USA, Großbritannien, Kanada, Australien und die Niederlande teilen Hinweise auf Kryptokriminelle, einschließlich eines potenziellen Schneeballsystems im Wert von 1 Mrd. USD

US, UK, Canada Share 50 Criminal Leads, Including a Potential $1 Billion Ponzi Scheme

Beamte aus den USA, Großbritannien, Kanada, Australien und den Niederlanden haben Daten ausgetauscht und mehr als 50 kryptobezogene kriminelle Hinweise identifiziert, darunter einen Fall, bei dem es sich um ein Schneeballsystem im Wert von 1 Milliarde US-Dollar handeln könnte.

Beamte teilen Daten über globale Kryptokriminalität

Die Leiter der Steuerdurchsetzung der Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5)-Länder trafen sich diese Woche in London, um Informationen und Daten auszutauschen, um Quellen illegaler grenzüberschreitender Krypto-Aktivitäten zu identifizieren, berichtete Bloomberg am Freitag.

Die J5 wurde als Reaktion auf den Aufruf der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) an die Länder gegründet, mehr gegen die Auslöser von Steuerkriminalität zu tun. Es besteht aus dem Australian Taxation Office (ATO), der Canada Revenue Agency (CRA), dem Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) und der Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).

Während des Treffens identifizierten die Beamten mehr als 50 kryptobezogene kriminelle Hinweise, so die Veröffentlichung.

Jim Lee, Leiter der kriminalpolizeilichen Ermittlungen beim Internal Revenue Service (IRS), sagte am Freitag gegenüber Reportern:

Einige dieser Hinweise … betreffen Personen mit bedeutenden NFT-Transaktionen, die sich auf potenzielle Steuer- oder andere Finanzkriminalität in unseren Gerichtsbarkeiten beziehen.

Er fügte hinzu, dass eine Spur „ein 1-Milliarden-Dollar-Ponzi-System zu sein scheint“, und bemerkte, dass diese Spur „jedes einzelne J5-Land berührt“.

Darüber hinaus haben die Beamten Hinweise auf dezentralisierte Börsen und Finanztechnologieunternehmen identifiziert, sagte Lee und fügte hinzu, dass es noch in diesem Monat Ankündigungen zu „bedeutenden Zielen“ geben könnte.

Niels Obbink, Chef und Generaldirektor des niederländischen Steuerinformations- und Ermittlungsdienstes (FIOD), sagte gegenüber Reportern:

NFTs sind eine der neuen modernen digitalen Möglichkeiten der handelsbasierten Geldwäsche.

Obbink bemerkte, dass Krypto „weniger Kontrolle und weniger Aufsicht und eine begrenzte Regulierung hat, die es anfällig für Betrug macht“. Er betonte: „Es muss unsere Aufmerksamkeit haben.“

Was halten Sie von Ländern, die Daten über Kryptokriminalität austauschen? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.

Kevin Helms

Kevin, ein Student der österreichischen Wirtschaft, fand Bitcoin in 2011 und ist seitdem Evangelist. Sein Interesse gilt der Bitcoin-Sicherheit, Open-Source-Systemen, Netzwerkeffekten und der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Kryptographie.