Die rumänische Kryptowährungsplattform Tradesilvania.com ernennt Mihaela Drăgoiu, ehemalige Leiterin der Aufsichts- und Kontrolldirektion der FIU Rumänien (ONPCSB), zur neuen Direktorin für Risiko- und Regulierungsangelegenheiten

Cluj-Napoca, Rumänien, 9. Februar 2022, Kettendraht

Tradesilvania – die Premium-Plattform für Kryptowährungs- und Digital-Asset-Investitionen hat die Erweiterung des Compliance- und Managementteams des Unternehmens durch die Ernennung von Mihaela Anamaria Dragoiu zum neuen Risk & Regulatory Affairs Director bekannt gegeben.

Mihaela Anamaria Dragoiu ist die ehemalige Leiterin der Direktion für Prävention, Überwachung und Kontrolle der FIU Rumänien (ONPCSB) mit über 20 Jahren Erfahrung in der Einrichtung. 

Sie war an der Entwicklung des Rechtsrahmens (Primär- und Sekundärrecht) in diesem Bereich beteiligt, einschließlich des Gesetzes 129/2019, das nach den Änderungen der Regierungsnotstandsverordnung 111/2020 die rechtlichen Anforderungen für die Autorisierung/Registrierung von digitalen Geldbörsen festlegt Anbieter und die Anbieter von Krypto-Austauschdiensten als meldende Stellen. Im gleichen Zeitraum war Mihaela Anamaria Dragoiu Mitglied und Vertreterin der FIU Rumänien in der Kommission für die Genehmigung von Devisenumtauschgeschäften im rumänischen Finanzministerium.

Frau Dragoiu nahm (zusammen mit verschiedenen staatlichen Institutionen, AML/CFT-Aufsicht und Regulierungsbehörden) an vielen nationalen und internationalen AML/CTF-Projekten und -Aktivitäten teil, wie z. B. dem Bewertungsprozess zur Umsetzung der 4. Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (EU). 2015/849 in Rumänien, durchgeführt von der Europäischen Kommission in Zusammenarbeit mit Experten des Europarates, Umsetzung des von der Europäischen Kommission finanzierten Projekts zur Risikobewertung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf nationaler Ebene, Verhandlungen zum Paket von Legislativvorschlägen zu AML/CFT (AML-Paket), die von der Europäischen Kommission im Juli 2021 vorgelegt wurden.

Mihaela Anamaria Dragoiu wird das Team von Tradesilvania bei der Weiterentwicklung und Anpassung des Rechtsrahmens des Unternehmens an die neuesten gesetzlichen Anforderungen in Rumänien und der Europäischen Union unterstützen. Mit mehr als 21 Jahren regulatorischer Erfahrung, die sie in der rumänischen Financial Intelligence Unit (FIU) erworben hat, wird Frau Dragoiu zu den ständigen Bemühungen unseres Unternehmens beitragen, sein Risikomanagement-Framework und die KYV/KYT-Elemente für digitale Vermögenswerte zu entwickeln.

Ihre Beteiligung an der Entwicklung von Gesetzen zur Verhinderung von Geldwäsche in Rumänien und deren Synchronisierung mit dem europäischen Rechtsrahmen erleichtert den Dialog zwischen dem Unternehmen und den zuständigen Behörden.

„Die besten Compliance-Experten für unser Unternehmen zu gewinnen, ist für uns ein natürlicher Schritt. Die Mission von Tradesilvania ist es, zusammen mit den lokalen Finanzinstituten und erfahrenen externen Partnern eine moderne digitale Finanzinfrastruktur in einer sicheren Umgebung zu entwickeln, in der bewährte Praktiken sowohl aufstrebender Branchen als auch klassischer Finanzsysteme angewendet werden. Die Demokratisierung des Zugangs der Rumänen zum Kryptowährungsmarkt erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Bereichen. Die herausragende Erfahrung von Frau Dragoiu wird uns helfen, die Compliance-Standards in der rumänischen Kryptowährungsbranche kontinuierlich zu verbessern. Wir entwickeln unsere Plattform kontinuierlich weiter, um digitale Dienste anzubieten, die sowohl die Bedürfnisse unserer Kunden als auch die Anforderungen der Behörden und Regulierungsbehörden erfüllen, um ein Hauptpartner in der Blockchain-Infrastruktur in Rumänien zu werden“, sagte Herr Ciprian Dobrescu, CEO – Tradesilvania

Mihaela Anamaria Dragoiu – Direktorin für Risk & Regulatory Affairs: „Ich freue mich sehr, dem Tradesilvania-Team beizutreten und gemeinsam die Entwicklung des Compliance-Frameworks im Kontext des innovativen beschleunigten Wachstums von Blockchain-Diensten in Rumänien fortzusetzen. Der Kryptowährungsmarkt bringt spezifische Compliance-Herausforderungen mit sich, die eine ständige Kommunikation mit dem Finanzumfeld sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung des internen und externen regulatorischen Rahmens erfordern. Unser Ziel ist es, den langfristigen Dialog mit den staatlichen Institutionen zu unterstützen und ein Anbieter kostenloser Bildung für alle Teilnehmer am Markt für digitale Assets in Rumänien und der Europäischen Union zu sein.“

Über Tradesilvania.com 

Tradesilvania.com ist eine auf Kryptowährungsinvestitionen und -handel spezialisierte digitale Plattform mit Hauptsitz in Cluj-Napoca, Rumänien. Die Plattform Tradesilvania.com bietet rund um die Uhr Zugriff auf 24 Kryptowährungen und 7 Paarungen, die für automatische Transaktionen über eine Web- und mobile App verfügbar sind, sowie OTC-Dienste (Over-the-Counter), Virtual Asset Management, Verwahrung und Blockchain-Finanzinfrastruktur für seine Kunden, Einzelpersonen, Unternehmen und Institutionen. 

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