Das Justizministerium klagt den CEO von Crypto wegen angeblichen Betrugsprogramms in Höhe von 62 Millionen US-Dollar an

Der CEO der Bergbau- und Investmentplattform Mining Capital Coin (MCC), Luiz Capuci Jr., wurde wegen angeblicher Inszenierung eines 62-Millionen-Dollar-Betrugs angeklagt, von dem Tausende von Anlegern betroffen waren.

Gemäß einer Pressemitteilung Wie das US-Justizministerium (DoJ) am Freitag mitteilte, versprach Capuci, Investitionen zum Schürfen neuer Kryptowährungen zu verwenden, leitete die Gelder jedoch stattdessen in Wallets unter seiner Kontrolle um.

Capuci soll auch die „Trading Bots“ von MCC betrügerisch vermarktet haben und behauptet haben, sie seien in der Lage, „Tausende von Trades pro Sekunde“ durchzuführen und Gewinne für Anleger zu erwirtschaften.

Stattdessen, so das Justizministerium, habe Capuci erneut Gelder für sich und seine Mitverschwörer umgeleitet.

In der Anklageschrift wird weiter behauptet, dass Capuci eine Art Pyramidensystem betrieben habe und einem Netzwerk von Projektträgern Geschenke versprochen habe, wenn diese erfolgreich neue Investoren rekrutiert hätten. Zu den angebotenen Belohnungen sollen iPads, Apple Watches und sogar Capucis persönlicher Ferrari gehört haben.

Dem in Florida lebenden Capuci drohen bei einer Verurteilung in allen gegen ihn erhobenen Anklagepunkten maximal 45 Jahre Gefängnis. Ihm werden Überweisungsbetrug, Wertpapierbetrug und internationale Geldwäsche vorgeworfen.

„Kryptowährungsbasierter Betrug untergräbt die Finanzmärkte weltweit, da schlechte Akteure Investoren betrügen und die Fähigkeit legitimer Unternehmer zur Innovation in diesem aufstrebenden Bereich einschränken“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums.

„Die Abteilung ist bestrebt, das Geld – ob physisch oder digital – zu verfolgen, um kriminelle Machenschaften aufzudecken, diese Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen und Investoren zu schützen“, fügte er hinzu.

Behörden melden Krypto-CEO im April

Laut einer US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) Beschwerde Capuci und sein Mitbegründer Emerson Souza Pires, die letzten Monat eingereicht wurden, verkauften Bergbaupakete an mehr als 65,000 Anleger mit dem Versprechen einer täglichen Rendite von 1 %, die wöchentlich ausgezahlt wird. 

Das System war mindestens seit Januar 2018 in Kraft.

Zunächst wurde versprochen, dass ihre Rücksendungen eintreffen würden BitcoinSpäter stellten Anleger fest, dass sie Gelder in Form von Capital Coin, dem nativen Token von MCC, abheben mussten. 

Als sie jedoch versuchten, diese Vermögenswerte vor Ablauf ihrer einjährigen Mitgliedschaft zu liquidieren, stießen sie auf Fehler und waren gezwungen, entweder weitere Mining-Pakete zu kaufen oder Investitionen einzubüßen.

Mit dem durch das Programm gesammelten Geld finanzierten Capuci und Pires laut SEC ihren eigenen „verschwenderischen Lebensstil“ und kauften Lamborghinis, Yachten und Immobilien.

Im April erließ ein Richter in Florida eine einstweilige Verfügung gegen Capuci und seine mutmaßlichen Mitverschwörer sowie eine Anordnung zum Einfrieren ihrer Vermögenswerte.

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