Die Kryptowährungsbörse Kraken hat zugestimmt, die Strafe zu zahlen, um die zivilrechtliche Haftung im Zusammenhang mit offensichtlichen Verstößen gegen Sanktionen gegen den Iran zu regeln. Als Teil des Deals mit OFAC würde Kraken mehr als 360,000 US-Dollar mit einem spezifischen Add-On von 100,000 US-Dollar zahlen.
Die US-Regulierungsbehörden gehen weiterhin hart gegen Kryptowährungsbörsen vor, die sowohl innerhalb der Grenzen als auch international gegen Vorschriften verstoßen.
Kraken kämpft gegen OFAC
Kraken, eine der größten Krypto-Börsen, beschäftigt sich derzeit mit diesen Themen. Im Juli 2022 hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums untersucht Krake. Es wurde behauptet, Kraken habe iranische Kunden und andere sanktionierte Länder bedient.
Die Untersuchung begann bereits 2019. Die New York Times zitiert „fünf Personen, die mit dem Unternehmen verbunden sind oder Kenntnis von der Anfrage haben.“ Diese Personen sagten, dass die US-Regierung der Börse, die sich bereits mit anderen Regulierungsbehörden des Landes auseinandergesetzt hat, eine Geldstrafe auferlegen könnte.
Dem Bericht zufolge hatten im Juni 1,500 mehr als 2022 Benutzer mit Wohnsitz im Iran Konten bei Kraken. Berichten zufolge konnten auch 149 Benutzer in Syrien und 83 in Kuba auf die Krypto-Börse zugreifen.
Die Vereinigten Staaten haben auferlegten Sanktionen gegen den Iran, die seit 1979 den Export von Waren oder Dienstleistungen an Unternehmen und Privatpersonen im Land verbieten. Auch Kuba und Syrien waren Teil dieser Sanktionsliste. Das Tätigen von Geschäften oder das Anbieten von Dienstleistungen in den genannten Ländern würde Strafen nach sich ziehen.
Die Fehde beilegen
OFAC hat sich nun mit der in Delaware eingetragenen virtuellen Währungsbörse abgerechnet. In einem 28. November Aktualisierungerklärte sich Kraken bereit, „362,158.70 US-Dollar zu überweisen, um seine potenzielle zivilrechtliche Haftung für offensichtliche Verstöße gegen Sanktionen gegen den Iran zu begleichen“.
Als Teil seiner Einigung mit OFAC hat Kraken auch zugestimmt, zusätzlich 100,000 US-Dollar in bestimmte Kontrollen zur Einhaltung von Sanktionen zu investieren.'
OFAC hinzugefügt:
„Aufgrund des Versäumnisses von Kraken, rechtzeitig geeignete Geolokalisierungstools zu implementieren, einschließlich eines automatisierten Systems zum Blockieren von Internetprotokollen (IP-Adressen), exportierte Kraken Dienste an Benutzer, die sich anscheinend im Iran aufhielten, als sie virtuelle Währungstransaktionen auf Krakens Plattform durchführten.“
Die Krypto-Austauschplattform hatte eine problematische Beziehung zu den Regulierungsbehörden. Letztes Jahr, Die in den USA ansässige Kryptowährungsbörse Received Geldstrafen in Höhe von 1.25 Millionen US-Dollar für illegale Handelsaktivitäten.
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Quelle: https://beincrypto.com/kraken-agrees-settle-us-regulators-violating-iran-sanctions/