Südkoreas Finanzaufsichtsbehörde, die Financial Service Commission (FSC), würde Kryptowale mit Vermögenswerten von über 100 Millionen Won (70,000 US-Dollar) überwachen, um Geldwäschebemühungen mithilfe digitaler Währungen zu verhindern.
Etikett: AML
Japan überarbeitet AML-Vorschriften inmitten nordkoreanischer Cyberangriffe
Die japanische Regierung hat Änderungsgesetzen zur Verhinderung von Krypto-AML zugestimmt. Die japanische Polizei warnte vor Cyberangriffen der von Nordkorea unterstützten Lazarus-Gruppe. Laut lokalen Medienberichten hat die japanische Regierung...
Japan gibt grünes Licht für strenge AML-Regeln für Krypto. Werden sie bei der Lazarus-Gruppe helfen?
Japan hatte in den vergangenen XNUMX Stunden einen großen Tag im Krypto-Bereich. Lazarus, eine nordkoreanische Hackergruppe, wird seit Jahren von der japanischen Polizei als die dafür verantwortliche Gruppe identifiziert …
EU-Kommissar McGuiness sagt, dass Datenschutz, AML unter MiCA anders aussehen könnte als in den USA
Laut einem hochrangigen Finanzbeamten der Europäischen Kommission muss Fintech besser kommunizieren. Die Leute fragen, was der Bedarf an Finanztechnologie ist, und die Branche hat Antworten, aber „wir müssen ...“
Der erste Multichain-Explorer mit Funktionalität für AML-Prüfungen – crypto.news
Der Explorer ist eines der wichtigsten Tools für Krypto-Enthusiasten. Es kann verwendet werden, um den Status von Transaktionen zu überprüfen und Daten über Krypto-Wallets zu erhalten. Zuvor haben die Mitglieder der Krypto-Community...
Indiens AML-Wachhund entsperrt Konten der Krypto-Börse WazirX
Die in Indien ansässige Kryptowährungsbörse WazirX hat bekannt gegeben, dass die Aufsichtsbehörde des Landes zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) die Konten der Krypto-Plattform „entsperrt“ hat. Ein Update, das die Krypto-Börse veröffentlicht hat ...
US-Staatsanwälte untersuchen Binance seit Dezember 2020 wegen AML-Compliance – Reuters
US-Staatsanwälte untersuchen seit Dezember 2020 die Compliance, die Abläufe und die interne Kommunikation von Binance zur Bekämpfung der Geldwäsche, berichtete Reuters am 1. September unter Berufung auf Personen, die mit der … vertraut sind.
Die EU steht kurz davor, eine neue AML-Regulierungsbehörde zu schaffen, die Krypto beaufsichtigen wird
Die Europäische Union ist bereit, eine völlig neue Regulierungsbehörde mit direkter Kryptoaufsicht zu schaffen. Während die Aufmerksamkeit der Kryptoindustrie auf die Regulierung der Märkte für Krypto-Assets und die Kontroversen gerichtet war...
EU erwägt neue AML-Regulierungsbehörde zur Überwachung des Krypto-Raums
Erhebliche Auswirkungen für Finanzinstitute Die Kryptoindustrie hat sich auf die Regulierung der Märkte für Krypto-Assets und die umstrittenere Regulierung des Geldtransfers konzentriert. Allerdings...
BitMEX Top-Mitarbeiter Gregory Dwyer bekennt sich wegen AML-Verstößen schuldig
– Werbung – BitMEX-Mitarbeiter Gregory Dwyer bekennt sich wegen Verstößen gegen Geldwäsche schuldig. Der australische Kryptowährungsmogul und ehemalige Spitzenmanager bei BitMEX, Gregory Dwyer, plädierte am 8. August für ...
Unternehmensintelligenz von TRM Labs
2. August 2022, 1:41 Uhr EDT • 23 Minuten Lesezeit Quick Take TRM Labs wurde 2018 gegründet und ist ein Blockchain-Intelligence-Unternehmen, das verschiedene Compliance- und Forensikdienste für den öffentlichen und privaten Sektor anbietet...
Koreanische Krypto-Börse KODA nutzt Uppsala zur Förderung von AML und Bedrohungserkennung » CryptoNinjas
Uppsala, ein Blockchain-Sicherheitsdienstleister für Krypto-AML/CTF, Transaktionsrisikomanagement, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Transaktionsverfolgung, hat heute bekannt gegeben, dass es einen Vertrag zur...
Coinfirm fügt seiner AML-Plattform » CryptoNinjas Unterstützung für Poundtoken (GBPT) von Blackfridge hinzu
blackfridge, ein Blockchain-Finanzunternehmen und Emittent von Poundtoken (GBPT), gab bekannt, dass es den Stablecoin in die AML-Plattform des Krypto-RegTech-Anbieters Coinfirm integriert hat. Poundtoken integrieren, um ...
