FBI, NY-Behörden untersuchen Zusammenbruch von TerraUSD Stablecoin: Bericht

Berichten zufolge ermittelt das Justizministerium der Vereinigten Staaten Zusammenbruch der Stablecoin TerraClassicUSD (USTC). was im vergangenen Mai zu einer Auslöschung des Terra-Ökosystems in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar beitrug.

Zwei Behörden innerhalb der Abteilung – das Federal Bureau of Investigation (FBI) und der Southern District of New York (SDNY) – haben in den letzten Wochen ehemalige Mitarbeiter der Terraform Labs verhört. gemäß zu einem Bericht des Wall Street Journal (WSJ) vom 13. März.

Die Sonde deckt einen ähnlichen Boden ab wie a Klage gegen Terraform Labs und seinen Gründer Do Kwon eingereicht von der US Securities Exchange Commission am 16. Februar, laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

Unter den Themen, nach denen die Ermittler gefragt haben, war die Beziehung zwischen Chai, einer in Südkorea ansässigen Zahlungsplattform, und der Terra-Blockchain, auf der USTC operiert.

Die SEC behauptete in ihrer Einreichung, Kwon habe Investoren in die Irre geführt, zu glauben, dass Chai-Transaktionen auf der Terra-Blockchain abgewickelt würden.

Die SEC warf Kwon in ihrer Klage auch vor, Investoren über die Risiken des algorithmusbasierten Stablecoins, der 1:1 an den US-Dollar gekoppelt sein soll, irrezuführen.

Es ist unklar, welche konkreten Anklagen das Justizministerium möglicherweise verfolgt. Die Untersuchung bedeutet nicht zwangsläufig, dass Anklage erhoben wird. 

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Seit dem Zusammenbruch verließ Kwon Berichten zufolge Südkorea nach Singapur, Dubai und jetzt Serbien, wo er sich laut südkoreanischen Beamten jetzt aufhalten soll. Zwei südkoreanische Behörden wurden kürzlich nach Serbien geschickt, um Kwon zu finden, waren bei ihren Suchversuchen jedoch erfolglos.

Kwon behauptet jedoch „auf der Flucht“ ist er trotzdem nicht Südkoreanische Staatsanwälte stellen gegen Kwon einen Haftbefehl aus am 14. Sept. und a Red Notice von Interpol eingereicht, eine globale Strafverfolgungsbehörde am 26. September.

Kwon behauptet jedoch, dass er laut einem October keine Kopie des südkoreanischen Haftbefehls gesehen habe Interview im Unchained Podcast mit Laura Shin, und er bestreitet weiterhin Betrugsvorwürfe in den sozialen Medien.

Ich bin nicht „auf der Flucht“ oder ähnliches – für jede Regierungsbehörde, die Interesse an einer Kommunikation gezeigt hat, sind wir in voller Kooperation und wir haben nichts zu verbergen

— Mach Kwon (@stablekwon) 17. September 2022

In der Zwischenzeit untersuchen die New Yorker Staatsanwälte eine Reihe von Chat-Gruppen-Ermittlungen ehemaliger Mitglieder von Jump Trading, Jane Street und Alameda Research, die neben FTX Insolvenz angemeldet haben. gemäß zu einem Bericht von Bloomberg vom 13. März.

Berichten zufolge untersucht die Untersuchung, ob Marktmanipulationstaktiken am Stablecoin-Projekt TerraUSD beteiligt waren.

Cointelegraph wandte sich an Terraform Labs, erhielt jedoch keine sofortige Antwort.