Enforcement Directorate überfällt WazirX und beschlagnahmt Rs 64.67 crores an Bankvermögen

Am Freitag gab die Enforcement Directorate (ED) bekannt, dass sie im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung gegen die Kryptowährungsbörse WazirX Banküberweisungen im Wert von 64.67 Mrd. Rupien eingefroren habe. Seit einiger Zeit steht die Krypto-Börse auf dem Prüfstand. Die indische Agentur zur Bekämpfung von Finanzkriminalität ging hinterher Binance's WazirX im Rahmen seiner Untersuchung eines möglichen Verstoßes gegen Devisenvorschriften.

WazirX hat in Indien wegen Geldwäsche ermittelt

In zwei Fällen bestätigte das indische Finanzministerium, dass gegen die Krypto-Börse WazirX ermittelt wurde Geldwäsche und gegen Forex-Vorschriften verstoßen. Die Börse, die als eigenständige Tochtergesellschaft von Binance, soll gegen die Bestimmungen des Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) verstoßen haben.

Laut der schriftlichen Antwort von Pankaj Chaudhary, Staatsminister für Finanzen, aus dem parlamentarischen Oberhaus untersucht die Direktion für Durchsetzung Behauptungen, dass 350 Millionen Dollar in Kryptowährung durch WazirX gewaschen wurden.

Im Jahr 2021 untersuchte die ED einen Geldwäschefall, bei dem es um illegale Online-Wettanwendungen in chinesischem Besitz ging. Während der Untersuchung entdeckte ED, dass kriminelle Erlöse im Wert von etwa 570 Millionen Rupien auf der Binance-Plattform in Kryptowährungen umgewandelt worden waren.

In einem der Fälle wird WazirX der Nutzung beschuldigt Bancins ummauerte Infrastruktur, um nicht aufgezeichnete Transaktionen auf den Blockchains durchzuführen und somit in Geheimhaltung getarnt. Die Finanzermittlungsbehörde stellte die Vorladungen der Kryptowährungsbörsen zu. Der größte Teil des Geldes wurde auf WazirX zurückgeführt, und die dort erworbenen Kryptowährungs-Assets wurden anschließend an unbekannte ausländische Wallets geliefert.

Insbesondere die Mitbegründer von WazirX, Nishal Shetty und Siddharth Menon, zogen im April 2018 aufgrund der neuen Krypto-Steuerpolitik Indiens mit ihren Familien nach Dubai. Zuvor hatten sich die Verantwortlichen vom Tagesgeschäft der Plattform distanziert.

Vor diesem Hintergrund betonte das Finanzministerium erneut die globale Zusammenarbeit zur Regulierung von Kryptowährungen. Er erklärte;

Jeder politische Rahmen für Kryptowährungen kann nur nach einer bedeutenden internationalen Zusammenarbeit bei der Bewertung der Risiken und Vorteile und der Entwicklung gemeinsamer Taxonomien und Standards wirksam werden.

Pankaj Chaudhary

Es wurde berichtet, dass die indische WazirX zu den zahlreichen inländischen Börsen gehörte, die wegen Nichteinhaltung von Devisenvorschriften und Geldwäschestandards untersucht wurden.

WazirX wird von ED überfallen und Vermögenswerte eingefroren

WazirX ist eine der größten Kryptowährungsbörsen Indiens mit über 70 Mitarbeitern in verschiedenen Städten. Die ED-Agentur sagte, sie habe diese Maßnahme im Rahmen einer Untersuchung der mutmaßlichen Rolle der Krypto-Börse bei der Unterstützung von Sofortkredit-App-Unternehmen beim Waschen von Erlösen aus Straftaten ergriffen, indem sie sie auf ihrer Plattform in Kryptowährungen umwandelten.

Die Durchsuchungen wurden bei einem der Direktoren von Zanmai Lab durchgeführt, der WazirX leitet. Die Enforcement Directorate untersucht Geldwäschevorwürfe gegen mehrere Schattenbanken und ihre Fintech-Unternehmen, weil sie gegen die Regeln der Zentralbank verstoßen und sich an räuberischer Kreditvergabe beteiligt haben.

Bei der Untersuchung von Fund Trails stellte ED fest, dass große Geldbeträge von den Fintech-Unternehmen umgeleitet wurden, um Krypto-Assets zu kaufen und sie dann im Ausland zu waschen … (a) Der maximale Geldbetrag wurde an die WazirX-Börse und die Krypto-Assets umgeleitet, also wurden Käufe getätigt auf unbekannte fremde Wallets umgeleitet.

Offizieller ED-Bericht

Nach Angaben der Enforcement Directorate wurden viele dieser Fintech-Unternehmen, die mit betrügerischer Kreditvergabe zu tun hatten, von chinesischen Investoren unterstützt. Mehrere von chinesischen Investoren unterstützte Fintech-Unternehmen konnten keine RBI NBFC-Lizenz für die Bereitstellung von Krediten erhalten. Als Ergebnis entwickelten sie die MoU-Methode, um die Lizenzen anderer Leute huckepack zu tragen.

Nach Beginn der kriminellen Untersuchung haben mehrere dieser Fintech-Anwendungen den Laden geschlossen und ihre beträchtlichen Einnahmen umgeleitet. ED entdeckte, dass während einer Fund-Trail-Untersuchung eine beträchtliche Geldsumme in Form von Krypto-Assets von der Bank gestohlen und im Ausland gewaschen wurde. Diese Unternehmen sowie die virtuellen Vermögenswerte sind jetzt nicht mehr nachverfolgbar.

Indiens Krypto-Umgebung wird unfreundlich

Die indische Regierung erhebt neue Steuern auf virtuelle Währungen, um das Handelsvolumen zu regulieren. Dieser Schritt hat dem Markt für virtuelle Währungen einen schweren Schlag versetzt und das Handelsvolumen erheblich verringert.

Im April 2018 wurde der erste Versuch des Landes, Kryptowährungen zu verbieten, aufgrund von Sicherheits- und Geldwäschebedenken unternommen. Diese Entscheidung wurde jedoch von a rückgängig gemacht Supreme Court Urteil im März 2020.

Die Regierung brachte die Dinge jedoch im Juli auf ein völlig neues Niveau, als sie eine Einkommenssteuer von 30 % und einen Quellensteuersatz (TDS) von 1 % auf Kryptowährungen einführte. Das Handelsvolumen an den Börsen ging deutlich zurück, wobei WazirX zum 74. Juni einen Rückgang von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr meldete.

Laut einer von WaxirX und Zebpay durchgeführten Folgeumfrage haben 83 % der Kryptowährungshändler ihre Handelsfrequenz aufgrund strenger Steuervorschriften verringert.

Trotz Forderungen nach Steuersenkungen beharrte Finanzminister Pankaj Chaudhary darauf, dass die Steuerpolitik unverändert bleiben würde, wobei die Reserve Bank of India (RBI) sie als Instrument nutzen würde, um Verbraucher davon abzuhalten, sich an „riskanten“ Transaktionen zu beteiligen.