Lernen Sie GetBlock.net kennen: Der erste Multichain-Explorer mit Funktionalität für AML-Prüfungen
– Werbung – Der Explorer ist eines der wichtigsten Tools für Krypto-Enthusiasten. Es kann verwendet werden, um den Status von Transaktionen zu überprüfen und Daten über Krypto-Wallets zu erhalten. Zuvor...
der erste Multichain-Explorer mit Funktionalität für AML-Checks –
Der Explorer ist eines der wichtigsten Tools für Krypto-Enthusiasten. Es kann verwendet werden, um den Status von Transaktionen zu überprüfen und Daten über Krypto-Wallets zu erhalten. Zuvor haben die Mitglieder der Krypto-Community...
Binance setzt hohe KYC- und AML-Standards, um den Benutzerschutz zu verbessern
Kryptowährungen werden nach und nach zu einem integralen Bestandteil des globalen Finanzmarktes, wobei täglich etwa 100,000 Menschen dem Kryptoraum beitreten. Krypto-Börsen sind der erste Einstiegspunkt für viele N...
Kryptofirmen in Hongkong werden eine Lizenz durch das AML-Gesetz anstreben
Die vorgeschlagene Gesetzgebung wird auch Händler von Edelmetallen und Edelsteinen (DPMS) einbeziehen. Im Juni wurde das Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2022 im offiziellen Regierungsdokument veröffentlicht.
Hongkong führt Lizenzierung für Kryptoplattformen durch AML-Gesetz ein – Regulierung Bitcoin News
Neue Gesetze zur Regulierung des Kryptoraums in Hongkong zielen darauf ab, ein Lizenzsystem für Kryptodienstanbieter einzuführen. Die jeweiligen Änderungen in der Region zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML)...
Die EU hat eine Teilvereinbarung zur Einrichtung einer Regulierungsbehörde für Geldwäsche erzielt
Beamte der Europäischen Union (EU) haben eine Teilvereinbarung zur Einrichtung einer neuen Regulierungsbehörde getroffen, die die Bekämpfung der Geldwäsche (AML) in der Region überwachen soll. Laut einer Pressemitteilung...
Die EU einigt sich auf neue Krypto-AML-Gesetze für die Verfolgung von Krypto-Transfers
Die Transfer of Funds Regulation (TOFR) war Gegenstand einer vorläufigen Vereinbarung zwischen dem Parlament, dem Rat und der Kommission der Europäischen Union am 29. Juni. Die regulatorischen Rahmenbedingungen, die die EU vorgibt...
Der Präsident von Panama möchte, dass das Krypto-Gesetz den AML-Gesetzen entspricht
Zentralamerikanische Länder haben sich den Kryptowährungsmarkt zu eigen gemacht, und im vergangenen Jahr haben Länder wie El Salvador nicht nur Kryptowährungen befürwortet, sondern auch Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt ...
Binance setzt mit seinem User-First-Ansatz hohe Standards für AML und KYC
Da Kryptowährungen langsam an Dynamik gewinnen und zum Mainstream werden, ist es für wichtige Branchenteilnehmer im Kryptobereich wichtig geworden, sicherzustellen, dass Kryptotransaktionen nicht für...
Top südkoreanische Krypto-Börsen nehmen Litecoin (LTC) aus KYC- und AML-Gründen von der Liste
Upbit und andere südkoreanische Krypto-Börsen entscheiden sich für die Abschaffung von LTC in der Hoffnung, die Vorschriften einzuhalten und Probleme mit den Regulierungsbehörden zu vermeiden. Ab Mittwoch, 8. Juni 2022, sind alle fünf Lizenzen...
Arthur Hayes muss eine zweijährige Bewährung absitzen, um das AML-Missgeschick von BitMEX einzugestehen
Berichten zufolge hat eines der vier Bundesbezirksgerichte in New York das lang erwartete Urteil im Zusammenhang mit den Geldwäscheaktivitäten an der Krypto-Börse BitMEX abgeschlossen und ...
Panamas Präsident will AML-Maßnahmen vor Unterzeichnung des Kryptogesetzes
Der Präsident von Panama hat sich geweigert, ein neues Krypto-Gesetz in Kraft zu setzen, mit der Begründung, es brauche strengere Compliance-Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML). Der Gesetzentwurf wurde von der gesetzgebenden Versammlung des Landes verabschiedet.
Panama zieht sich von der Legalisierung von Krypto zurück, der Präsident will die Einhaltung der AML-Gesetze
Panama hat beschlossen, die Legalisierung digitaler Vermögenswerte zu verschieben. Mehreren Quellen zufolge hat der panamaische Präsident Laurentino Cortizo erklärt, dass er das Krypto-Gesetz nicht unterzeichnen wird. Der Präsident...
Panamas Crypto Bill steht vor einem Rückschlag, da der Präsident strengere AML-Kontrollen fordert
Panamas Präsident Laurentino Cortizo hat strengere Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) in dem mit Spannung erwarteten Gesetzentwurf gefordert, der die Verwendung von Kryptowährungen regulieren soll und vom Generalrat verabschiedet wurde.