Die chinesischen Behörden im Kreis Rong gaben kürzlich bekannt, dass sie acht Personen strafrechtlich verfolgt haben, denen vorgeworfen wird, die Drahtzieher hinter dem Pyramidensystem Magic Data Chain (MDC) zu sein. Es wird angenommen, dass die Pyramide...
Etikett: Schema
Terra wie ein Krypto-Pyramidensystem“, sagt der aktivistische Investor Bill Ackman
Der aktivistische Investor Bill Ackman äußerte sich zur jüngsten Terra-Krise und nannte das Protokoll eine Krypto-Version eines Pyramidensystems. Ackmans Kommentare kommen, nachdem die Terra-Blockchain den größten Teil davon verloren hat …
Steuerermittler identifizieren potenzielles 1-Milliarden-Dollar-Krypto-Ponzi-Schema, heißt es in Berichten
Internationale Steuerbeamte haben mehr als 50 Hinweise auf potenzielle Krypto-Steuerverbrechen identifiziert, die in den kommenden Wochen zu offiziellen Ermittlungen führen könnten, darunter ein Fall, bei dem es um eine Milliarde US-Dollar gehen könnte ...
1-Milliarde-Dollar-Krypto-Ponzi-Schema, das von 5 Finanzaufsichtsbehörden identifiziert wurde
Digitale Währungen wurden im letzten Monat seit dem Absturz auf die Probe gestellt. Der sich entwickelnde Wirtschaftssektor wurde durch grundlegend veränderte Kosten, sinkende Ressourcen und eine Vielzahl von Finanz... erschüttert.
FBI verhaftet CEO der in New York ansässigen Krypto-Plattform wegen mutmaßlichen betrügerischen Plans
Wichtige Erkenntnisse: Der CEO einer Krypto- und Forex-Handelsplattform wird wegen eines betrügerischen Plans angeklagt. Eddy Alexandre versprach seinen Anlegern eine wöchentliche Rendite von 5 %. Der Fall wird vom Amt bearbeitet...
Krypto-Aufsichtsbehörden aus 5 Ländern identifizieren ein potenzielles 1-Milliarden-Dollar-Ponzi-System
In den letzten Monaten war die Investition in Kryptowährungen eine Herausforderung. Der Schwellenmarkt wurde durch radikale Preisverschiebungen, den Zusammenbruch von Vermögenswerten und eine Vielzahl wirtschaftlicher Herausforderungen erschüttert. Da N...
Das Terra-Ökosystem bricht zusammen, Sam Bankman-Fried kauft Robinhood-Aktien und ein Krypto-Händler wird wegen eines Schneeballsystems zu einer Gefängnisstrafe verurteilt: Hodler's Digest, 8.-14. Mai
Hodler's Digest erscheint jeden Samstag und hilft Ihnen dabei, alle wichtigen Nachrichten dieser Woche zu verfolgen. Die besten (und schlechtesten) Zitate, Einführungs- und Regulierungshighlights, führende Coins, Pr...
USA, Großbritannien, Kanada, Australien und die Niederlande teilen Hinweise auf Kryptokriminelle, einschließlich eines potenziellen Schneeballsystems im Wert von 1 Mrd. USD – Regulation Bitcoin News
Beamte aus den USA, Großbritannien, Kanada, Australien und den Niederlanden haben Daten ausgetauscht und mehr als 50 kriminelle Hinweise im Zusammenhang mit Kryptowährungen identifiziert, darunter einen Fall, bei dem es sich um ein Schneeballsystem im Wert von 1 Milliarde US-Dollar handeln könnte ...
CFTC beschuldigt US-Bürger wegen illegalen Devisenplans in Höhe von 59 Millionen US-Dollar
Die Commodity Futures Trading Commission in den USA (CFTC) bestätigte gestern, dass sie eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage gegen Eddy Alexandre, einen Bewohner von Valley Stream, New York, in einem betrügerischen... eingereicht hat.
Kryptowährung: Pyramidensystem vs. Schneeballsystem?
– Werbung – Haben Sie schon einmal gehört, wie Ihre Freunde oder Verwandten sagten, sie seien auf ein Schneeballsystem hereingefallen? Es lässt sich bis ins frühe 20. Jahrhundert zurückverfolgen; es existiert jedoch noch heute. Tatsächlich, ...
