CFTC beschuldigt zwei Männer hinter dem 44-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Schema

Die United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat zwei in den USA ansässige Personen und ihre Unternehmen angeklagt, ein Kryptowährungs-Investmentprogramm betrieben zu haben, das über 170 Anleger betrogen hat.

CFTC verklagt zwei Männer wegen Krypto-Betrug im Wert von 44 Millionen US-Dollar

In einem Beamten Pressemitteilungbehauptete die CFTC, dass die Angeklagten Sam Ikkurty und Ravishankar Avadhanam über mehrere von ihnen kontrollierte Unternehmen in betrügerischer Weise insgesamt 44 Millionen US-Dollar von Investoren erbeten hätten.

Die Regulierungsbehörde hat die Angeklagten auch beschuldigt, einen illegalen Rohstoffpool betrieben und sich nicht als Rohstoffpoolbetreiber bei der CFTC registriert zu haben.

Laut der Beschwerde der Kommission hatte das Duo drei sogenannte Digital Asset Income Funds – Ikkurty Capital, Rose City Income Fund und Seneca Ventures – bei Investoren beworben. Sie haben daran gearbeitet, ahnungslose Investoren anzulocken.

Sie begannen im Januar 2021, Investoren über verschiedene Kanäle wie eine offizielle Website, einen YouTube-Kanal und verschiedene andere Mittel anzusprechen. Einige der betrügerischen Behauptungen waren, dass die gepoolten Mittel verwendet würden, um in verschiedene digitale Vermögenswerte, Rohstoffe, Swaps, Derivate usw. zu investieren Terminkontrakte, was jährlich einen hohen ROI bringen würde. Sie konnten mindestens 44 Millionen US-Dollar von rund 170 Investoren aufbringen.

Die CFTC behauptete auch, dass sie, anstatt mit Geldern von Investoren zu investieren, „Teilnehmergelder zweckentfremdet habe, indem sie sie an andere Teilnehmer verteilten, ähnlich wie bei einem Ponzi-System“.

Darüber hinaus stellte die Kommission fest, dass Ikkurty und Avadhanam einen Teil der Gelder für sich und „andere Teilnehmer“ behielten und den Rest an Offshore-Unternehmen unter ihrer Kontrolle überwiesen.

„Die Angeklagten überwiesen einige Teilnehmergelder auf andere Konten unter ihrer Kontrolle und zu ihren Gunsten. Die Angeklagten überwiesen auch Millionen von Dollar an eine Offshore-Einheit, die wiederum Gelder an eine ausländische Kryptowährungsbörse überwiesen haben könnte. Keines dieser Gelder wurde an den Pool zurückgegeben“, heißt es in der Beschwerde.

CFTC strebt Wiedergutmachung an

Ein US-Bundesgericht hat bereits eine Anordnung zum Einfrieren der Vermögenswerte der Angeklagten erlassen, zusammen mit Anweisungen zur Aufbewahrung von Dokumenten im Zusammenhang mit dem System und der Ernennung eines vorübergehenden Empfängers von Anlegergeldern.

Die CFTC strebt nun die Rückerstattung und Abschöpfung unrechtmäßig erlangter Gewinne an. Sie drängt auch auf zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Handelsverbote und einstweilige Verfügungen gegen zukünftige Verstöße gegen das Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Vorschriften.