Terras Do Kwon untersucht, weil er einen Ponzi betreibt: Bericht

Berichten zufolge erwägen südkoreanische Staatsanwälte, ob sie Do Kwon wegen der Durchführung eines Ponzi-Systems anklagen könnten, indem sie unhaltbar hohe Festzinssätze auf UST-Einlagen über das Ankerprotokoll versprechen.

Staatsanwälte untersuchen Do Kwon wegen Ponzi-Anklagen

Do Kwon könnte strafrechtlich angeklagt werden, weil er ein Schneeballsystem betrieben hat, berichteten südkoreanische Nachrichtenquellen. 

Laut ein Freitagsbericht für Yonhap, untersuchen südkoreanische Staatsanwälte aktiv, ob sie weitere Anklagen wegen des Ponzi-Systems gegen den CEO von Terraform Labs, Do Kwon, erheben könnten, was zu den bereits gegen den Unternehmer wegen der dramatischen Implosion von Terra eingereichten Klagen hinzukommt. Ein Ponzi-Schema ist eine Art Anlagebetrug, bei dem frühe Anleger von Geldern profitieren, die von neuen Anlegern gesammelt werden.

As Crypto Briefing berichtet, reichte eine Gruppe südkoreanischer Investoren am Donnerstag eine Strafanzeige gegen Kwon und seinen Mitbegründer Daniel Shin wegen Betrugs und anderer finanzieller Verstöße wegen des Zusammenbruchs von Terra ein. Laut dem neuesten Bericht von YonhapBerichten zufolge hat die für den Fall zuständige Staatsanwaltschaft des Südbezirks von Seoul ihr gemeinsames Ermittlungsteam für Finanz- und Wertpapierkriminalität, genannt „Engel des Todes“, damit beauftragt, zu untersuchen, ob Kwon ein Schneeballsystem durchführte, indem er nicht nachhaltig stabile Renditen auf UST-Einlagen förderte Ankerprotokoll.

Heute hat Kim Hyun-Kwon, Partner bei LKB & Partners, einer führenden südkoreanischen Anwaltskanzlei, die die Investoren vertritt, die Kwon verklagen, sagte Yonhap dass das Anchor-Protokoll „nicht nachhaltig“ sei und als Schneeballsystem angesehen werden könne. „Nach Prüfung der relevanten Gesetze sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das [Anchor-]Protokoll als Ponzi-System etabliert werden kann“, sagte er. „Obwohl es möglicherweise keine Rechtsklausel zu Stablecoins und Bitcoins gibt, gibt es unserer Meinung nach einen Präzedenzfall, der auf diesen Fall angewendet werden kann.“

Yonhap berichtete außerdem, dass ein Beamter der Staatsanwaltschaft sagte, dass „Kwons Äußerungen, die eine Rendite versprechen, einen wichtigen Hinweis“ für den Fall liefern könnten. 

Anchor Protocol ist eine von Terraform Labs entwickelte dezentrale Terra-native-Anwendung, die darauf abzielt, einen festen Zinssatz von 20 % auf UST-Einlagen bereitzustellen. Dies sollte dadurch erreicht werden, dass die Rendite der von Kreditnehmern hinterlegten verzinslichen Sicherheiten auf die UST-Einleger oder Kreditgeber umgeleitet wird. 

Als jedoch der Hype um den Kryptomarkt Ende 2021 nachzulassen begann und die Preise für Kryptowährungen zu sinken begannen, wurde Anchors feste Beteiligung von 20 % nicht mehr tragbar. Anstatt die Rendite des Protokolls zu senken, hielt Terraform Labs die Rendite hoch, indem es die UST-Reserven von Anchor mit 450 Millionen US-Dollar aus seiner eigenen Staatskasse aufstockte – Geld, von dem Staatsanwälte argumentieren könnten, dass es indirekt von LUNA-Investoren stammte.

Lokalen Berichten zufolge hat Kwon Südkorea bereits verlassen und den Großteil seiner liquiden Mittel aus Südkorea abgezogen.

Haftungsausschluss: Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels besaß der Autor dieses Artikels die ETH und mehrere andere Kryptowährungen.