Das US-Justizministerium beschuldigte den leitenden Angestellten von Mining Capital Coin der Verschwörung zur Begehung eines Krypto-Investitionsbetrugs in Höhe von 62 Millionen US-Dollar.
Laut der DOJ-Beschwerde haben Luiz Capuci und ungenannte Mitverschwörer Investoren über das Gewinnpotenzial von MCC-Mining-Paketen und einem nativen Token namens Capital Coin getäuscht, der vom „größten Kryptowährungs-Mining-Unternehmen“ unterstützt wurde.
Eine im letzten Monat bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereichte Beschwerde ergab, dass Capuci seit Januar 65,000 Mining-Pakete an mindestens 2018 Investoren verkauft hat.
Die Gruppe bot bis zu einem Jahr lang tägliche Renditen von 1 % an, heißt es in einer Pressemitteilung der SEC.
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Die gleichen alten Lügen
Das DOJ argumentiert, dass er, anstatt wie Capuci versprochen hatte, die Gelder der Anleger zum Schürfen von Kryptowährungen zu verwenden, die Gelder in seine eigenen Kryptowährungs-Wallets verschoben habe.
In der SEC-Beschwerde heißt es, dass MCC mehr als 8 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von Bergbaupaketen und 3.2 Millionen US-Dollar an Aufnahmegebühren verdient habe, womit ein teurer Lebensstil finanziert wurde, der Luxusautos, eine Yacht und Immobilien umfasste.
Über Luxusautos und Yachten
MCC besaß alle Merkmale eines Pyramidensystems. Um Investoren anzulocken, suchte Capuci, 44, aus Port St. Lucie, Florida, nach Partnern und Promotern. Im Gegenzug versprach er den Veranstaltern extravagante Geschenke wie Apple-Uhren, iPads und Luxusfahrzeuge.
In einer Pressemitteilung erklärte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums:
„Die Abteilung ist bestrebt, das Geld – ob real oder digital – zu verfolgen, um kriminelle Machenschaften aufzudecken, diese Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen und Investoren zu schützen.“
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„Fortgeschrittene Krypto-Trading-Bots“, um Investoren zu täuschen
MCC, so Capuci, habe mit führenden Softwareexperten in Asien, Russland und den Vereinigten Staaten zusammengearbeitet, um „eine verbesserte Version von Trading Bots zu entwickeln, die mit noch nie zuvor genutzter Technologie getestet wurde“.
Am selben Tag, an dem die Anklage des DOJ enthüllt wurde, erhob die SEC Betrugsvorwürfe gegen MCC, den Mitbegründer Emerson Pires, Capuci und zwei Unternehmen im Besitz von Capuci, Bitchain Exchanges und CPTLCoin Corp.
Das Justizministerium beschuldigte Capuci der Verschwörung zum Überweisungsbetrug, der Verschwörung zum Wertpapierbetrug und der Verschwörung zur internationalen Geldwäsche.
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Ausgewähltes Bild Bitcoin Magazine, Diagramm von TradingView.com
Quelle: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/