbeiter bekennt sich schuldig, gegen das US-Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, was der jüngste in einer Reihe rechtlicher Rückschläge für die umkämpfte Krypto-Börse ist. In seinem Plädoyer würdigt Gregory Dwyer...
Ehemalige Führungskraft von BitMEX bekennt sich schuldig, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben
Ein weiterer Top-Manager schließt sich den drei Mitbegründern der Krypto-Börse BitMEX an und bekannte sich vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York schuldig. Der Gerichtsfall unter der Überschrift...
BitMEX Executive bekennt sich schuldig, gegen das US-Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben
Vor zwei Jahren haben die Commodity Futures Trading Commission, das Justizministerium und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) BitMex mit zivil- und strafrechtlichen Anklagen belegt, nachdem das Unternehmen ...
Ein weiterer BitMEX-Manager bekennt sich schuldig, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben
Nach Angaben des US-Staatsanwalts für den Südbezirk von New York hat sich der ehemalige Geschäftsführer von BitMEX, Gregory Dwyer, des Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig bekannt. Dwyer, der als Head of Business fungierte...
BitMEX-Führung bekennt sich schuldig wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz
Ein hochrangiger BitMEX-Manager, Gregory Dwyer, hat sich des Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig bekannt. Ihm droht eine Höchststrafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis. BitMEX-Geschäftsführer Gregory Dwyer freut sich...
Der Staat New York verhängt eine Geldstrafe von 30,000,000 US-Dollar gegen den Krypto-Flügel von Robinhood wegen angeblicher Verletzung von Verbraucherschutzgesetzen
Der Bundesstaat New York verhängt eine Geldstrafe gegen die Krypto-Abteilung des Handelsgiganten Robinhood wegen angeblicher Verstöße gegen Verbraucherschutz- und Geldwäschegesetze. Laut einer neuen Pressemitteilung...
Kraken wird wegen angeblicher Verletzung von US-Sanktionen untersucht – crypto.news
Berichten zufolge wurde der Kryptowährungs-Börsenriese Kraken vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums untersucht, weil der Verdacht besteht, dass die Börse Kryptowährungen angeboten hat.