US-Staatsanwälte untersuchen seit Dezember 2020 die Geldwäsche-Compliance, den Betrieb und die interne Kommunikation von Binance, Reuters berichtet am 1. September unter Berufung auf Personen, die mit der Untersuchung vertraut sind.
Dem Bericht zufolge schickte das US-Justizministerium der Börse einen Brief, in dem sie die Börse aufforderte, freiwillig Aufzeichnungen über die Kommunikation zwischen dem Gründer Changpeng Zhao und 12 anderen Führungskräften und Partnern über die Aufdeckung illegaler Transaktionen und die Akquisition von US-Kunden bereitzustellen.
Dem Bericht zufolge forderten die Staatsanwälte auch Firmenunterlagen an, die Anweisungen zur Vernichtung von Akten oder zur Übertragung von Unterlagen ins Ausland enthielten
Die Aufsichtsbehörde forderte Informationen zu Binance-Geschäften in den USA an. Sie bat auch um Einzelheiten zu ihren Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Einhaltung von Sanktionen.
Dem Bericht zufolge basierte die Anfrage auf einer Untersuchung der Einhaltung des Bankgeheimnisgesetzes durch die Börse. Das Gesetz verlangt von Kryptobörsen innerhalb der USA, sich beim Finanzministerium zu registrieren und die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten.
Die Aufsichtsbehörde stellte die Begründung von Binance.US in Frage
Reuters berichtete, dass im Schreiben des Justizministeriums 2020 Dokumente angefordert wurden, die sich auf die „Geschäftsgrundlage“ für die Gründung von Binance.US beziehen.
Berichten zufolge hat die Regulierungsbehörde Zhao und 12 weitere Führungskräfte, darunter den Mitbegründer Yi He, und den Chief Compliance Officer, Samuel Lim, nach der Beziehung zwischen Binance und Binance.US gefragt.
Binance.US wurde 2019 von Binance (der Muttergesellschaft) ins Leben gerufen und ist beim US-Finanzministerium registriert.
Die undurchsichtige Struktur der Muttergesellschaft hat jedoch die Aufsichtsbehörden weltweit verwirrt, die die Benutzer mehrmals vor dem Austausch gewarnt haben.
Kürzlich die niederländische Zentralbank Geldstrafe die Firma über 3 Millionen Euro wegen Verstoßes gegen ihre Finanzgesetze.
In der Zwischenzeit hat Binance seine Maßnahmen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verstärkt und mehrere Genehmigungen von Aufsichtsbehörden in Italien erhalten. Frankreich, Dubai, und andere Länder.
Die SEC hat die Betreiber von Binance.US vorgeladen
Reuters enthüllte auch, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) den Betreiber von Binance.US, BAM Trading Services, vorgeladen hat.
Laut dem Bericht von Reuters wurde in der Vorladung nach Dienstleistungen gefragt, die BAM für Binance.US erbracht hat, und ob Mitarbeiter auch für die Mutterbörse gearbeitet haben.
Binance-Antwort
Reuters konnte nicht feststellen, wie Binance auf die Forderungen der Regulierungsbehörde reagierte.
Unterdessen soll Patrick Hillmann, Chief Communications Officer von Binance, gesagt haben:
„Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt wenden sich an alle großen Krypto-Börsen, um unsere Branche besser zu verstehen. Dies ist ein Standardprozess für jede regulierte Organisation, und wir arbeiten regelmäßig mit Behörden zusammen, um eventuelle Fragen zu beantworten.“
Hillmann fügte hinzu, dass die Börse über ein Compliance-Team verfüge, das mit ehemaligen Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbeamten besetzt sei.
Changpeng Zhao twitterte auch, dass die Börse die regulatorischen Anforderungen von 2020 erfüllt.
Eine weitere Geschichte heute über ein Kryptounternehmen, das eine Anfrage von einer Aufsichtsbehörde erhält. Eine Aufforderung zur FREIWILLIGEN Weitergabe bestimmter Informationen im Jahr 2020, was wir getan haben. Wichtig für die Branche, um Vertrauen zu den Regulierungsbehörden aufzubauen.
Meine Chatnachrichten sind ohnehin halböffentlich. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- NS? Binance (@cz_binance) 1. September 2022
Quelle: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/