Ehemalige Führungskraft von BitMEX bekennt sich schuldig, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben

Eine weitere Top-Führungskraft schließt sich drei Mitbegründern der Krypto-Börse BitMEX an, die sich vor dem United States District Court for the Southern District of New York schuldig bekennen. Das Gerichtsverfahren unter der Überschrift US v. Hayes et al. dauert zwei Jahre, wobei das Management von BitMEX wegen Verstoßes gegen das US Bank Secrecy Act angeklagt wird. 

Laut dem Wall Street Journal hat am Montag ein ehemaliger Leiter der Geschäftsentwicklung bei BitMEX, Gregory Dwyer, zugelassen seine Schuld an der Verletzung des Bankgeheimnisgesetzes vor Gericht. Im Rahmen eines Plädoyers würde Dwyer eine Geldstrafe von 150,000 US-Dollar zahlen.

Wie der Anwalt von Manhattan, Damian Williams, diese Entwicklung kommentierte:

„Das heutige Plädoyer spiegelt wider, dass Mitarbeiter mit Führungsbefugnissen an Kryptowährungsbörsen, nicht weniger als die Gründer solcher Börsen, ihre Verpflichtungen aus dem Bankgeheimnisgesetz nicht vorsätzlich missachten können.“ 

Alle Gründer, die Williams erwähnt, haben sich bereits früher schuldig bekannt. Der ehemalige CEO Arthur Hayes und einer der Mitbegründer, Ben Delo, ihre Schuld eingestanden am 24. Februar 2022, während der dritte Mitbegründer, Samuel Reed, zwei Wochen später einen Plädoyer einreichte. 

Hayes war zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, Delo erhielt 30 Monate Probezeit, und Reed drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis. Reed allein erklärte sich bereit, eine Geldstrafe von 10 Millionen Dollar zu zahlen; dieselbe Summe würde von Hayes und Delo gemeinsam gezahlt.

Die Anklage gegen ein Trio von BitMEX-Mitbegründern und Dwyer wurden 2020 eingereicht. Staatsanwälte beschuldigten die auf den Seychellen eingetragene Börse des falschen Rückzugs aus dem US-Markt, da sie sich nicht stark genug bemühte, amerikanische Benutzer von der Anmeldung abzuhalten. Darüber hinaus wurde BitMEX angeklagt, als Geldwäscheplattform zu fungieren, da die erforderlichen Anti-Money Laundering (AML)- und Know Your Customer (KYC)-Protokolle fehlten.