Berichten zufolge untersuchen sowohl die Securities and Exchange Commission (SEC) als auch das Justizministerium (DOJ) die inzwischen zusammengebrochene Silicon Valley Bank (SVB), nachdem die Einleger der Bank gerettet wurden ...
Etikett: Tastköpfe
Das US-Justizministerium untersucht ehemalige Mitarbeiter von Terra nach Antworten
Das US-Justizministerium (DoJ) untersucht den mysteriösen Zusammenbruch des Stablecoins TerraClassicUSD (USTC), der verheerende Schäden im Terra-Ökosystem anrichtete und zu einem schwindelerregenden Verlust von 40 Milliarden US-Dollar führte ...
Singapur untersucht Kwon's Terraform Labs inmitten von Behauptungen, 100 Millionen Dollar gewaschen zu haben, seit das Projekt zusammengebrochen ist ⋆ ZyCrypto
Werbung Singapur behauptet, dass der Krypto-Flüchtling nicht im Land sei. Die SEC verklagte letzten Monat Kwon und seine Unternehmen und warf ihm Geldwäsche vor....
Sonden in Singapur: Führt Kwon's Terra zu einem starken Rückgang des LUNA-Preises?
Die Polizei von Singapur teilte am Montag mit, sie habe Ermittlungen gegen Terraform Labs Pte eingeleitet, das vom südkoreanischen Staatsbürger Do Kwon mitbegründete Unternehmen. Terraform Labs mit Sitz in Singapur arbeitet derzeit mit ...
Folgendes haben Sie möglicherweise bei den Sonden zu Trump, Biden und Pence übersehen
Topline Neue Enthüllungen am Freitag darüber, wie geheime Dokumente in Mar-A-Lago gelandet sind – mehrere Medien berichten, dass ein Juniorberater des ehemaligen Präsidenten Trump nach der FBI-Razzia eine Kiste dorthin gebracht hat...
Stablecoin-Skandal: SEC untersucht mögliche Verstöße gegen Anlegerschutzgesetze
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) untersucht, ob Stablecoins zu den Produkten gehören, die unter Verstoß gegen Anlegerschutzgesetze ausgegeben wurden. Die Strafverfolgungsanwälte der SEC haben...
Binance bereitet sich darauf vor, Bußgelder zu zahlen, um ausstehende US-Aufsichtsuntersuchungen beizulegen ⋆ ZyCrypto
Binance, gemessen am Handelsvolumen die weltweit größte Kryptowährung, rechnet mit der Zahlung von Bußgeldern und Geldstrafen, um laufende Ermittlungen mit Unit beizulegen...
SEC prüft Kryptowährungs-Staking: Kleinanleger in Gefahr?
Die Welt der Kryptowährungen ist in Aufruhr geraten, nachdem Gerüchte über ein mögliches Verbot des Einsatzes von Kryptowährungen für Privatanleger durch die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) aufgekommen sind. ...
Berichten zufolge untersucht die SEC die Mormonenkirche mit einem Investitionsportfolio von über 100 Milliarden US-Dollar, das angeblich für das „Zweite Kommen Christi“ gespart wurde
Topline Die Securities Exchange Commission ermittelt gegen die Mormonenkirche wegen Vorwürfen, sie habe Investitionen in ein geheimes 100-Milliarden-Dollar-Portfolio nicht offengelegt, berichtete das Wall Street Journal ...
US SEC untersucht Kraken wegen Verkauf von nicht registrierten Wertpapieren: Bericht
Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) untersucht die große amerikanische Krypto-Börse Kraken wegen ihrer nicht registrierten Wertpapierangebote an US-Investoren. Die Ermittlungen haben ergeben...
DOJ untersucht Silvergate wegen Verbindungen zwischen FTX und Alameda
Laut einem Bericht von Bloomberg vom 2. Februar untersucht das US-Justizministerium Silvergate Capital wegen seiner Geschäfte mit FTX und Alameda Research. Silvergate Bank wurde Berichten zufolge nicht beschuldigt...
US-Justizministerium untersucht Silvergate wegen Betrugs bei FTX-Geschäften, Aktien fallen um 22 %
– Werbung – Die Betrugsabteilung des Justizministeriums hat eine Untersuchung gegen die Silvergate Bank eingeleitet. Die Staatsanwälte untersuchen die Geschäfte der Bank mit FTX und Alameda Research...
Das Justizministerium untersucht die Beziehung von Silvergate zu FTX: Bloomberg
Die Betrugsabteilung des Justizministeriums hat damit begonnen, Silvergates Umgang mit Konten für die Firmen von Sam Bankman-Fried zu untersuchen, berichtete Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. T...
NYDFS untersucht Gemini wegen Behauptungen bezüglich des Earn-Programms (Bericht)
Das New Yorker Finanzministerium hat Berichten zufolge eine Untersuchung gegen Gemini eingeleitet und behauptet, die Kryptowährungsbörse habe ihren 340,000 Earn-Benutzern mitgeteilt, dass sie FDIC-geschützt seien. Die p...
US-Wertpapieraufsicht untersucht Wall Street wegen Krypto-Verwahrung: Bericht
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat traditionelle Anlageberater der Wall Street untersucht, die ihren Kunden möglicherweise die Verwahrung digitaler Vermögenswerte anbieten, ohne über die entsprechende Qualifikation zu verfügen.
SEC prüft Anlageberater, die Krypto-Verwahrung ohne angemessene Qualifikation anbieten
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat eine Untersuchung traditioneller Finanzberater an der Wall Street eingeleitet, um festzustellen, ob diese Berater die Verwahrung von Vermögenswerten gewähren oder nicht.
