Der Kryptowährungs-Börsenriese Kraken wurde Berichten zufolge vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums bundesweit untersucht, da der Verdacht besteht, dass die Börse Dienstleistungen für Kunden im Iran anbot und damit gegen US-Sanktionen verstieß.
Kraken diente angeblich iranischen Benutzern
Nach Angaben des New York Times Am Dienstag (26. Juli 2022) gaben mit der Angelegenheit vertraute Personen, die anonym bleiben wollten, bekannt, dass gegen Kraken seit 2019 bundesstaatliche Ermittlungen laufen. Die anonymen Quellen sagten, dass das Unternehmen Benutzern im Iran und anderen Sanktionsgebieten den Handel mit digitalen Vermögenswerten erlaubt habe.
Die Insider fügten hinzu, dass das Finanzministerium gegen Kraken eine Geldstrafe verhängen könnte. Unterdessen sagte Marco Santori, Chief Legal Officer von Kraken, dass das Unternehmen „keine Kommentare zu konkreten Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden abgibt.“
Santori sagte weiter:
Kraken überwacht die Einhaltung der Sanktionsgesetze genau und meldet grundsätzlich alle potenziellen Probleme an die Aufsichtsbehörden.
In dem Bericht heißt es unterdessen, dass Kraken die größte US-Krypto-Börse sein würde, gegen die das OFAC wegen Verstoßes gegen die Sanktionen gegen den Iran, die erstmals 1979 von den Vereinigten Staaten verhängt wurden, mit Durchsetzungsmaßnahmen rechnen muss.
Während Kraken angeblich iranische Nutzer bedient, hat der NFT-Marktgigant OpenSea iranischen Kunden den Zugriff auf seine Plattform verweigert, was den Nutzern in der Region Sorgen bereitet. Das Unternehmen sagte:
OpenSea blockiert Benutzer und Gebiete auf der US-Sanktionsliste von der Nutzung unserer Dienste – einschließlich des Kaufs, Verkaufs oder der Übertragung von NFTs auf OpenSea – und unsere Nutzungsbedingungen verbieten sanktionierten Benutzern oder Benutzern in sanktionierten Gebieten ausdrücklich die Nutzung unserer Dienste.
Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass Kraken ins Visier der Aufsichtsbehörden gerät. Im September 2021 verhängte die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Geldstrafen in Höhe von 1.25 Millionen US-Dollar gegen die amerikanische Kryptowährungsbörse.
Unterdessen gehörte Kraken im März 2022 zu den wenigen großen Börsen, die sich nach der Invasion Russlands in der Ukraine weigerten, russische Konten zu sperren.
Laut CEO Jesse Powell war ein solches Vorgehen extrem und ungünstig für die Russen gegen die Invasion und fügte hinzu, dass „wir es sehr ernst nehmen, jemandem den finanziellen Zugang zu verweigern“.
US-Regulierungsbehörden verstärken die Kontrolle wichtiger Krypto-Börsen
Die US-Behörden verschärfen weiterhin ihre Kontrolle über Kryptowährungsbörsen. Tether, der Emittent des nach Marktkapitalisierung größten Stablecoins der Welt, USDT, wurde von der CFTC mit einer zivilrechtlichen Geldstrafe von 41 Millionen US-Dollar belegt, weil er falsche Behauptungen aufstellte, USDT sei vollständig durch den US-Dollar gedeckt.
Ein weiteres großes Kryptounternehmen, gegen das in den USA mehrere Untersuchungen durchgeführt wurden, ist Binance. Im Jahr 2021 ermittelten das Justizministerium und der Internal Revenue Service (IRS) gegen das Unternehmen. Berichten zufolge untersuchte die CFTC auch die Binance-Aktivitäten, um festzustellen, ob die Börse es US-Bürgern ermöglichte, illegale Geschäfte zu tätigen.
Im Juni 2022 gab es Berichte, dass die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) den BNB-Token-Verkauf von Binance im Jahr 2017 untersuchte, um zu prüfen, ob der Altcoin als nicht registriertes Wertpapier verkauft wurde. Die Regulierungsbehörde prüft die Börse auch auf mögliche Insidergeschäfte.
Laut einem aktuellen Bericht von krypto.news, Die SEC ermittelt gegen Coinbase, weil es Benutzern angeblich erlaubt hat, illegal mit digitalen Token zu handeln, die noch nicht als Wertpapiere registriert sind. Die Aufsichtsbehörde und das Justizministerium hatten zuvor einem ehemaligen Coinbase-Mitarbeiter Insiderhandel vorgeworfen.
Quelle: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/