Zwei mutmaßliche Kryptowährungsbetrüger, Sam Ikkurty aus Portland, Oregon, und Ravishankar Avadhanam aus Illinois, wurden von der United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) angeklagt, weil sie illegal bis zu 44 Millionen Dollar durch ein Ponzi-ähnliches System erbeten haben.
Nach Laut der Regulierungsbehörde für Rohstoffe und Futures nutzten beide Verdächtigen die soziale Video-Streaming-Plattform YouTube, um Gelder von Investoren mit dem Versprechen zu erbitten, den Kapitalpool zu investieren und Gewinne auszuzahlen. Die CFTC sagte, die Beschwerden, die sie gegen beide Männer eingereicht habe, behaupteten, dass das Kapital, anstatt die Pool-Gelder zu investieren, unter den unterzeichneten Teilnehmern an einem System umverteilt wurde, das nur als Schneeballsystem bezeichnet werden kann.
Das CFTC-Update zeigte, dass mindestens 170 Menschen den Tricks der beiden zum Opfer gefallen sind und dass ein Teil der Gelder, die für den Umlauf bestimmt waren, für ihre persönlichen Gewinne verwendet wurden.
Während eine Statusanhörung für den 25. Mai geplant ist, sagte die CFTC, sie beschuldige das Duo des Betrugs und des Betriebs eines Gemeinschaftsinvestitionspools, ohne diesen ordnungsgemäß bei der Kommission zu registrieren.
Die CFTC fordert nun eine Rückerstattung für betrogene Kunden, „die Herausgabe unrechtmäßig erlangter Gewinne, zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote sowie eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen weitere Verstöße gegen das Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Vorschriften“.
Die Mehrheit der von der CFTC durchgeführten Durchsetzungsmaßnahmen konzentriert sich weitgehend auf das Kryptowährungs-Ökosystem. Unabhängig von der Größenordnung spielt die CFTC insbesondere eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Cyberkriminellen, insbesondere solchen, die nach einem sicheren Hafen in digitalen oder virtuellen Vermögenswerten suchen.
Zu den hochkarätigen Fällen der Strafverfolgung, die die CFTC in letzter Zeit bearbeitet hat, gehören die Platzierung der Mitbegründer von LedgerX nach eingehender Prüfung durch die Kommission beurlaubt. Auch die BitMEX-Börse war dabei berechnet für den Betrieb eines illegalen Krypto-Derivate-Brokerage in den USA, wofür er später bezahlt 100 Millionen Dollar Strafe im August letzten Jahres.
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Quelle: https://blockchain.news/news/cftc-nabs-2-crypto-fraudsters-involving-in-a-44-million-dollar-ponzi-scheme