In den letzten Monaten war die Investition in Kryptowährungen eine Herausforderung. Die Schwellenmärkte wurden durch radikale Preisverschiebungen, zusammenbrechende Vermögenswerte und eine Vielzahl wirtschaftlicher Herausforderungen erschüttert.
Da der Preis von Bitcoin, der beliebtesten Kryptowährung der Welt, seit November gesunken ist, sind auch die Werte von Währungen gesunken, die einst als sicher galten, weil sie an den US-Dollar gekoppelt und von Börsen reguliert wurden.
Die Befürworter digitaler Assets begrüßten die Bemühungen der internationalen und nationalen Behörden, die Rentabilität des Sektors besser einzuschätzen und zu überwachen.
Empfohlene Lektüre | Der CEO von Kraken schließt die Zentrale in San Francisco – hier ist der Grund
Zum Wachstum trug auch die sinnlose russische Invasion in der Ukraine bei. Im In- und Ausland nutzte eine große Anzahl von Personen Kryptowährungen, um Geld zu überweisen, was erneut die Nützlichkeit der Währung demonstrierte.
Ungeachtet ihrer glänzenden Momente befindet sich die Kryptowährung derzeit an einem entscheidenden Punkt.
Es hat seit November fast fünfzig Prozent seines Marktwerts verloren und ist anfällig für Betrug, Manipulationen und plötzliche Rückgänge.
Unabhängig von seinen Lichtblicken befinden sich Bitcoin und andere digitale Assets derzeit an einem Scheideweg. (Inc42)
Steuerfahnder behalten Betrug im großen Stil im Auge
Jetzt untersuchen die Aufsichtsbehörden einen weiteren Betrug.
Mehr als 50 potenzielle Krypto-Steuervergehen wurden von internationalen Steuerinspektoren aufgedeckt, was den Weg für eine offizielle Untersuchung in den kommenden Wochen ebnen könnte – einschließlich eines möglichen 1-Milliarden-Dollar-Ponzi-Systems.
Laut Berichten, die am Freitag veröffentlicht wurden, haben sich die Leiter der Steuervollstreckung der Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5)-Länder diese Woche in London versammelt, um Informationen und Daten auszutauschen, um Quellen unrechtmäßiger grenzüberschreitender Aktivitäten aufzudecken.
Am Freitag erklärte Jim Lee, Leiter der kriminalpolizeilichen Ermittlungen des Internal Revenue Service: „Einige dieser Hinweise betreffen Personen mit erheblichen NFT-Transaktionen, die potenzielle Steuer- oder andere Finanzverbrechen in unseren Gerichtsbarkeiten beinhalten.“
Das Geld, um das es geht, scheint Investoren weltweit betroffen zu haben, darunter Käufer von Kryptowährungen in Australien, Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden.
„Es sieht so aus, als ob [one] ein 1-Milliarden-Dollar-Ponzi-System ist. Das sind Milliarden mit einem ‚B', und dieser Vorsprung betrifft jede einzelne J5-Nation“, bemerkte Lee.
Das J5 ist ein Programm zur Bekämpfung von Steuerkriminalität, an dem die Regierungen von fünf Nationen beteiligt sind.
Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung bei 1.25 Billionen US-Dollar auf dem Tages-Chart | Quelle: TradingView.com
Das Programm betont die verstärkte Untersuchung von Gefahren, Betrug und Fehlverhalten im aufkeimenden Geschäft mit Kryptowährungen.
Letzten Montag informierte US-Finanzministerin Janet Yellen den Gesetzgeber, dass der Zusammenbruch der Stablecoin TerraUSD die Notwendigkeit zusätzlicher Gesetze zeige.
Empfohlene Lektüre | Bitcoin kein Rattengift mehr? Von Warren Buffett unterstützte Nubank enthüllt BTC-Handel
J5 vs. Enabler für Kryptokriminalität
Die J5 wurde als Reaktion auf den Aufruf der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) an die Länder gegründet, mehr gegen Steuerkriminalität zu tun.
Der Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), das Australian Taxation Office (ATO), der Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), die Canada Revenue Agency (CRA) und HM Revenue & Customs bilden die Organisation.
Niels Obbink vom Dutch Fiscal Information and Investigation Service erklärte: „NFTs sind eine der aufkommenden digitalen Methoden der handelsbasierten Geldwäsche.“
Die Identifizierung mutmaßlicher Verbrechen stellt eine weitere schlechte Nachricht in einer turbulenten Woche für die Bitcoin-Märkte dar.
Einigen Schätzungen zufolge erschütterte die große Preisvolatilität die Kryptomärkte und senkte die Gesamtvermögenswerte um rund 270 Milliarden US-Dollar.
Vorgestelltes Bild von InsideBitcoins, Diagramm von TradingView.com
Quelle: https://bitcoinist.com/crypto-regulators-identify-potential-1b-fraud/