Die US-SEC untersucht die Krypto-Compliance genauer: Was beinhaltet sie?
Die US-Börsenaufsicht SEC untersuchte registrierte Anlageberater, ob sie die Kryptoregeln einhielten. Nach dem Zusammenbruch von FTX wurden die Ermittlungen beschleunigt. Die US-Börsenaufsichtsbehörde...
Yuga Labs steht vor vielen Problemen, da Klagen, Sondierungen und Hacks zunehmen
Yuga Labs, das Unternehmen hinter der NFT-Sammlung Bored Ape Yacht Club (BAYC), hat mit einer Untersuchung der Securities and Exchange Commission (SEC), einem Hackerangriff auf sein Mailchimp-Konto und ... zu kämpfen.
Biden fordert eine überparteiliche Gesetzgebung auf, große Technologieunternehmen zu zügeln – während die GOP den President In Tech Probes ins Visier nimmt
Topline-Präsident Joe Biden forderte am Mittwoch den Kongress auf, parteiübergreifende Gesetze zu erlassen, um große Technologieunternehmen einzudämmen, und forderte die Gesetzgeber auf, Bedenken hinsichtlich Datenschutz, Kartellrecht und illegaler Zusammenarbeit auszuräumen.
Biden fordert eine überparteiliche Gesetzgebung auf, in großen Technologieunternehmen zu herrschen – während die GOP den President In Tech Probes ins Visier nimmt
Topline-Präsident Joe Biden forderte am Mittwoch den Kongress auf, parteiübergreifende Gesetze zu erlassen, um große Technologieunternehmen zu kontrollieren, und forderte die Gesetzgeber auf, sich mit Bedenken hinsichtlich Datenschutz, Kartellrecht und illegalem Zugriff auseinanderzusetzen.
NTS aus Südkorea untersucht Bithumb wegen möglicher Steuerhinterziehung
NTS ermittelt gegen Bithumb wegen möglicher Steuerhinterziehung. Bereits im Jahr 2018 wurden ihnen ähnliche Vorfälle vorgeworfen, die Anklage wurde jedoch umgekehrt. Ab Januar 2023 gewinnt Krypto über 2.5 Millionen KRW...
Die thailändische SEC untersucht die Krypto-Börse Zipmex vor ihrer Übernahme
Berichten zufolge untersucht die thailändische SEC, ob Zipmex gegen lokale Vorschriften verstoßen hat. Zipmex wird von V Ventures für 100 Millionen US-Dollar übernommen. Die Krypto-Börse Zipmex ist Gegenstand einer Untersuchung durch die Securit...
SEC untersucht FTX-Investoren auf Due-Diligence-Verfahren: Reuters
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) möchte den Due-Diligence-Prozess verstehen, dem Anleger folgten, als sie in die zusammengebrochene Krypto-Börse FTX investierten, so eine Reuters-Reportage.
US untersucht, wie 372 Millionen US-Dollar nach der FTX-Pleite im Hack verschwanden
(Bloomberg) – Bundesanwälte untersuchen ein mutmaßliches Cyberverbrechen, das FTX mehr als 370 Millionen US-Dollar entzogen hat, nur wenige Stunden nachdem die Kryptowährungsbörse letzten Monat Insolvenz angemeldet hatte …
US-Justizministerium untersucht den 400-Millionen-Dollar-FTX-Hack (Bericht)
Berichten zufolge hat das US-Justizministerium eine strafrechtliche Untersuchung des Hacks eingeleitet, bei dem fast 400 Millionen US-Dollar von FTX abgezogen wurden. Laut einem Bericht von Bloomberg, in dem Personen aus der Familie zitiert werden...
Die indische Regierung informiert das Parlament über die Kryptogesetzgebung und Austauschuntersuchungen
Die indische Regierung hat die Lok Sabha, das Unterhaus des indischen Parlaments, über den Status ihres Kryptowährungsgesetzes und Untersuchungen zu Krypto-Börsen informiert. Indische Regierung reagiert auf ...
US untersucht FTX-Gründer auf Betrug, untersucht Geldflüsse auf die Bahamas
(Bloomberg) – US-Staatsanwälte legen den Grundstein für ein mögliches Betrugsverfahren gegen Sam Bankman-Fried und andere, die am Zusammenbruch des Kryptowährungsgiganten FTX beteiligt waren, und untersuchen, wie viel Spaß...
FTC untersucht „mögliches Fehlverhalten“ in der Werbung für Kryptowährungen
Laut einem Bloomberg-Bericht ermittelt die US-amerikanische Federal Trade Commission (FTC) gegen mehrere namentlich nicht genannte Kryptofirmen wegen irreführender oder irreführender Krypto-Werbung. „Wir untersuchen mehrere Fälle...
Sam Bankman-Fried beauftragt Anwalt Mark Cohen inmitten von Ermittlungen zum gescheiterten FTX-Austausch
Sam Bankman-Fried, Gründer und ehemaliger CEO der bankrotten Kryptowährungsbörse FTX, hat den Wirtschaftskriminalitätsspezialisten Mark Cohen beauftragt, ihn zu vertreten, ein Bankman-Fried-Sprecher ...
US-Verbraucherschutzbehörde untersucht Kryptofirmen wegen irreführender Werbung
Mehrere Kryptofirmen stehen vor einer Untersuchung der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC) wegen möglicher betrügerischer oder irreführender Werbung im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Laut einem Bericht vom 6. Dezember...