Im Zuge der angepriesenen verstärkten Durchsetzung des Foreign Corruption Practices Act durch das US-Justizministerium begann das neue Jahr damit, dass das US-Justizministerium sein bisher vielleicht größtes Zuckerbrot in die Waagschale werfen konnte, um Unternehmen auf der ganzen Welt zu Hilfe zu locken...
Etikett: das Urteil
Taxpayer Advocate zitiert Verbesserung im Auftragsbestand. Wird es dauern?
In der Taxpayer Bill of Rights wies der Kongress den Internal Revenue Service an, den National Taxpayer Advocate Service zu gründen, um Probleme anzugehen, die nicht über normale IRS-Kanäle und groß angelegte Maßnahmen gelöst werden können.
DOJ wirbt für verstärkte Durchsetzungsbemühungen
Der weltweite Rückgang der Unternehmensstrafverfolgungen, der während der Trump-Administration eingeläutet wurde, scheint zu Ende zu gehen. Trotz eines langsamen Starts der Staatsanwälte der Biden-Regierung...
Ist Trump bei seinen Steuererklärungen schon wieder die Zeit abgelaufen?
Die Maxime „Verzögerte Gerechtigkeit ist verweigerte Gerechtigkeit“ wurde im Laufe der Geschichte immer wieder zitiert und dient als Erinnerung daran, dass der Erfolg in einem Rechtsstreit nicht nur vom Erreichen eines gewünschten Ergebnisses abhängen kann, sondern auch davon, ob...
Reden Unternehmensanwälte „zwei“ viel? – SCOTUS wird entscheiden
Wenn interne Rechtsberater Rechtsberatung mit Unternehmensberatung kombinieren, sind ihre beiden Rollen für potenziell auffindbare Kommunikation offen. Obwohl, zumindest in den Vereinigten Staaten, intern bei ...
Trumpfen Special Masters wirklich Teams auf? Hier ist eine bessere Option
Am Montag unternahm ein Bundesrichter den ungewöhnlichen Schritt, dem Antrag des ehemaligen Präsidenten Donald J. Trump nach einem Sonderbeauftragten stattzugeben, der mehr als 11,000 Dokumente und 1,800 andere aus seinem Besitz beschlagnahmte Dokumente überprüfen sollte ...
Risiken der Abschaltung von Whistleblowern des Unternehmens: Ignoranz ist kein Glück
Die kürzliche Schließung des Abbott Nutrition-Werks in Sturgis, Michigan, wirft ein Schlaglicht auf ein allzu bekanntes Problem, mit dem sich Unternehmen und ihre Anwälte auseinandersetzen müssen: die Folgen der Ignorierung interner ...
SEC-Missgeschick hebt Taint auf „Taint Teams“ der Regierung hervor
Eine Regierungsbehörde gab offen den versehentlichen Missbrauch potenziell privilegierter Dokumente zu – dieses Mal ihre eigenen. Am 5. April 2022 veröffentlichte die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eine...
Eine Rückkehr zu „der einseitigen Ratsche für die Verurteilung von Büroangestellten“? Überlegungen zu den Bemerkungen von Generalstaatsanwalt Merrick B. Garland und dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite Jr. am ABA-Institut für Wirtschaftskriminalität
Anfang dieses Monats haben Generalstaatsanwalt Merrick B. Garland und der stellvertretende Generalstaatsanwalt der Kriminalabteilung Kenn... beim jährlichen Institut für Wirtschaftskriminalität der American Bar Association teilgenommen.
Die Zulassung zum College ist wertvoll, aber ist es „Eigentum“?
Der Prozess der Zulassung zu einem Elite-College kann Ängste und Sorgen hervorrufen. Es kann auch zu einer Gefängnisstrafe führen. Im Jahr 2019 erhob das Justizministerium Anklage gegen Dutzende Eltern, Trainer und andere in mehreren Fällen.
Die Auswirkungen von SEC gegen Panuwat
Am 14. Januar 2022 lehnte Richter William H. Orrick im Fall SEC gegen Panuwat, Index Nr. 21-cv-06322 (ND Cal.) den Antrag des Beklagten ab, die erste Durchsetzungsklage der SEC gegen „Schattenhandel“ abzuweisen. "S...
fordert neue SPAC-Regeln und Hinweise zur PSLRA-Änderung
Seit Monaten äußert der Vorsitzende der SEC, Gary Gensler, seine Besorgnis über den kometenhaften Aufstieg von SPACs und kündigt eine bevorstehende Verschärfung der Durchsetzung an. Jetzt ist es fast Zeit für das Hauptevent...