Die südafrikanischen Drahtzieher des Bitcoin-Betrugsprogramms forderten eine Rückzahlung von über 291 Millionen Dollar
MTI forderte die Rückzahlung von über 291 Millionen US-Dollar zur Deckung einer Betrugsschuld. Dies geschah nach einem erfolglosen Versuch der Insolvenzverwalter, die Online-Handelsplattform für illegal erklären zu lassen ...
Krypto-Händler, der ein 5-Millionen-Dollar-Ponzi-ähnliches System betreibt, steht vor fast 4 Jahren Gefängnis: DoJ
Jeremy Spence, ein 25-jähriger Krypto-Händler aus Rhode Island, auf Social-Media-Kanälen auch als „Coin Signals“ bekannt, wurde zu 42 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er 170 Menschen um mehr als 5.37 US-Dollar betrogen hat ...
Vordenker hinter dem südafrikanischen Bitcoin-Ponzi-Schema sollen über 291 Millionen Dollar zurückzahlen – Regulation Bitcoin News
Die Drahtzieher eines der größten Bitcoin-Ponzi-Systeme Südafrikas, Mirror Trading International (MTI), wurden von den Liquidatoren des Systems aufgefordert, über 291 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen, um die Betrugsoperation zu decken...
CFTC setzt Razzia fort, sprengt $543 FX Ponzi-Schema
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gab am Dienstag die Einreichung einer zivilrechtlichen Durchsetzungsklage gegen zwei Unternehmen, Nawabi Enterprise und Hyperion Consulting, und deren Eigentümer Eshaq Na... bekannt.
Das Justizministerium klagt den CEO von Crypto wegen angeblichen Betrugsprogramms in Höhe von 62 Millionen US-Dollar an
Der CEO der Bergbau- und Investmentplattform Mining Capital Coin (MCC), Luiz Capuci Jr., wurde wegen angeblicher Inszenierung eines 62-Millionen-Dollar-Betrugs angeklagt, von dem Tausende von Anlegern betroffen waren. Entsprechend...
Die SEC hat einem 62-Millionen-Dollar-Kryptowährungs-Mining- und Handelsprogramm ein Ende gesetzt, und das DOJ hat den Gründer angeklagt
Berichten zufolge rekrutierte der MCC-Gründer auch Promoter und Partner, um MCC in einem Pyramidensystem zu bewerben, wobei er den Ort und die Kontrolle der Betrugserlöse durch mehrere im Ausland ansässige Kryptowährungen verschleierte.
CTO der in der Bitcoin-Qt-Wallet verwendeten Technologie hält Krypto für ein „Ponzi-System“
Der CTO des beliebten Programmier-Frameworks Qt – das Technologiegiganten wie Adobe, Tesla, Blackberry, Google und Blizzard verwenden – nannte Kryptowährung am 6. Mai ein „Ponzi-System“. Das Unternehmen hat jedoch ...
CEO von Mining Capital Coin angeklagt, weil er ein Krypto-Ponzi-System im Wert von 62 Millionen US-Dollar entwickelt hat
Luiz Capuci Jr., CEO von Mining Capital Coin, wurde am Freitag wegen der Inszenierung eines Betrugs angeklagt, der Investoren auf der ganzen Welt nach Angaben des US-Justizministeriums um etwa 62 Millionen US-Dollar betrogen hat.
Krypto-Pyramiden-Betrug: DOJ beschuldigt Mining Capital Coin-CEO in einem 62-Millionen-Dollar-Betrugsprogramm
Das US-Justizministerium beschuldigte den leitenden Angestellten von Mining Capital Coin der Verschwörung zur Begehung eines Krypto-Investitionsbetrugs in Höhe von 62 Millionen US-Dollar. Laut der DOJ-Beschwerde haben Luiz Capuci und unna...
Die SEC hat das globale Handels- und Bergbauprogramm für Kryptowährungen in Höhe von 62 Millionen US-Dollar eingestellt
Die SEC kündigte betrügerische Krypto-Mining- und Handelsaktivitäten von MCC (Mining Capital Coin) im Land an. Das MCC und seine Gründer (Luiz Carlos Cappuci Jr. und Emerson Sounza Pires) sowie zwei ganz...
CEO von Mining Capital Coin wegen Investitionsbetrugs in Höhe von 62 Millionen Dollar angeklagt
Der CEO und Mitbegründer der Krypto-Mining- und Investmentplattform Mining Capital Coin (MCC), Luiz Capuci Jr., wurde vom Justizministerium (DOJ) wegen „angeblicher Inszenierung eines 62-Millionen-Dollar-Projekts“ angeklagt.
