Die Untersuchung bezieht sich auf eine im Februar 2021 von Aufsichtsbehörden in der ostindischen Stadt Kalkutta eingereichte Beschwerde gegen Aamir Khan, den Erfinder der App, und andere. Die Agentur behauptet, dass Kha...
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Indiens Enforcement Directorate friert BTC im Wert von 1.5 Millionen US-Dollar ein
Das Enforcement Directorate (ED), einer der führenden Strafverfolgungs- und Wirtschaftsnachrichtendienste Indiens, hat Kryptowährungen im Wert von rund 1.5 Millionen US-Dollar eingefroren. Die Kryptowährung wurde in Bezug auf... eingefroren.
Indiens Enforcement Directorate friert Bitcoin im Wert von 1.5 Millionen US-Dollar im E-Nuggets-Fall der Gaming-App ein
Die ED wirft dem Angeklagten vor, einen Teil des Geldes mithilfe eines „Kryptowährungsaustauschs“ ins Ausland transferiert zu haben, sagte die ED. Ein Dummy-Konto wurde bei der indischen Börse WazirX eröffnet, von wo aus ...
Indien: Die Bankkonten von WazirX wurden von der Enforcement Directorate freigegeben
Die indische Kryptowährungshandelsplattform WazirX gab heute bekannt, dass das Enforcement Directorate (ED) nach seiner Untersuchung die Sperrung seiner Bankkonten aufgehoben hat. Es ist fast einen Monat her, dass der Austausch ...
Indiens Enforcement Directorate gibt die Assets der Krypto-Plattform WazirX frei
Indiens Bundesvollzugsbehörde (ED) hat nun die Vermögenswerte der Krypto-Börse WazirX freigegeben. Letztes Jahr führte ED eine Untersuchung der Krypto-Plattform durch, da es Verstöße gegen ausländische E-Mails vermutete.
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber von indischen Agenten der Enforcement Directorate durchsucht
Krypto-Börsen, die sich nicht an die Regeln halten, werden von den indischen Strafverfolgungsbehörden ernsthaft verfolgt. Eine der größten Krypto-Börsen in Indien wurde von Agenten der En...
Indian Enforcement Directorate (ED) überfällt CoinSwitch Kuber
vor 3 Stunden | 2 Min. gelesen Börsennachrichten Dies ist die zweite Kryptowährungsbörse in Indien, die diesen Monat betroffen ist. Viele mutmaßliche Verstöße gegen die FEMA werden derzeit untersucht. Eine weitere Kryptowährung ...
Enforcement Directorate überfällt WazirX und beschlagnahmt Rs 64.67 crores an Bankvermögen
Am Freitag gab das Enforcement Directorate (ED) bekannt, dass es im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung gegen die Kryptowährungsbörse WazirX Banküberweisungen im Wert von 64.67 Crore Rupien eingefroren hat. Für eine Weile...
Die rumänische Kryptowährungsplattform Tradesilvania.com ernennt Mihaela Drăgoiu, ehemalige Leiterin der Aufsichts- und Kontrolldirektion der FIU Rumänien (ONPCSB), zur neuen Direktorin für Risiko- und Regulierungsangelegenheiten
9. Februar 2022 – Cluj-Napoca, Rumänien Tradesilvania, die Premium-Plattform für Investitionen in Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte, hat die Erweiterung der Compliance- und Management-Tätigkeit des Unternehmens angekündigt...
Die rumänische Kryptowährungsplattform Tradesilvania.com ernennt Mihaela Drăgoiu, ehemalige Leiterin der Aufsichts- und Kontrolldirektion der FIU Rumänien (ONPCSB), zur neuen Direktorin für Risiko- und Regulierungsangelegenheiten
Cluj-Napoca, Rumänien, 9. Februar 2022, Chainwire Tradesilvania – die Premium-Plattform für Investitionen in Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte hat die Erweiterung der Compliance- und Ma...