Indiens Federal Enforcement Directorate (ED) hat nun den Krypto-Austausch freigegeben WazirX's Vermögenswerte. Letztes Jahr führte ED eine Untersuchung der Krypto-Plattform durch, da sie Verstöße gegen Devisenvorschriften vermutete.
Nach der Untersuchung fror die ED Vermögenswerte im Wert von 8.16 Millionen US-Dollar oder 646.70 Millionen INR ein.
Dies sind endlich gute Nachrichten für WazirX, nachdem ED im vergangenen Monat die Vermögenswerte der Börse im Zusammenhang mit einer laufenden Untersuchung von Fehlverhalten im Zusammenhang mit Kredit-Apps und Apps, die kurzfristige Kredite vergeben, eingefroren hat.
Gegen 16 Fintech-Unternehmen wurde ermittelt, die die WazirX-Plattform genutzt hatten.
In einem Blogbeitrag erwähnte die Krypto-Börse,
Nach einer eingehenden internen Untersuchung stellte WazirX fest, dass die meisten Benutzer, deren Informationen von ED angefordert wurden, von WazirX bereits intern als verdächtig identifiziert und 2020-2021 gesperrt wurden“, sagte das Unternehmen in einem Blog.
Nach Abschluss der Ermittlungen kann WazirX seinen Bankbetrieb wie gewohnt wieder aufnehmen.
Krypto-Börse WazirX kooperierte mit ED
Die Kryptobörse behauptete von Beginn dieser Untersuchung an, mit den Ermittlern kooperiert zu haben.
WazirX erwähnte, dass es alle erforderlichen Details, Informationen und Dokumente der mutmaßlich beschuldigten Unternehmen, die auf der Plattform tätig waren, bereitgestellt habe.
Die Untersuchung durch die ED hat WazirX, einem indischen Unternehmen, einen massiven Rückschlag beschert. Dies hat auch Binance dazu veranlasst, WazirX praktisch abzulehnen.
Während der Untersuchung verleugnete Binance-CEO Changpeng Zhao WazirX. Bis dahin hatte die ED das Vermögen von WazirX eingefroren. Der Deal zwischen Binance und WazirX sollte eigentlich im Jahr 2019 abgeschlossen werden.
Die Nachricht der Übernahme von WazirX im Jahr 2019 wurde von Zhao bekannt gegeben. Nach dem Fiasko mit dem ED erwähnte Binance jedoch, dass die Transaktion nie abgeschlossen wurde.
Der Gründer von WazirX, Nischal Shetty, hat immer wieder wiederholt, dass WazirX tatsächlich von Binance übernommen wurde.
Die Feindschaft zwischen WazirX und Binance
Die Feindseligkeit hat dazu geführt, dass WazirX und Binance letzten Monat hitzige Tweets zwischen Mitbegründer Nischal Shetty und Changpeng Zhao ausgetauscht haben.
Anschließend schloss Binance den Off-Chain-Fondstransferkanal zwischen WazirX und Binance. Diese Off-Chain-Geldtransfers sind in erster Linie Transaktionen, die außerhalb des Blockchain-Netzwerks stattfinden.
Der Grund, warum Off-Chain-Transaktionen beliebt sind, ist, dass weitaus weniger Gasgebühren anfallen und es auch keine niedrigen Kosten gibt.
Der Blog-Beitrag von WazirX erklärte:
Die Enforcement Directorate (ED) hat Ermittlungen gegen 16 Fintech-Unternehmen und Sofortkredit-Apps durchgeführt. Einige von ihnen haben zufällig die WazirX-Plattform verwendet. WazirX hat mit den Ermittlern zusammengearbeitet, indem es ihnen alle notwendigen Details, Informationen und Dokumente der mutmaßlich beschuldigten Unternehmen zur Verfügung gestellt hat, die die WazirX-Plattform genutzt haben
Vor kurzem hat die ED viele Fintech-Unternehmen im Zusammenhang mit der zunehmenden Bedrohung durch chinesische Kredit-Apps durchsucht.
Die Zunahme der digitalen Kreditvergabe durch nicht registrierte und betrügerische Apps hat der indischen Regierung große Sorgen bereitet. Die Reserve Bank of India und ED sind ständig auf der Suche nach solchen Unternehmen.
Quelle: https://bitcoinist.com/enforcement-directorate-unfreezes-crypto-wazirxs/