Die indische Direktion für Durchsetzung hat angekündigt, dass sie Gelder im Wert von rund 8.1 Millionen US-Dollar eingefroren hat, die der WazirX-Kryptowährungsbörse gehören. Die ED fügte hinzu, dass sie auch eine mit WazirX verbundene Suche durchgeführt hätten, als sie den sofortigen Betrug mit Privatkrediten untersuchten.
Die Behörden frieren WazirX-Gelder in Höhe von 8.1 Millionen US-Dollar ein
Die Vollstreckungsdirektion veröffentlichte eine Ankündigung Freitag sagte, dass die Börse Transaktionen durch namenlose Fintech-Unternehmen erleichtert habe. Diese Unternehmen nutzten die Börse, um digitale Assets zu kaufen und sie dann weltweit zu waschen. Die Behörden sagten, dass das Programm mit China verbundene Unternehmen betraf, die die Lizenzanforderungen in Indien umgehen.
Die Ermittlungen der ED ergaben, dass diese das Einfrieren der Bankkonten der Börse angeordnet hatte. Die eingefrorenen Konten enthalten 646.7 Millionen indische Rupien, was etwa 8.1 Millionen US-Dollar entspricht. Die Behörden ermitteln auch gegen den Mitbegründer der Börse, Sameer Mhatre.
Die Ermittlungen in der Angelegenheit seien noch im Gange, teilte die Aufsichtsbehörde mit. Es fügte jedoch hinzu, dass die Börse schwache Know-You-Customer (KYC)-Anforderungen umgesetzt habe und die regulatorischen Rahmenbedingungen, die Transaktionen zwischen WazirX und Binance erleichtern, schwach seien.
Ihr Kapital ist gefährdet.
Nach Angaben der Regulierungsbehörde hat die Börse es versäumt, die Informationen aufzuzeichnen, die zur Überprüfung der Herkunft der in die Börse fließenden Gelder erforderlich sind. Die Börse konnte sich auch nicht an die regulatorischen Anforderungen bezüglich der Geldquelle halten und die KYC der beteiligten Wallets für digitale Vermögenswerte offenlegen.
Es behauptete weiter, dass WazirX keine Angaben zu den fehlenden Kryptowährungen gemacht habe. Das Unternehmen konnte die Krypto-Assets auch nicht zurückverfolgen. Durch die Ermöglichung der Anonymität von Transaktionen und das Versäumnis, robuste Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zu verabschieden, hat WazirX rund 16 Fintech-Unternehmen bei der Geldwäsche mit Kryptowährungen geholfen.
Binance bestreitet Beteiligung
Der CEO von Binance, Changpeng Zhao, sagte, dass das Unternehmen keine Anteile an Zanmai Labs, der Muttergesellschaft hinter der Börse, besitzt. Zhao fügte hinzu, dass Binance nur WazirX Wallet-Dienste anbot und die in Indien ansässige Börse allein für KYC und andere Operationen verantwortlich war.
Der Direktor von WazirX, Nischal Shetty, hat die Behauptungen von Zhao bestritten, dass Binance die Börse erworben habe. Shetty fügte hinzu, dass Binance für die Verarbeitung von Auszahlungen und den Betrieb von Krypto-Handelspaaren verantwortlich sei.
Das Verbot von Kryptoaktivitäten in China hat dazu geführt, dass in China ansässige Kryptofirmen nach Indien ziehen. Die Behörden sagten, dass einige Fintech-Unternehmen, die von chinesischen Fonds unterstützt werden, den Einwohnern digitale Vermögensverleihdienste anbieten, obwohl sie die Lizenzierung von Nichtbanken-Finanzunternehmen nicht aufrechterhalten.
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Quelle: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance