Ein weiterer BitMEX-Manager bekennt sich schuldig, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben

Der frühere BitMEX-Manager Gregory Dwyer hat sich schuldig bekannt, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben. gemäß an den US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York.

Dwyer, der als Head of Business Development bei der Krypto-Börse tätig war, war einer der ersten Mitarbeiter von BitMEX und hat nun zugegeben, dass die Börse es versäumt hat, „ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche („AML“) einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten“.

Laut dem US-Staatsanwalt Damian Williams bedeutet das Schuldbekenntnis von Dwyer nun, dass die Regierung Urteile gegen vier wichtige Führungskräfte von BitMEX, darunter die drei Mitbegründer, wegen vorsätzlicher Verletzung der Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche erwirken konnte. Williams sagte:

„Das heutige Plädoyer spiegelt wider, dass Mitarbeiter mit Führungsbefugnissen an Kryptowährungsbörsen, nicht weniger als die Gründer solcher Börsen, ihre Verpflichtungen aus dem Bankgeheimnisgesetz nicht vorsätzlich missachten können.“

Die Behörden gingen BitMEX zuvor im Jahr 2020 nach, wobei das FinCEN, das DOJ und die CFTC Krächz- und Zivilklagen gegen das Unternehmen einreichten, weil es US-Bürgern erlaubt hatte, mit Krypto zu handeln. Es hat jedoch keine Lizenz für den Betrieb im Land und hat schlechte KYC-Standards.

Die Anklagen führten dazu, dass das Unternehmen eine Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar zahlte und die Mitbegründer und Führungskräfte den Betrieb des Unternehmens verließen.

Die drei Gründer, die sich bereits schuldig bekannt haben, sind Samuel Reed, Benjamin Delo und Arthur Hayes. Die drei schlossen Plädoyer für Vereinbarungen mit der Regierung verkürzte Sätze und Bußgelder.

Dwyer schien auch die gleiche Linie gezogen zu haben. Er hat zugestimmt, eine Geldstrafe von 150,000 US-Dollar zu zahlen, was die Gewinne darstellt, die er aus dem Verstoß gezogen hat.

Über die Verurteilung entscheidet jedoch Richter John G. Koeltl, der auch die drei Mitbegründer verurteilt hat. Die Höchststrafe für die Straftat beträgt fünf Jahre, aber viele erwarten, dass Dwyer eine mildere Strafe bekommen wird.

In der Zwischenzeit sendet das Beharren der Regierung darauf, alle am BitMEX-Fall Beteiligten vor Gericht zu stellen, eine Warnung an die gesamte Kryptoindustrie.

SEC-Kommissarin Hester Pierce – allgemein bekannt als Crypto Mom – sagte im Jahr 2020, dass die Verhaftung von BitMEX-Führungskräften eine Botschaft ist, die „ziemlich laut und deutlich an der AML/KYC-Front“ für die Kryptoindustrie ist.