Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gab am Dienstag die Einreichung einer zivilrechtlichen Durchsetzungsklage gegen zwei Unternehmen, Nawabi Enterprise und Hyperion Consulting, und deren Eigentümer Eshaq Nawabi bekannt.
Zu den Anklagen gegen Nawabi und seine beiden Unternehmen gehören: Betrug und Veruntreuung von Geldern im Zusammenhang mit einem außerbörslichen Devisenhandelssystem. Nach Angaben der Aufsichtsbehörde forderten die Beklagten mindestens 543,000 US-Dollar von mindestens sieben Investoren.
Die letzte Durchsetzungsmaßnahme erfolgte nach dem CFTC
CFTC
Der Commodity Exchange Act (CEA) von 1974 in den Vereinigten Staaten schuf die Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Die Kommission schützt und reguliert Marktaktivitäten gegen Manipulation, Betrug und missbräuchliche Handelspraktiken und fördert Fairness bei Terminkontrakten. Der CEA umfasste auch das Sad-Johnson-Abkommen, das die Befugnisse und Verantwortlichkeiten für die Überwachung von Finanzkontrakten zwischen der Commodity Futures Trading Commission und der Securities and Exchange Commission festlegte. Dies sind heute die größten Regulierungsbehörden und Behörden in den Vereinigten Staaten. Die Kommission arbeitet daran, sicherzustellen, dass der Handel an den US-Terminbörsen fair und ehrlich ist und die Integrität des Marktes bewahrt. Es gibt 11 US-Futures-Börsen. Die Kommission befindet sich außerhalb des politischen Bereichs und wird von keiner Partei kontrolliert. Um dies zu gewährleisten, dürfen zu keinem Zeitpunkt mehr als drei Mitglieder dieselbe politische Partei vertreten. Die CFTC hat kürzlich einer Startup-Börse grünes Licht gegeben, die einzelne Händler in die riskante Welt der Futures locken will. Die Small Exchange, die von einem ehemaligen leitenden Angestellten der TD Ameritrade Holding Corp. geleitet wird, erhielt im Jahr 2020 die Genehmigung der Commodity Futures Trading Commission, um die neueste US-Terminbörse zu werden. Zu den aktuellen Börsen in den USA unter der Aufsichtsbehörde der CFTC gehören: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) und (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE .) ) 2007 Natural Gas Exchange Partnership der TSX Group 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (ehemals HedgeStreet) OneChicago (Einzelaktien-Futures ( SSFs) und Futures auf ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Der Commodity Exchange Act (CEA) von 1974 in den Vereinigten Staaten schuf die Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Die Kommission schützt und reguliert Marktaktivitäten gegen Manipulation, Betrug und missbräuchliche Handelspraktiken und fördert Fairness bei Terminkontrakten. Der CEA umfasste auch das Sad-Johnson-Abkommen, das die Befugnisse und Verantwortlichkeiten für die Überwachung von Finanzkontrakten zwischen der Commodity Futures Trading Commission und der Securities and Exchange Commission festlegte. Dies sind heute die größten Regulierungsbehörden und Behörden in den Vereinigten Staaten. Die Kommission arbeitet daran, sicherzustellen, dass der Handel an den US-Terminbörsen fair und ehrlich ist und die Integrität des Marktes bewahrt. Es gibt 11 US-Futures-Börsen. Die Kommission befindet sich außerhalb des politischen Bereichs und wird von keiner Partei kontrolliert. Um dies zu gewährleisten, dürfen zu keinem Zeitpunkt mehr als drei Mitglieder dieselbe politische Partei vertreten. Die CFTC hat kürzlich einer Startup-Börse grünes Licht gegeben, die einzelne Händler in die riskante Welt der Futures locken will. Die Small Exchange, die von einem ehemaligen leitenden Angestellten der TD Ameritrade Holding Corp. geleitet wird, erhielt im Jahr 2020 die Genehmigung der Commodity Futures Trading Commission, um die neueste US-Terminbörse zu werden. Zu den aktuellen Börsen in den USA unter der Aufsichtsbehörde der CFTC gehören: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) und (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE .) ) 2007 Natural Gas Exchange Partnership der TSX Group 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (ehemals HedgeStreet) OneChicago (Einzelaktien-Futures ( SSFs) und Futures auf ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Lesen Sie diesen Begriff erwirkte Ende April eine einstweilige Verfügung gegen die Angeklagten. Das Gericht fror alle Vermögenswerte der beiden Unternehmen und des Eigentümers ein und gewährte der Aufsichtsbehörde sofortigen Zugang zu ihren Büchern und Unterlagen.
