Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat zwei in den USA ansässige Personen und ihre Unternehmen wegen der Durchführung eines Kryptowährungs-Investitionsprogramms angeklagt, bei dem über 170 Anleger betrogen wurden. CFTC C...
Etikett: Ponzi
CFTC schnappt 2 Krypto-Betrüger, die an einem 44-Millionen-Dollar-Ponzi-Schema beteiligt sind
Zwei mutmaßliche Kryptowährungsbetrüger, Sam Ikkurty aus Portland, Oregon, und Ravishankar Avadhanam aus Illinois, wurden von der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen Il... angeklagt.
44-Millionen-Dollar-Schneeballsystem, das wegen Diebstahls von 18-Millionen-Dollar-Geldern angeklagt ist
Zwei Einzelpersonen und ein Unternehmen wurden beschuldigt, einen illegalen Gemeinschaftspool betrieben und über einen „Einkommensfonds, der in digitale Vermögenswerte investiert“ betrügerisch 44 Millionen US-Dollar erbeutet zu haben. Die Angeklagten sind Sa...
Koreanische Staatsanwälte erwägen Anklage wegen Schneeballsystem gegen den CEO von Terraform Labs
Die Staatsanwaltschaft des südkoreanischen Bezirks Seoul untersucht, ob sie Anklage wegen eines Schneeballsystems gegen den CEO von Terraform Lab, Do Kwon, erheben kann. Die Staatsanwaltschaft in Korea ist ...
Der Gründer von Terra (LUNA), Do Kwon, sieht sich einer Untersuchung in Südkorea wegen Behauptungen von Ponzi-Betrug gegenüber: Bericht
Der CEO von Terraform Labs wird möglicherweise strafrechtlich verfolgt, nachdem Anfang dieses Monats zwei führende Kryptowährungen zusammengebrochen sind. In einem neuen Bericht sagt Yonhap News, dass die südkoreanischen Behörden ...
Staatsanwälte untersuchen Do Kwon mit Ponzi-Betrugsvorwürfen inmitten der Auflösung von Terraform Labs
Scheint sich der Skandal um Do Kwon zu verschärfen? Nach Angaben der Korea Times prüfen Staatsanwälte, ob sie nach dem Terra-Absturz Anklage wegen Ponzi-Betrugs gegen ihn erheben werden. Dies kommt eines Tages ...
Terras Do Kwon untersucht, weil er einen Ponzi betreibt: Bericht
Wichtige Erkenntnisse Zusätzlich zu den Strafanzeigen einer Gruppe südkoreanischer Investoren ermitteln Staatsanwälte Berichten zufolge gegen den CEO von Terraform Labs, Do Kwon, wegen Schneeball-Vorwürfen. Die Staatsanwälte prüfen ...
CFTC klagt 2 Männer an, weil sie ein 44-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-System betrieben haben
Eine Reihe neuer Ponzi-Programme nutzten die dezentrale Finanzinfrastruktur (DeFi) und das Krypto-Ökosystem, um ihre Investoren zu bestehlen. CFTC hat zwei Amerikaner angeklagt, eine Kryptowährung betrieben zu haben ...
CFTC beschuldigt 2 Männer, ein 44-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Schema betrieben zu haben
Beamte der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) behaupten Sam Ikkurty (auch bekannt als Sreenivas I Rao) aus Portland, Oregon, und Ravishankar Avadhanam aus Aurora, Illinois, sowie mehrere Unternehmen...
Der Gründer von MakerDAO prognostizierte TerraUSD (UST) als Ponzi im Januar, aber viele ignorierten dies
– Werbung – Der Gründer von MakerDAO hatte gewarnt, dass UST auf Null sinken wird, weil es ein solides Schneeballsystem ist. Es ist keine Neuigkeit mehr, dass TerraForm Labs-Ökosystem-Token, einschließlich TerraUSD (UST) ...
Wie der DeFi-Raum zu einem riesigen Nährboden für Krypto-Ponzi-Schemata geworden ist
Eine große Anzahl neuer Ponzi-Systeme nutzte die dezentrale Finanzinfrastruktur (DeFi), um ihre Kunden zu betrügen. Dieser Artikel untersucht das DeFi-Ökosystem und wie Betrüger es ausnutzen können...
