Die Betrugsabteilung des Justizministeriums hat damit begonnen, Silvergates Umgang mit Konten für Bloomberg, die Firma von Sam Bankman-Fried, zu untersuchen berichtet, unter Berufung auf ungenannte Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.
Die Betrugsuntersuchung konzentriert sich dem Bericht zufolge auf potenzielles kriminelles Fehlverhalten bei der Zulassung von FTX-Einzahlungen – einschließlich Benutzergeldern – auf Alamedas Konten.
Die brüchige Beziehung zwischen dem Wirrwarr von Firmen, die mit Sam Bankman-Fried verbunden sind, kam während eines laufenden Insolvenzverfahrens ans Licht. Silvergates Rolle als Bank des gescheiterten Krypto-Imperiums hat es verstärkt unter die Lupe genommen.
Senatoren haben auch wiederholt Frage Das Verhalten von Silvergate, das die Rolle der Bank bei der Verwaltung von Geldern im Zusammenhang mit FTX als „ungeheuerliches Versagen“ bezeichnet.
Silvergate ist seit langem auf diesem Markt tätig und einer der größten Anbieter, der eine solche Brücke für Dollareinlagen anbietet.
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