Arthur Hayes muss eine zweijährige Bewährung absitzen, um das AML-Missgeschick von BitMEX einzugestehen

Zum Abschluss des lang erwarteten Urteils im Zusammenhang mit den Geldwäscheaktivitäten über die BitMEX-Kryptobörse soll eines der vier Bundesbezirksgerichte in New York den Gründer und Ex-CEO zu zwei Jahren Bewährung und sechs Monaten Hausarrest verurteilt haben Arthur Hayes.

Arthur Hayes, zusammen mit den anderen Mitbegründern von BitMEX – Benjamin Delo und Samuel Reed – und dem ersten Nicht-Mitarbeiter des Unternehmens, Gregory Dwyer, bekannte sich schuldig, gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA) verstoßen zu haben am 24. Februar Zulassung zu „vorsätzlichem Versäumnis, ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) bei BitMEX einzurichten, zu implementieren und aufrechtzuerhalten“.

Sich der Unterstützung der Geldwäsche schuldig zu bekennen, ist eine strafbare Handlung, die oft mit einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis geahndet wird. Sowohl Hayes als auch Delo machten jedoch vor dem Verhandlungstermin im März ihre Schuldbekenntnisse geltend und hatten sich bereit erklärt, jeweils 10 Millionen US-Dollar an Geldstrafen zu zahlen.

Am 7. April berichtete Cointelegraph, dass Hayes freiwillig den US-Behörden in Hawaii übergeben sechs Monate nachdem die Bundesanwaltschaft erstmals Anklage erhoben hatte, zu der seine Anwälte erklärten:

"Herr. Hayes erschien freiwillig vor Gericht und freut sich darauf, diese ungerechtfertigten Anschuldigungen zu bekämpfen. “

Nach Nach der Anklageschrift, den öffentlichen Gerichtsakten und den Aussagen vor Gericht wurde Hayes freigelassen, nachdem er a veröffentlicht hatte Kaution in Höhe von 10 Millionen US-Dollar, die in New York anhängig ist. Die Staatsanwälte der Abteilung für Geldwäsche und transnationale kriminelle Unternehmen des Amtes befanden die Unternehmer jedoch für schuldig, AML-Schutzmaßnahmen nicht umgesetzt zu haben, einschließlich der Nichterfüllung von Know-your-Customer (KYC)-Verpflichtungen.

Trotz der unmittelbar bevorstehenden Möglichkeit, eine Gefängnisstrafe zu verbüßen, führte das Eingeständnis der Anschuldigungen dazu, dass Hayes zu einer Haftstrafe zu Hause verurteilt wurde, die von ihm verlangt, die ersten sechs Monate seiner Haftstrafe von zu Hause aus zu verbringen. Darüber hinaus erklärte er sich bereit, eine Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar zu zahlen.

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Während zahlreiche Projekte innerhalb des Krypto-Ökosystems Opfer gezielter Angriffe wurden, kämpfen schlechte Akteure weiterhin, wenn es darum geht, die gestohlenen Gelder auszuzahlen.

Im Gespräch mit Cointelegraph sagte Dmytro Volkov, Chief Technology Officer bei der Krypto-Börse CEX.IO, dass die Vorstellung, dass Krypto hauptsächlich von Kriminellen verwendet wird, veraltet sei, und fügte hinzu:

„Im Fall von Bitcoin (BTC), dessen Blockchain-Ledger öffentlich zugänglich ist, kann ein seriöser Austausch mit einem kompetenten Analyseteam Hacker und Geldwäscher leicht überwachen und vereiteln, bevor der Schaden angerichtet wird.“