Steuerermittler identifizieren potenzielles 1-Milliarden-Dollar-Krypto-Ponzi-Schema, heißt es in Berichten
Internationale Steuerbeamte haben mehr als 50 Hinweise auf potenzielle Krypto-Steuerverbrechen identifiziert, die in den kommenden Wochen zu offiziellen Ermittlungen führen könnten, darunter ein Fall, bei dem es um eine Milliarde US-Dollar gehen könnte ...
1-Milliarde-Dollar-Krypto-Ponzi-Schema, das von 5 Finanzaufsichtsbehörden identifiziert wurde
Digitale Währungen wurden im letzten Monat seit dem Absturz auf die Probe gestellt. Der sich entwickelnde Wirtschaftssektor wurde durch grundlegend veränderte Kosten, sinkende Ressourcen und eine Vielzahl von Finanz... erschüttert.
Krypto-Aufsichtsbehörden aus 5 Ländern identifizieren ein potenzielles 1-Milliarden-Dollar-Ponzi-System
In den letzten Monaten war die Investition in Kryptowährungen eine Herausforderung. Der Schwellenmarkt wurde durch radikale Preisverschiebungen, den Zusammenbruch von Vermögenswerten und eine Vielzahl wirtschaftlicher Herausforderungen erschüttert. Da N...
FTX Sam Bankman-Fried verteidigt den Gründer von Terra und sagt: „Die meisten Fehlinvestitionen sind keine Ponzi-Systeme“
FTX-Gründer Sam Bankman-Fried hat getwittert, um das Terra-Ökosystem und seinen CEO und Mitbegründer Do Kwon zu verteidigen. Als Reaktion auf einen Coindesk-Artikel, der Do Kwon als die Elizabeth Holmes der Krypto beschrieb …
Das Terra-Ökosystem bricht zusammen, Sam Bankman-Fried kauft Robinhood-Aktien und ein Krypto-Händler wird wegen eines Schneeballsystems zu einer Gefängnisstrafe verurteilt: Hodler's Digest, 8.-14. Mai
Hodler's Digest erscheint jeden Samstag und hilft Ihnen dabei, alle wichtigen Nachrichten dieser Woche zu verfolgen. Die besten (und schlechtesten) Zitate, Einführungs- und Regulierungshighlights, führende Coins, Pr...
USA, Großbritannien, Kanada, Australien und die Niederlande teilen Hinweise auf Kryptokriminelle, einschließlich eines potenziellen Schneeballsystems im Wert von 1 Mrd. USD – Regulation Bitcoin News
Beamte aus den USA, Großbritannien, Kanada, Australien und den Niederlanden haben Daten ausgetauscht und mehr als 50 kriminelle Hinweise im Zusammenhang mit Kryptowährungen identifiziert, darunter einen Fall, bei dem es sich um ein Schneeballsystem im Wert von 1 Milliarde US-Dollar handeln könnte ...
Kryptos brechen unter der vorherigen Unterstützung zusammen und springen dann ab: Bitcoin, Ethereum, XRP
Ich gehe zur Unterstützung hinunter. getty Die Stelle auf dem Preisdiagramm, an der vor einigen Wochen oder Monaten „Abwärts“ aufhörte und „Aufwärts“ begann, wird von Analysten als Unterstützungsniveau bezeichnet. Es kamen genügend Investoren als Käufer...
Kryptowährung: Pyramidensystem vs. Schneeballsystem?
– Werbung – Haben Sie schon einmal gehört, wie Ihre Freunde oder Verwandten sagten, sie seien auf ein Schneeballsystem hereingefallen? Es lässt sich bis ins frühe 20. Jahrhundert zurückverfolgen; es existiert jedoch noch heute. Tatsächlich, ...
Vordenker hinter dem südafrikanischen Bitcoin-Ponzi-Schema sollen über 291 Millionen Dollar zurückzahlen – Regulation Bitcoin News
Die Drahtzieher eines der größten Bitcoin-Ponzi-Systeme Südafrikas, Mirror Trading International (MTI), wurden von den Liquidatoren des Systems aufgefordert, über 291 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen, um die Betrugsoperation zu decken...
LUNA, UST Obduktion: War es ein koordinierter Angriff oder ein Ponzi?
Zwei Tage sind vergangen, seit Terras UST von der Dollarbindung abgekoppelt wurde, und es sieht so aus, als wären alle Erholungsversuche gescheitert. Es stellte sich heraus, dass LUNA das unglückliche Opfer einer unglücklichen Serie von...