Große Versprechen
Nawabi betreibt mit seinen beiden Unternehmen das mutmaßlich betrügerische System seit etwa Oktober 2019. Sie überzeugten mindestens sieben Investoren, an dem Pool-Handelsprogramm teilzunehmen.
Die Vertreter der Unternehmen machten falsche Behauptungen, dass sie in der Vergangenheit große Gewinne zwischen 8 und 25 Prozent pro Monat erzielt hätten, sowohl für sich selbst als auch für die Poolteilnehmer.
Sie haben es auch versprochen Poolteilnehmer eine monatliche Rendite von 8 bis 25 Prozent bei minimalen Risiken aus dem Devisenhandel. Zudem wurde den Anlegern die Möglichkeit zugesichert, ihr Geld jederzeit auf Anfrage abheben zu können.
Doch in Wirklichkeit wurden die Gelder der Investoren zu Nawabis persönlichem Vorteil verwendet. Die Unternehmen bezahlten einige Investoren sogar mit den von anderen Investoren gesammelten Geldern, was es zu einem Klassiker machte Ponzi-Schema
Ponzi-Schema
Ein Ponzi-System ist ein Betrug, der darauf abzielt, Investoren anzulocken und letztendlich Gewinne an frühere Investoren mit Geldern von späteren Investoren zu zahlen. Diese Form des Betrugs täuscht Opfer vor, dass Produkte stattdessen aus Produktverkäufen oder auf andere Weise generiert werden. Tatsächlich sind sich die meisten Anleger der tatsächlichen Herkunft der eingehenden Gelder völlig bewusst. Eines der zentralen Merkmale eines Ponzi-Systems ist die Notwendigkeit seiner fortlaufenden Natur, die von einem stetigen Fluss neuer Beiträge und Gelder abhängt. Dies kann sich schnell auflösen, wenn Anleger eine Rückzahlung verlangen oder fordern oder das Vertrauen in die Vermögenswerte verlieren, die sie besitzen sollen. Während frühere Episoden dieses Betrugs historisch durchgeführt wurden, wird der Name Ponzi-Schema mit Charles Ponzi in den 1920er Jahren in Verbindung gebracht. Sein ursprünglicher Betrug war basierend auf der legitimen Arbitrage von internationalen Antwortscheinen für Briefmarken. Dies führte schließlich dazu, dass das Geld neuer Investoren umgeleitet wurde, um Zahlungen an frühere Investoren und an sich selbst zu leisten. Wie erkennt man Schneeballsysteme? Wie jeder Betrug folgen auch Schneeballsysteme einigen grundlegenden Trends, die Anleger beachten sollten. Eine gesunde Portion Skepsis in Bezug auf Investitionen sollte immer vorhanden sein, was helfen sollte, Wege zu erkennen, wie sich Betrügereien selbst vermarkten. Zum Beispiel erfordern Ponzi-Systeme fast immer eine Anfangsinvestition und versprechen überdurchschnittliche Renditen. Dazu gehört auch eine absichtlich vage oder willkürliche Terminologie, um Anfänger zu verwirren. Dieser Betrug ist gespickt mit Erwähnungen von „hochverzinslichen Investitionsprogrammen“, „Offshore-Investitionen“ oder „garantierten Renditen“. Jede Art von Investitionsmöglichkeit sollte immer analysiert und recherchiert werden. In der heutigen Zeit stehen viele Tools zur Verfügung, um Betrug oder betrügerische Operationen zu identifizieren. Aufsichtsbehörden in den meisten Gerichtsbarkeiten gehen ständig gegen diese Formen des Marktmissbrauchs vor, und es ist wichtig, diese Register zu überprüfen, bevor Sie tatsächlich in zweifelhafte Gelegenheiten investieren.
Ein Ponzi-System ist ein Betrug, der darauf abzielt, Investoren anzulocken und letztendlich Gewinne an frühere Investoren mit Geldern von späteren Investoren zu zahlen. Diese Form des Betrugs täuscht Opfer vor, dass Produkte stattdessen aus Produktverkäufen oder auf andere Weise generiert werden. Tatsächlich sind sich die meisten Anleger der tatsächlichen Herkunft der eingehenden Gelder völlig bewusst. Eines der zentralen Merkmale eines Ponzi-Systems ist die Notwendigkeit seiner fortlaufenden Natur, die von einem stetigen Fluss neuer Beiträge und Gelder abhängt. Dies kann sich schnell auflösen, wenn Anleger eine Rückzahlung verlangen oder fordern oder das Vertrauen in die Vermögenswerte verlieren, die sie besitzen sollen. Während frühere Episoden dieses Betrugs historisch durchgeführt wurden, wird der Name Ponzi-Schema mit Charles Ponzi in den 1920er Jahren in Verbindung gebracht. Sein ursprünglicher Betrug war basierend auf der legitimen Arbitrage von internationalen Antwortscheinen für Briefmarken. Dies führte schließlich dazu, dass das Geld neuer Investoren umgeleitet wurde, um Zahlungen an frühere Investoren und an sich selbst zu leisten. Wie erkennt man Schneeballsysteme? Wie jeder Betrug folgen auch Schneeballsysteme einigen grundlegenden Trends, die Anleger beachten sollten. Eine gesunde Portion Skepsis in Bezug auf Investitionen sollte immer vorhanden sein, was helfen sollte, Wege zu erkennen, wie sich Betrügereien selbst vermarkten. Zum Beispiel erfordern Ponzi-Systeme fast immer eine Anfangsinvestition und versprechen überdurchschnittliche Renditen. Dazu gehört auch eine absichtlich vage oder willkürliche Terminologie, um Anfänger zu verwirren. Dieser Betrug ist gespickt mit Erwähnungen von „hochverzinslichen Investitionsprogrammen“, „Offshore-Investitionen“ oder „garantierten Renditen“. Jede Art von Investitionsmöglichkeit sollte immer analysiert und recherchiert werden. In der heutigen Zeit stehen viele Tools zur Verfügung, um Betrug oder betrügerische Operationen zu identifizieren. Aufsichtsbehörden in den meisten Gerichtsbarkeiten gehen ständig gegen diese Formen des Marktmissbrauchs vor, und es ist wichtig, diese Register zu überprüfen, bevor Sie tatsächlich in zweifelhafte Gelegenheiten investieren.
Lesen Sie diesen Begriff. Nawabi und seine Unternehmen erstellten und gaben falsche Kontoauszüge heraus, in denen angeblich von Pool-Teilnehmern erzielte Handelsrenditen falsch dargestellt wurden, um ihre Veruntreuung zu verschleiern.
Darüber hinaus lehnten die Systembetreiber mehrere Auszahlungsanträge ab, indem sie diese entweder ignorierten oder falsche Versprechungen und Ausreden machten. Sie haben sogar versucht, die Abhebungen so lange wie möglich zu bewerkstelligen.
Die CFTC fordert nun eine vollständige Rückerstattung an die betrogenen Pool-Teilnehmer und die Abschöpfung aller unrechtmäßig erworbenen Gewinne. Die Regulierungsbehörde möchte außerdem eine zivilrechtliche Geldstrafe verhängen, zusammen mit dauerhaften Registrierungs- und Handelsverboten und einer dauerhaften einstweiligen Verfügung bei künftigen Verstößen.
