Das Commodity Futures Trading Commission in den USA (CFTC) bestätigte gestern, dass sie eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage gegen Eddy Alexandre, einen Einwohner von Valley Stream, New York, wegen eines betrügerischen Devisenplans im Wert von 59 Millionen US-Dollar eingereicht hat.
Die US-Behörde hat ähnliche Maßnahmen gegen Alexandres Unternehmen EminiFX Inc. ergriffen. Die von der CFTC geteilten Details zeigen, dass Alexandre den Investoren eine wöchentliche Rendite von 5 % versprochen und mindestens 59 Millionen Dollar von Hunderten von Menschen für den Handel mit Devisen und Krypto-Assets eingenommen hat.
Die CFTC stellte fest, dass Alexandre nur 9 % der Kundengelder für den Handel mit Devisen und Kryptowährungen verwendete. Er verlor 6.2 Millionen Dollar, ungefähr 70 % des Betrags, durch unrentables Trading und Gebühren. Alexandre verwendete die Gelder der Kunden auch für seine persönlichen Ausgaben.
„In der Klage wird behauptet, dass die Angeklagten auch erhebliche Beträge des verbleibenden Kundengeldes veruntreut haben, indem sie es auf Konten in Alexandres Namen überwiesen, damit andere Kunden in einem Ponzi-ähnlichen System bezahlten und es für Alexandres persönliche Ausgaben verwendeten. Beispielsweise verwendete Alexandre Teilnehmergelder, um Zahlungen an BMW, Mercedes Benz und Saks Fifth Avenue zu leisten. Auch Flüge, Luxushotels, Kleidung sowie Ergo- und Physiotherapie wurden bezahlt. Alexandre verwendete auch beträchtliche Teilnehmergelder, um Büroräume für EminiFX zu mieten und einzurichten und „Galas“ im Namen von EminiFX zu veranstalten“, CFTC bekannt.
FX-Betrugsratschläge
Devisen und Krypto Betrugsfälle haben in den USA wieder zugenommen. Um Anleger vor betrügerischen Aktivitäten zu warnen, hat die CFTC in der Vergangenheit mehrere FX Fraud Advisories herausgegeben. Die Behörde forderte die Anleger außerdem auf, die Registrierung einer Person oder des Unternehmens bei der CFTC zu überprüfen, um ihre Glaubwürdigkeit zu bewerten.
„Die CFTC hat mehrere Betrugshinweise zum Kundenschutz herausgegeben, die Warnsignale für Betrug liefern, einschließlich des Commodity Pool Fraud Advisory und des Forex Fraud Advisory, die Kunden auf diese Arten von Betrug aufmerksam machen und einfache Möglichkeiten auflisten, sie zu erkennen und die Öffentlichkeit darüber zu informieren mögliche Risiken im Zusammenhang mit der Investition oder Spekulation in virtuellen Währungen oder kürzlich eingeführten Bitcoin-Futures und -Optionen“, fügte die CFTC hinzu.
Das Commodity Futures Trading Commission in den USA (CFTC) bestätigte gestern, dass sie eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage gegen Eddy Alexandre, einen Einwohner von Valley Stream, New York, wegen eines betrügerischen Devisenplans im Wert von 59 Millionen US-Dollar eingereicht hat.
Die US-Behörde hat ähnliche Maßnahmen gegen Alexandres Unternehmen EminiFX Inc. ergriffen. Die von der CFTC geteilten Details zeigen, dass Alexandre den Investoren eine wöchentliche Rendite von 5 % versprochen und mindestens 59 Millionen Dollar von Hunderten von Menschen für den Handel mit Devisen und Krypto-Assets eingenommen hat.
Die CFTC stellte fest, dass Alexandre nur 9 % der Kundengelder für den Handel mit Devisen und Kryptowährungen verwendete. Er verlor 6.2 Millionen Dollar, ungefähr 70 % des Betrags, durch unrentables Trading und Gebühren. Alexandre verwendete die Gelder der Kunden auch für seine persönlichen Ausgaben.
„In der Klage wird behauptet, dass die Angeklagten auch erhebliche Beträge des verbleibenden Kundengeldes veruntreut haben, indem sie es auf Konten in Alexandres Namen überwiesen, damit andere Kunden in einem Ponzi-ähnlichen System bezahlten und es für Alexandres persönliche Ausgaben verwendeten. Beispielsweise verwendete Alexandre Teilnehmergelder, um Zahlungen an BMW, Mercedes Benz und Saks Fifth Avenue zu leisten. Auch Flüge, Luxushotels, Kleidung sowie Ergo- und Physiotherapie wurden bezahlt. Alexandre verwendete auch beträchtliche Teilnehmergelder, um Büroräume für EminiFX zu mieten und einzurichten und „Galas“ im Namen von EminiFX zu veranstalten“, CFTC bekannt.
FX-Betrugsratschläge
Devisen und Krypto Betrugsfälle haben in den USA wieder zugenommen. Um Anleger vor betrügerischen Aktivitäten zu warnen, hat die CFTC in der Vergangenheit mehrere FX Fraud Advisories herausgegeben. Die Behörde forderte die Anleger außerdem auf, die Registrierung einer Person oder des Unternehmens bei der CFTC zu überprüfen, um ihre Glaubwürdigkeit zu bewerten.
„Die CFTC hat mehrere Betrugshinweise zum Kundenschutz herausgegeben, die Warnsignale für Betrug liefern, einschließlich des Commodity Pool Fraud Advisory und des Forex Fraud Advisory, die Kunden auf diese Arten von Betrug aufmerksam machen und einfache Möglichkeiten auflisten, sie zu erkennen und die Öffentlichkeit darüber zu informieren mögliche Risiken im Zusammenhang mit der Investition oder Spekulation in virtuellen Währungen oder kürzlich eingeführten Bitcoin-Futures und -Optionen“, fügte die CFTC hinzu.
Quelle: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/