Krypto-Börsen, die sich nicht an die Regeln halten, werden von den indischen Strafverfolgungsbehörden ernsthaft verfolgt.
Eine der größten Krypto-Börsen in Indien wurde von Agenten der Strafverfolgungsbehörde des Landes durchsucht. Hintergrund der Razzia war eine Geldwäscheuntersuchung zur Überwachung von 365-Sofortkredit-Apps.
Dem offiziellen Bericht zufolge wurden im Zusammenhang mit der Untersuchung fünf mit CoinSwitch Kuber verbundene Büros zwangsweise durchsucht.
Der Bericht erwähnte auch mögliche mehrfache Verstöße gegen die FEMA oder den Foreign Exchange Management Act. Dieses Gesetz regelt alle ein- und ausgehenden Transaktionen aus Indien.
Es wird vermutet, dass die jüngste Razzia Teil der Ermittlungen der Direktion gegen mehrere andere Unternehmen ist. WazirX, ebenfalls eine bekannte Krypto-Börse in Indien, wurde Anfang dieses Monats ebenfalls durchsucht.
Top-Kryptowährungsbörse in Indien überfallen
Die Agentur stürmte fünf mit WazirX verbundene Standorte und fror anschließend deren gesamtes Vermögen ein. Alle 8.13 Mio. US$ um genau zu sein. Die Direktion beschuldigte WazirX der Geldwäsche, wobei der Beweis dafür ihre Verbindungen zu anomalen Sofortkredit-Apps waren.
Die Durchsetzungsbehörde untersuchte die P2P-Transaktionen zwischen Konten und andere Details von Coinswitch Kuber.
Die Untersuchung führte zu wichtigen Dokumenten im Zusammenhang mit überhöhter Liquidität und sehr lockeren Know-Your-Customer-Protokollen (KYC) in CoinSwitch Kuber. Laut einem Bericht der Economic Times ergab die Untersuchung, dass ihre KYC-Protokolle „in 80 % der Fälle gefälscht oder zweifelhaft“ sind.
Diese Razzien sind Teil der laufenden Untersuchung von zehn Krypto-Börsen, denen Geldwäschevorwürfe zur Last gelegt werden. Die Börsen haben jedoch auch behauptet, dass sie die aktuellen KYC-Gesetze einhalten, obwohl sie keine STR- oder verdächtige Transaktionsmeldung erstellt haben.
Bild: Coincu News
Indiens Kredithaie und Kredit-Apps
Das Interesse der Agentur an diesen Sofortkredit-Apps ergab sich aus den Richtlinien der untersuchten 365-Sofortkredit-Apps. Sie verlangen oft sehr hohe Zinssätze und tun dies oft auch über sogenannte „Teleanrufer“.
Vor diesem Hintergrund teilte die Agentur auch ihre angebliche Vorgehensweise mit. Sobald die Kredit-App bemerkt, dass sie unter dem Radar sind, nutzen sie die Börsen, um das Geld außer Landes zu transferieren.
Sie bewegen es, indem sie Kryptowährungen über diese Börsen kaufen und die Kryptowährungen auf ein anderes Konto übertragen. Die meisten dieser mutmaßlichen Geldwäschekonten befinden sich häufig auf dem chinesischen Festland.
Die Zukunft von Krypto scheint in Indien sehr düster zu sein, da die ED ihre Ermittlungen gegen zehn der beliebtesten Börsen in der Region fortsetzt.
Positiv zu vermerken ist, dass Kryptowährungen in Indien auch nach diesen Razzien immer noch eine große Benutzerbasis haben.
Die indische Provinz Telangana hat das India Blockchain Forum ins Leben gerufen. Ziel dieses Forums ist es, Indien zum weltweiten Zentrum der Web 3.0-Entwicklung zu machen.
BTC-Gesamtmarktkapitalisierung bei 410 Milliarden US-Dollar auf dem Tages-Chart | Quelle: TradingView.com
Ausgewähltes Bild von Janam TV, Diagramm von TradingView.com
Quelle: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/