Ehemaliger FBI-Beamter wegen Verstoßes gegen Russland-Sanktionen angeklagt, um Oligarch Oleg Deripaska zu helfen

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Ein ehemaliger FBI-Agent, der einst die Spionageabwehr im New Yorker Büro des FBI leitete, wurde wegen Geldwäsche und Verstoßes gegen Sanktionen zugunsten des russischen Oligarchen Oleg Deripaska, Staatsanwaltschaft in Manhattan, angeklagt gab am Montag bekannt, Jahre nachdem der Milliardär Deripaska wegen einer langen Liste von Anschuldigungen, darunter Geldwäsche und Bedrohung von Geschäftskonkurrenten, mit US-Sanktionen belegt wurde.

Key Facts

Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York beschuldigte Charles McGonigal und Sergey Shestakov, einen ehemaligen russischen Diplomaten, der zum Übersetzer wurde, Dienste für den von den USA sanktionierten Deripaska erbracht zu haben, einschließlich der Ermittlungen gegen einen Rivalen von Deripaska um Geld und den Versuch, Deripaska zu helfen von der US-Sanktionsliste streichen.

Beide Männer wurden wegen Verstoßes gegen US-Sanktionsgesetze, Verschwörung zur Verletzung und Umgehung von US-Sanktionen, Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Geldwäsche angeklagt, und Shestakov wurde außerdem beschuldigt, in einem FBI-Interview falsche Angaben gemacht zu haben.

Die beiden Angeklagten haben angeblich im Namen von Deripaska erfolglos versucht, seine Sanktionen im Jahr 2019 aufzuheben, so die Staatsanwaltschaft, die auch sagte, dass McGonigal während seiner Amtszeit beim FBI damals geheime Informationen über Deripaska erhalten habe, die einer „Liste von“ hinzugefügt wurden Oligarchen erwogen Sanktionen als Teil des Prozesses, der zur Verhängung von Sanktionen gegen Deripaska führte“ (McGonigal ging 2018 in den Ruhestand).

Staatsanwälte sagen, McGonigal, Shestakov und eine namentlich nicht genannte dritte Person hätten Deripaskas Beteiligung an ihrem Plan verschleiert, indem sie ihn in der Kommunikation nicht genannt (in Textnachrichten als „Du weißt schon wen“ und „der große Kerl“ auf ihn verwiesen) und indem sie eine Briefkastenfirma dazu benutzten Senden und empfangen Sie Zahlungen von Deripaska.

McGonigal wurde nach seiner Rückkehr aus dem Nahen Osten am Samstag am JFK-Flughafen in New York festgenommen. NBC News berichtete.

Beide Angeklagten werden nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag vor Gericht erscheinen.

Die Anwälte von McGonigal oder Shestakov reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.

Was wir nicht wissen

Wie lange die Männer im Falle einer Verurteilung hinter Gittern sitzen könnten. Jeder der Anklagepunkte, denen McGonigal und Shestakov gegenüberstehen, sieht eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis vor, während Shestakovs Anklage wegen falscher Angaben eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis vorsieht.

Tangente

Bevor er in den Ruhestand ging, untersuchte McGonigal russische Oligarchen, darunter Deripaska, als Teil seiner Arbeit als Leiter der Spionageabwehr des FBI in New York, sagten Staatsanwälte. Shestakov, der zuvor ein russischer Diplomat war, arbeitete nach Angaben der Staatsanwaltschaft als russischer Dolmetscher für Gerichte und Regierungsstellen. Angesichts ihrer früheren Erfahrung behaupten die Staatsanwälte, McGonigal und Shestakov hätten gewusst, dass sie gegen US-Sanktionen verstoßen, indem sie Deripaska geholfen haben.

Große Nummer

3 Milliarden Dollar. So viel ist Deripaska laut Angaben wert Forbes' Berechnungen.

Key Hintergrund

Der Gründer des russischen Industriekonzerns Basic Element, Deripaka Kontrolle erlangt von ehemals staatseigenen Aluminiumvermögenswerten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Das US-Finanzministerium sanktionierte Deripaska im Jahr 2018 für das Handeln oder vorgeben zu handeln „im Namen, direkt oder indirekt, eines hochrangigen Beamten der Regierung der Russischen Föderation und für die Tätigkeit im Energiesektor der Wirtschaft der Russischen Föderation“. Unter den Anschuldigungen behauptet die US-Regierung, Deripaska habe Geld gewaschen, einen Regierungsbeamten bestochen, Geschäftskonkurrenten bedroht und den Mord an einem Geschäftsmann angeordnet. Als er 2018 sanktioniert wurde, beschrieb Deripaska die Sanktionen in einer E-Mail an als „grundlos, lächerlich und absurd“. Forbes. Später verlor er einen Rechtsstreit um die Aufhebung der Sanktionen. Im September, Deripaska wurde angeklagt zusammen mit drei Mitarbeitern wegen angeblicher Verletzung von Sanktionen. Unter den Vorwürfen war ein angeblicher Plan für Deripaskas Freundin, in den USA zu gebären, damit das Kind ein US-Bürger wäre. Staatsanwälte sagten.

Überraschende Tatsache

Deripaska, ein Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, ist einer der wenigen russischen Oligarchen, die dies getan haben offen kritisiert Putins Einmarsch in die Ukraine. Deripaska bezeichnete die Idee, die Ukraine zu zerstören, im vergangenen Jahr als „kolossalen Fehler“ und räumte ein, dass die durch die Invasion ausgelösten westlichen Sanktionen Russlands Wirtschaft geschadet haben.

Weiterführende Literatur

DOJ beschuldigt den russischen Milliardär Deripaska der Verletzung von Sanktionen – und der Intrige, dass sein Kind in den USA geboren werden soll (Forbes)

„Ein kolossaler Fehler“: Der russische Milliardär Deripaska verschärft die Kritik am Ukraine-Krieg (Forbes)

Oleg Deripaska: Putin „Favorit“ mit starken Verbindungen zur britischen Politik (Der Wächter)

Russischer Milliardär vs. Die US-Regierung: Ein Blick auf die rätselhafte Klage von Oleg Deripaska (Forbes)