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gab am Dienstag die Einreichung einer zivilrechtlichen Durchsetzungsklage gegen zwei Unternehmen, Nawabi Enterprise und Hyperion Consulting, und deren Eigentümer Eshaq Nawabi bekannt.
Zu den Anklagen gegen Nawabi und seine beiden Unternehmen gehören: Betrug und Veruntreuung von Geldern im Zusammenhang mit einem außerbörslichen Devisenhandelssystem. Nach Angaben der Aufsichtsbehörde forderten die Beklagten mindestens 543,000 US-Dollar von mindestens sieben Investoren.
Die letzte Durchsetzungsmaßnahme erfolgte nach dem CFTC
CFTC
Der Commodity Exchange Act (CEA) von 1974 in den Vereinigten Staaten schuf die Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Die Kommission schützt und reguliert Marktaktivitäten gegen Manipulation, Betrug und missbräuchliche Handelspraktiken und fördert Fairness bei Terminkontrakten. Der CEA umfasste auch das Sad-Johnson-Abkommen, das die Befugnisse und Verantwortlichkeiten für die Überwachung von Finanzkontrakten zwischen der Commodity Futures Trading Commission und der Securities and Exchange Commission festlegte. Dies sind heute die größten Regulierungsbehörden und Behörden in den Vereinigten Staaten. Die Kommission arbeitet daran, sicherzustellen, dass der Handel an den US-Terminbörsen fair und ehrlich ist und die Integrität des Marktes bewahrt. Es gibt 11 US-Futures-Börsen. Die Kommission befindet sich außerhalb des politischen Bereichs und wird von keiner Partei kontrolliert. Um dies zu gewährleisten, dürfen zu keinem Zeitpunkt mehr als drei Mitglieder dieselbe politische Partei vertreten. Die CFTC hat kürzlich einer Startup-Börse grünes Licht gegeben, die einzelne Händler in die riskante Welt der Futures locken will. Die Small Exchange, die von einem ehemaligen leitenden Angestellten der TD Ameritrade Holding Corp. geleitet wird, erhielt im Jahr 2020 die Genehmigung der Commodity Futures Trading Commission, um die neueste US-Terminbörse zu werden. Zu den aktuellen Börsen in den USA unter der Aufsichtsbehörde der CFTC gehören: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) und (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE .) ) 2007 Natural Gas Exchange Partnership der TSX Group 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (ehemals HedgeStreet) OneChicago (Einzelaktien-Futures ( SSFs) und Futures auf ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Der Commodity Exchange Act (CEA) von 1974 in den Vereinigten Staaten schuf die Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Die Kommission schützt und reguliert Marktaktivitäten gegen Manipulation, Betrug und missbräuchliche Handelspraktiken und fördert Fairness bei Terminkontrakten. Der CEA umfasste auch das Sad-Johnson-Abkommen, das die Befugnisse und Verantwortlichkeiten für die Überwachung von Finanzkontrakten zwischen der Commodity Futures Trading Commission und der Securities and Exchange Commission festlegte. Dies sind heute die größten Regulierungsbehörden und Behörden in den Vereinigten Staaten. Die Kommission arbeitet daran, sicherzustellen, dass der Handel an den US-Terminbörsen fair und ehrlich ist und die Integrität des Marktes bewahrt. Es gibt 11 US-Futures-Börsen. Die Kommission befindet sich außerhalb des politischen Bereichs und wird von keiner Partei kontrolliert. Um dies zu gewährleisten, dürfen zu keinem Zeitpunkt mehr als drei Mitglieder dieselbe politische Partei vertreten. Die CFTC hat kürzlich einer Startup-Börse grünes Licht gegeben, die einzelne Händler in die riskante Welt der Futures locken will. Die Small Exchange, die von einem ehemaligen leitenden Angestellten der TD Ameritrade Holding Corp. geleitet wird, erhielt im Jahr 2020 die Genehmigung der Commodity Futures Trading Commission, um die neueste US-Terminbörse zu werden. Zu den aktuellen Börsen in den USA unter der Aufsichtsbehörde der CFTC gehören: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) und (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE .) ) 2007 Natural Gas Exchange Partnership der TSX Group 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (ehemals HedgeStreet) OneChicago (Einzelaktien-Futures ( SSFs) und Futures auf ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Lesen Sie diesen Begriff erwirkte Ende April eine einstweilige Verfügung gegen die Angeklagten. Das Gericht fror alle Vermögenswerte der beiden Unternehmen und des Eigentümers ein und gewährte der Aufsichtsbehörde sofortigen Zugang zu ihren Büchern und Unterlagen.
