Indische Kryptowährungs-Handelsplattform WazirX enthüllt heute dass die Enforcement Directorate (ED) ihre Bankkonten nach ihrer Untersuchung entsperrt hat. Nach fast einem Monat würde die Börse ihren Bankbetrieb aufnehmen.
„Nach einer eingehenden internen Untersuchung stellte WazirX fest, dass die meisten Benutzer, deren Informationen von ED angefordert wurden, von WazirX bereits intern als verdächtig identifiziert und 2020-2021 gesperrt wurden“, heißt es in der Erklärung.
Eine laufende Untersuchung
Es war Anfang August 2022, dass die ED überfallen das Büro der Börse und fror sein Vermögen im Wert von Rs 64.67 crore ein. Dabei beschuldigte es WazirX, Sofortkreditplattformen bei der Geldwäsche durch Transaktionen mit Krypto-Assets zu unterstützen.
WazirX gab bald eine Aussage danach die Behauptung, dass die Börse mit den Behörden zusammengearbeitet und auf alle Anfragen geantwortet habe. Es fügte hinzu, dass es sich weiterhin einer Nicht-Toleranz-Politik gegenüber illegalen Aktivitäten unter Verwendung der Börse verschrieben habe.
In seiner Erklärung informierte WazirX die Community darüber, dass die ED gegen 16 Fintech- und Sofortkreditunternehmen ermittelt hat. Einige von ihnen hatten ihre Vermittlungsstelle für ihre Operationen genutzt.
Der ED behauptet dass viele chinesische Unternehmen keine Lizenzen für den Betrieb ihrer Kreditgeschäfte in Indien erhalten konnten. Diese Unternehmen schlossen MoUs mit indischen Börsen, um im Land tätig zu werden.
Der ED sagte auch, dass WazirX-Mitglieder widersprüchliche und mehrdeutige Antworten gaben, um sich der Aufsicht zu entziehen, was zu Maßnahmen der Behörden führte.
WazirX ist nicht die einzige Kryptowährungsbörse in Indien, die einer Untersuchung ausgesetzt ist. Ende August, die ED überfallen fünf Räumlichkeiten einer anderen indischen Krypto-Handelsbörse – Münzschalter Kuber. TAuch die Wohnungen des CEO und der Direktoren wurden durchsucht.
Der indische Wachhund hat in letzter Zeit aktiv Geldwäsche und andere betrügerische Krypto-Aktivitäten untersucht.
Widersprüche und mehr?
In dem Moment, als die Börse von der ED überfallen wurde, Changpeng Zhao, CEO von Binance geklärt auf Twitter, dass Binance keine Anteile an Zanmai Labs besitzt, dem Unternehmen, das WazirX betreibt. Er fügte hinzu, dass, obwohl es 2019 einen Blog veröffentlicht hatte, in dem die Übernahme von WazirX angekündigt wurde, die Transaktion nie abgeschlossen wurde.
Nischal Shetty, CEO von WazirX, bestritt jedoch Zhaos Äußerungen auf Twitter. Angabe Das "WazirX wurde von Binance übernommen"
In der Zwischenzeit hat Binance den Off-Chain-Fondstransferkanal zwischen WazirX und Binance entfernt.
Quelle: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/