CFTC setzt Razzia fort, sprengt $543 FX Ponzi-Schema
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gab am Dienstag die Einreichung einer zivilrechtlichen Durchsetzungsklage gegen zwei Unternehmen, Nawabi Enterprise und Hyperion Consulting, und deren Eigentümer Eshaq Na... bekannt.
CTO der in der Bitcoin-Qt-Wallet verwendeten Technologie hält Krypto für ein „Ponzi-System“
Der CTO des beliebten Programmier-Frameworks Qt – das Technologiegiganten wie Adobe, Tesla, Blackberry, Google und Blizzard verwenden – nannte Kryptowährung am 6. Mai ein „Ponzi-System“. Das Unternehmen hat jedoch ...
CEO von Mining Capital Coin angeklagt, weil er ein Krypto-Ponzi-System im Wert von 62 Millionen US-Dollar entwickelt hat
Luiz Capuci Jr., CEO von Mining Capital Coin, wurde am Freitag wegen der Inszenierung eines Betrugs angeklagt, der Investoren auf der ganzen Welt nach Angaben des US-Justizministeriums um etwa 62 Millionen US-Dollar betrogen hat.
Ethereum: Schneeballsystem oder echte Chance? Benutzer sind vorsichtig, da die Gasgebühren in die Höhe schnellen
Das größte Smart-Contract-Netzwerk Ethereum (ETH) verzeichnet einen beispiellosen Anstieg der Inaktivität. Von der institutionellen Akzeptanz bis zur zunehmenden Traktion und so weiter. Angesichts der Nachfrage ist der Netzwerkteil Ethereum (ETH)...
Das US-Justizministerium verklagt den Gründer des Block-Bits-Fonds in einem Krypto-Ponzi-Schema in Höhe von 960,000 US-Dollar
Der Gründer des Block Bits Fund, der 44-jährige Japheth Dillman, wird vom US-Justizministerium (DOJ) angeklagt, Investoren getäuscht zu haben, um eine falsche Autotrader-Arbitrage in Höhe von insgesamt 960 US-Dollar zu begehen...
FTX-CEO beschreibt Yield Farming als Schneeballsystem
Sam Bankman-Fried, der CEO von FTX, hat erklärt, was genau „Yield Farming“ ist. Aber aufmerksame Zuhörer des Odd Lots-Podcasts vom 25. April werden bemerkt haben, dass das, was Bankman-Fried tat...
Meinung: Warum ich Bitcoin nicht in meinem 401(k) haben will
Hurra! Endlich erlaubt mir das Unternehmen, das meinen 401(k)-Plan verwaltet, bis zu 20 % meiner Altersvorsorge auf ein digitales Schneeballsystem zu setzen, das kein Einkommen generiert und keinen praktischen Nutzen hat. Treue in...
Warum manche Leute sagen, Waves sei ein Ponzi-Schema
Der an den US-Dollar gekoppelte algorithmische Stablecoin Neutrino ist von seiner Bindung um 15 % gefallen und ist nun rund 82 Cent statt eines Dollars wert. Neutrino (USDN) ist einer der zehn besten Stablecoins auf dem Markt und ...
Stablecoin USDN von WAVES wurde von der Bindung befreit und fiel nach Anschuldigungen wegen des Ponzi-Schemas auf 0.85 $
Arman Shirinyan WAVES, das im März um mehr als 450 % zulegte, hat aufgrund von Gerüchten bereits 35 % seines Wertes verloren Inhalt Drama hinter Waves Ivanov gibt Bankman-Fried die Schuld an der von WAVES betriebenen Stablecoin USDN...
Die Deutsche Bank muss sich Klagen stellen, weil sie angeblich das Schneeballsystem ermöglicht hat
Richter in New York und Miami entschieden, dass Investorenklagen gegen die deutsche Deutsche Bank AG eingeleitet werden könnten, weil sie angeblich Warnungen ignoriert habe, dass sie bei der Finanzierung eines immobilienbezogenen Schneeballsystems mitgewirkt habe ...
Mirror Trading International praktizierte das Schneeballsystem
Reflect Exchange Global, auch MTI genannt, ist auf den Forex-Bereich spezialisiert. Es handelt sich um eine webbasierte Spekulationsphase, die fortgeschrittene computergestützte Programmierung und künstliches Denken koordiniert, um ...