Große Versprechen
Nawabi betreibt mit seinen beiden Unternehmen das mutmaßlich betrügerische System seit etwa Oktober 2019. Sie überzeugten mindestens sieben Investoren, an dem Pool-Handelsprogramm teilzunehmen.
Die Vertreter der Unternehmen machten falsche Behauptungen, dass sie in der Vergangenheit große Gewinne zwischen 8 und 25 Prozent pro Monat erzielt hätten, sowohl für sich selbst als auch für die Poolteilnehmer.
Sie haben es auch versprochen Poolteilnehmer eine monatliche Rendite von 8 bis 25 Prozent bei minimalen Risiken aus dem Devisenhandel. Zudem wurde den Anlegern die Möglichkeit zugesichert, ihr Geld jederzeit auf Anfrage abheben zu können.
Doch in Wirklichkeit wurden die Gelder der Investoren zu Nawabis persönlichem Vorteil verwendet. Die Unternehmen bezahlten einige Investoren sogar mit den von anderen Investoren gesammelten Geldern, was es zu einem Klassiker machte Ponzi-Schema
Ponzi-Schema
Ein Ponzi-System ist ein Betrug, der darauf abzielt, Investoren anzulocken und letztendlich Gewinne an frühere Investoren mit Geldern von späteren Investoren zu zahlen. Diese Form des Betrugs täuscht Opfer vor, dass Produkte stattdessen aus Produktverkäufen oder auf andere Weise generiert werden. Tatsächlich sind sich die meisten Anleger der tatsächlichen Herkunft der eingehenden Gelder völlig bewusst. Eines der zentralen Merkmale eines Ponzi-Systems ist die Notwendigkeit seiner fortlaufenden Natur, die von einem stetigen Fluss neuer Beiträge und Gelder abhängt. Dies kann sich schnell auflösen, wenn Anleger eine Rückzahlung verlangen oder fordern oder das Vertrauen in die Vermögenswerte verlieren, die sie besitzen sollen. Während frühere Episoden dieses Betrugs historisch durchgeführt wurden, wird der Name Ponzi-Schema mit Charles Ponzi in den 1920er Jahren in Verbindung gebracht. Sein ursprünglicher Betrug war basierend auf der legitimen Arbitrage von internationalen Antwortscheinen für Briefmarken. Dies führte schließlich dazu, dass das Geld neuer Investoren umgeleitet wurde, um Zahlungen an frühere Investoren und an sich selbst zu leisten. Wie erkennt man Schneeballsysteme? Wie jeder Betrug folgen auch Schneeballsysteme einigen grundlegenden Trends, die Anleger beachten sollten. Eine gesunde Portion Skepsis in Bezug auf Investitionen sollte immer vorhanden sein, was helfen sollte, Wege zu erkennen, wie sich Betrügereien selbst vermarkten. Zum Beispiel erfordern Ponzi-Systeme fast immer eine Anfangsinvestition und versprechen überdurchschnittliche Renditen. Dazu gehört auch eine absichtlich vage oder willkürliche Terminologie, um Anfänger zu verwirren. Dieser Betrug ist gespickt mit Erwähnungen von „hochverzinslichen Investitionsprogrammen“, „Offshore-Investitionen“ oder „garantierten Renditen“. Jede Art von Investitionsmöglichkeit sollte immer analysiert und recherchiert werden. In der heutigen Zeit stehen viele Tools zur Verfügung, um Betrug oder betrügerische Operationen zu identifizieren. Aufsichtsbehörden in den meisten Gerichtsbarkeiten gehen ständig gegen diese Formen des Marktmissbrauchs vor, und es ist wichtig, diese Register zu überprüfen, bevor Sie tatsächlich in zweifelhafte Gelegenheiten investieren.
