Die rumänische Kryptowährungsplattform Tradesilvania.com ernennt Mihaela Drăgoiu, ehemalige Leiterin der Aufsichts- und Kontrolldirektion der FIU Rumänien (ONPCSB), zur neuen Direktorin für Risiko- und Regulierungsangelegenheiten

9. Februar 2022 – Cluj-Napoca, Rumänien

Tradesilvania, die Premium-Plattform für Investitionen in Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte, hat die Erweiterung des Compliance- und Managementteams des Unternehmens durch die Ernennung von Mihaela Anamaria Drăgoiu zur neuen Direktorin für Risiko- und Regulierungsangelegenheiten angekündigt.

Mihaela Anamaria Drăgoiu ist die ehemalige Leiterin der Direktion für Prävention, Überwachung und Kontrolle der FIU Rumänien (ONPCSB) und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Einrichtung.

Sie war an der Entwicklung des Rechtsrahmens (Primär- und Sekundärrecht) in diesem Bereich beteiligt, einschließlich des Gesetzes 129/2019 - die nach den Änderungen der Regierungsnotstandsverordnung 111/2020 die rechtlichen Anforderungen für die Autorisierung und Registrierung von Anbietern digitaler Geldbörsen und Anbietern von Krypto-Börsendiensten als meldende Stellen festlegt.

Im gleichen Zeitraum war Mihaela Anamaria Drăgoiu Mitglied und Vertreterin der FIU Rumänien in der Kommission für die Genehmigung von Währungsumtauschgeschäften im rumänischen Finanzministerium.

Mihaela Anamaria Drăgoiu war anwesend - zusammen mit verschiedenen staatlichen Institutionen, AML/CFT-Aufsichts- und Regulierungsbehörden - zahlreiche nationale und internationale AML/CTF-Projekte und -Aktivitäten, wie beispielsweise der Evaluierungsprozess zur Umsetzung der vierten Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (EU) 2015/849 in Rumänien, der von der Europäischen Kommission in Zusammenarbeit mit Experten des Europarats durchgeführt wurde.

Die Umsetzung des Projekts wurde von der Europäischen Kommission im Hinblick auf die Risikobewertung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf nationaler Ebene sowie die Verhandlungen im Zusammenhang mit dem von der Europäischen Kommission im Juli eingeleiteten Paket von Gesetzesvorschlägen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML-Paket) finanziert 2021.

Mihaela Anamaria Drăgoiu wird das Team von Tradesilvania bei der Weiterentwicklung und Anpassung des Rechtskonformitätsrahmens des Unternehmens an die neuesten gesetzlichen Anforderungen in Rumänien und der Europäischen Union unterstützen. Mit mehr als 21 Jahren regulatorischer Erfahrung, die er innerhalb der rumänischen Financial Intelligence Unit (FIU) erworben hat, wird Drăgoiu zu den ständigen Bemühungen unseres Unternehmens beitragen, sein Risikomanagement-Framework und die KYV/KYT-Elemente für digitale Vermögenswerte weiterzuentwickeln.

Ihre Beteiligung an der Entwicklung von Gesetzen zur Verhinderung von Geldwäsche in Rumänien und deren Synchronisierung mit dem europäischen Rechtsrahmen erleichtert den Dialog zwischen dem Unternehmen und den zuständigen Behörden.

Ciprian Dobrescu, CEO von Tradesilvania, sagte:

„Die besten Compliance-Experten für unser Unternehmen zu gewinnen, ist für uns ein natürlicher Schritt. Die Mission von Tradesilvania besteht darin, gemeinsam mit den lokalen Finanzinstituten und erfahrenen externen Partnern eine moderne digitale Finanzinfrastruktur in einem sicheren Umfeld zu entwickeln, in dem bewährte Praktiken sowohl aufstrebender Industrien als auch klassischer Finanzsysteme angewendet werden. Die Demokratisierung des Zugangs der Rumänen zum Kryptowährungsmarkt erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Bereichen.

„Drăgoius herausragende Erfahrung wird uns helfen, die Compliance-Standards in der rumänischen Kryptowährungsbranche kontinuierlich zu verbessern. Wir entwickeln unsere Plattform kontinuierlich weiter, um digitale Dienste anzubieten, die sowohl den Bedürfnissen unserer Kunden als auch den Anforderungen der Behörden und Regulierungsbehörden gerecht werden, um ein Hauptpartner der Blockchain-Infrastruktur in Rumänien zu werden.“

Mihaela Anamaria Drăgoiu, Direktorin für Risiko- und Regulierungsangelegenheiten von Tradesilvania, sagte:

„Ich freue mich sehr, dem Tradesilvania-Team beizutreten und gemeinsam die Entwicklung des Compliance-Frameworks im Kontext des innovativen, beschleunigten Wachstums von Blockchain-Diensten in Rumänien fortzusetzen. Der Kryptowährungsmarkt stellt besondere Compliance-Herausforderungen, die eine ständige Kommunikation mit dem Finanzumfeld sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung des internen und externen Regulierungsrahmens erfordern. Unser Ziel ist es, den langfristigen Dialog mit den staatlichen Institutionen zu unterstützen und ein Anbieter kostenloser Bildung für alle Teilnehmer am Markt für digitale Vermögenswerte in Rumänien und der Europäischen Union zu sein.“

Über Tradesilvania

Tradesilvania ist eine auf Kryptowährungsinvestitionen und -handel spezialisierte digitale Plattform mit Hauptsitz in Cluj-Napoca, Rumänien. Die Plattform von Tradesilvania bietet seinen Kunden rund um die Uhr Zugriff auf 24 Kryptowährungen und 7 Paarungen, die für automatische Transaktionen über eine Web- und Mobil-App verfügbar sind, sowie OTC-Dienste (Over-the-Counter), virtuelle Vermögensverwaltung, Verwahrung und Blockchain-Finanzinfrastruktur. Einzelpersonen, Unternehmen und Institutionen.

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Nicu Marian Rusu