SEC stoppt Krypto-Mining, Handelssystem im Wert von 62 Millionen US-Dollar – DOJ verklagt Gründer – Regulation Bitcoin News
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat ein globales Handels- und Miningprogramm für Kryptowährungen im Wert von 62 Millionen US-Dollar gestoppt und das Justizministerium (DOJ) hat seinen CEO und Gründer angeklagt. Wenn Konvertierung...
Krypto-CEO wegen 62-Millionen-Dollar-Betrugsprogramms angeklagt
Alex Dovbnya Ein Mann aus Florida wurde wegen eines massiven Kryptowährungsbetrugsprogramms angeklagt. Luiz Capuci Jr., CEO von Mining Capital Coin, wurde beschuldigt, ein massives Kryptowährungsbetrugsprogramm inszeniert zu haben ...
Ethereum: Schneeballsystem oder echte Chance? Benutzer sind vorsichtig, da die Gasgebühren in die Höhe schnellen
Das größte Smart-Contract-Netzwerk Ethereum (ETH) verzeichnet einen beispiellosen Anstieg der Inaktivität. Von der institutionellen Akzeptanz bis zur zunehmenden Traktion und so weiter. Angesichts der Nachfrage ist der Netzwerkteil Ethereum (ETH)...
Warum hat der Bürgermeister von New York das State BitLicense Removal Scheme vorgeschlagen?
Eric Adams, Bürgermeister von New York, der sich für Kryptowährungen einsetzt, glaubt, dass die BitLicense-Regel Innovationen in der Region behindert. Während er sich für die Abschaffung eines strikten BitLicense-Systems einsetzt, ...
Das US-Justizministerium verklagt den Gründer des Block-Bits-Fonds in einem Krypto-Ponzi-Schema in Höhe von 960,000 US-Dollar
Der Gründer des Block Bits Fund, der 44-jährige Japheth Dillman, wird vom US-Justizministerium (DOJ) angeklagt, Investoren getäuscht zu haben, um eine falsche Autotrader-Arbitrage in Höhe von insgesamt 960 US-Dollar zu begehen...
Eric Adams fordert State auf, das „unterdrückende“ BitLicense-Schema aufzugeben
Eric Adams, Stadtverwalter der Stadt New York, hat sich gegen das BitLicensing-Regime seines Bundesstaates geäußert und behauptet, dass es Innovation und Wirtschaftswachstum unterbindet. In einem äußerst abschließenden Keynote-Interview auf der Crypto...
FTX-CEO beschreibt Yield Farming als Schneeballsystem
Sam Bankman-Fried, der CEO von FTX, hat erklärt, was genau „Yield Farming“ ist. Aber aufmerksame Zuhörer des Odd Lots-Podcasts vom 25. April werden bemerkt haben, dass das, was Bankman-Fried tat...
US-Repräsentantin Madison Cawthorn wegen Pump-and-Dump-Schema von LGBCoin angeklagt
Der US-Vertreter Madison Cawthorn hat möglicherweise gegen die Insiderhandelsgesetze des Bundes verstoßen, nachdem er angeblich an einem Krypto-Pump-and-Dump-System beteiligt war. Mehrere Überwachungsgruppen behaupten, dass die North Carolina...
Zwei Europäer wurden wegen eines nordkoreanischen Krypto-Betrugsprogramms gegen einen Amerikaner angeklagt
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SkyBridge von Scaramucci fügt Bitcoin zu seinem 401(k)-Pensionsplan hinzu, dem Beispiel von Fidelity folgend
Yuri Molchan Antony Scaramucci hat getwittert, dass Bitcoin Teil des 401(k)-Programms von SkyBridge werden würde. Der Gründer und CEO von SkyBridge Capital, Scaramucci, hat auf Twitter angekündigt ...
Robert Taylor wegen illegalem Bitcoin-ATM-Schema angeklagt
Einem Mann wurde vorgeworfen, in New York mehrere illegale Bitcoin- und Krypto-Geldautomaten betrieben zu haben, die in Waschsalons im ganzen Bundesstaat aufgestellt waren. Robert Taylor, 35 Jahre alt, wurde wegen Verbrechens angeklagt...