Ein Ponzi-System ist ein Betrug, der darauf abzielt, Investoren anzulocken und letztendlich Gewinne an frühere Investoren mit Geldern von späteren Investoren zu zahlen. Diese Form des Betrugs täuscht Opfer vor, dass Produkte stattdessen aus Produktverkäufen oder auf andere Weise generiert werden. Tatsächlich sind sich die meisten Anleger der tatsächlichen Herkunft der eingehenden Gelder völlig bewusst. Eines der zentralen Merkmale eines Ponzi-Systems ist die Notwendigkeit seiner fortlaufenden Natur, die von einem stetigen Fluss neuer Beiträge und Gelder abhängt. Dies kann sich schnell auflösen, wenn Anleger eine Rückzahlung verlangen oder fordern oder das Vertrauen in die Vermögenswerte verlieren, die sie besitzen sollen. Während frühere Episoden dieses Betrugs historisch durchgeführt wurden, wird der Name Ponzi-Schema mit Charles Ponzi in den 1920er Jahren in Verbindung gebracht. Sein ursprünglicher Betrug war basierend auf der legitimen Arbitrage von internationalen Antwortscheinen für Briefmarken. Dies führte schließlich dazu, dass das Geld neuer Investoren umgeleitet wurde, um Zahlungen an frühere Investoren und an sich selbst zu leisten. Wie erkennt man Schneeballsysteme? Wie jeder Betrug folgen auch Schneeballsysteme einigen grundlegenden Trends, die Anleger beachten sollten. Eine gesunde Portion Skepsis in Bezug auf Investitionen sollte immer vorhanden sein, was helfen sollte, Wege zu erkennen, wie sich Betrügereien selbst vermarkten. Zum Beispiel erfordern Ponzi-Systeme fast immer eine Anfangsinvestition und versprechen überdurchschnittliche Renditen. Dazu gehört auch eine absichtlich vage oder willkürliche Terminologie, um Anfänger zu verwirren. Dieser Betrug ist gespickt mit Erwähnungen von „hochverzinslichen Investitionsprogrammen“, „Offshore-Investitionen“ oder „garantierten Renditen“. Jede Art von Investitionsmöglichkeit sollte immer analysiert und recherchiert werden. In der heutigen Zeit stehen viele Tools zur Verfügung, um Betrug oder betrügerische Operationen zu identifizieren. Aufsichtsbehörden in den meisten Gerichtsbarkeiten gehen ständig gegen diese Formen des Marktmissbrauchs vor, und es ist wichtig, diese Register zu überprüfen, bevor Sie tatsächlich in zweifelhafte Gelegenheiten investieren.
Lesen Sie diesen Begriff. Nawabi und seine Unternehmen erstellten und gaben falsche Kontoauszüge heraus, in denen angeblich von Pool-Teilnehmern erzielte Handelsrenditen falsch dargestellt wurden, um ihre Veruntreuung zu verschleiern.
Darüber hinaus lehnten die Systembetreiber mehrere Auszahlungsanträge ab, indem sie diese entweder ignorierten oder falsche Versprechungen und Ausreden machten. Sie haben sogar versucht, die Abhebungen so lange wie möglich zu bewerkstelligen.
Die CFTC fordert nun eine vollständige Rückerstattung an die betrogenen Pool-Teilnehmer und die Abschöpfung aller unrechtmäßig erworbenen Gewinne. Die Regulierungsbehörde möchte außerdem eine zivilrechtliche Geldstrafe verhängen, zusammen mit dauerhaften Registrierungs- und Handelsverboten und einer dauerhaften einstweiligen Verfügung bei künftigen Verstößen.
Quelle: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/