Dem ehemaligen BitMEX-Manager drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis, nachdem er sich wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig bekannt hat

Ein hochrangiger BitMEX-Mitarbeiter bekennt sich schuldig, gegen das Banking Secrecy Act der USA verstoßen zu haben, der jüngste in einer Reihe von rechtlichen Rückschlägen für die umkämpfte Krypto-Börse.

In seinem Plädoyer gab Gregory Dwyer zu, „vorsätzlich versäumt zu haben, ein Anti-Geldwäsche-Programm bei BitMEX einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten“, heißt es in einem neuen Bericht Pressemitteilung von der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York.

Dem aus Australien und Bermuda stammenden Dwyer droht eine Höchststrafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis. Er stimmte auch zu, eine Geldstrafe von 150,000 US-Dollar zu zahlen.

Im März der ehemalige CEO der Börse, Arthur Hayes, und seine BitMEX-Mitbegründer Benjamin Delo und Samuel Reed bekannte sich auch schuldig zum Bankgeheimnisgesetz, einem Gesetz, das Finanzinstitute verpflichtet, der Regierung bei der Aufdeckung und Bekämpfung von Geldwäschesystemen zu helfen.

Das US-Justizministerium (DOJ) behauptete, das Trio habe es vorsätzlich versäumt, Anti-Geldwäsche-Protokolle einzuhalten und von den Transaktionen von in den USA ansässigen Kunden profitiert zu haben, obwohl es behauptete, dass BitMEX keine Privatpersonen in den USA bedient.

Im Mai Richter verurteilt Hayes zu sechs Monaten Hausarrest und zwei Jahren Bewährung verurteilt. Der ehemalige CEO erklärte sich außerdem bereit, eine Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar zu zahlen.

Delo und Reed waren es Berichten zufolge zu 30 und 18 Monaten verurteilt Probezeit, Bzw.

Sagt US-Anwalt Damian Williams über Dwyers jüngstes Plädoyer:

„Mit diesem Plädoyer hat dieses Büro nun strafrechtliche Verurteilungen gegen alle drei Gründer sowie einen hochrangigen Mitarbeiter von BitMEX wegen vorsätzlicher Verstöße gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche erwirkt. Das heutige Plädoyer spiegelt wider, dass Mitarbeiter mit Führungsbefugnissen an Kryptowährungsbörsen, nicht weniger als die Gründer solcher Börsen, ihre Verpflichtungen aus dem Bankgeheimnisgesetz nicht vorsätzlich missachten können.“

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Ausgewähltes Bild: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus