(Bloomberg) – US-Staatsanwälte, die die Grundlage für einen möglichen Betrugsfall gegen Sam Bankman-Fried und andere am Zusammenbruch des Kryptowährungsgiganten FTX Beteiligte legen, untersuchen, wie Gelder des Börsenbetreibers außerhalb der USA bewegt wurden, als er auf den Bankrott zusteuerte , so eine mit der Sache vertraute Person.
Meistgelesen von Bloomberg
Die Staatsanwälte prüfen genau, ob zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags von FTX am 11. November in Delaware Hunderte von Millionen Dollar unrechtmäßig auf die Bahamas überwiesen wurden, sagte die Person und bat darum, nicht ohne Genehmigung genannt zu werden, um den Fall öffentlich zu diskutieren.
Während Beamte des Justizministeriums eine umfassende Untersuchung darüber einleiten, wie FTX mit Bargeld und Vermögenswerten von Kunden umgegangen ist, trafen sie sich diese Woche mit den vom Gericht ernannten Aufsehern von FTX, um Materialien zu besprechen, die sie sammeln wollten, sagte die Person. Sie gehen auch der Frage nach, ob FTX gegen das Gesetz verstoßen hat, indem sie Gelder an Alameda Research überwiesen, die bankrotte Investmentfirma, die ebenfalls von Bankman-Fried gegründet wurde, ein Untersuchungsbereich, über den zuvor berichtet wurde.
Bankman-Fried, der sich auf den Bahamas aufhält und keiner Straftat angeklagt wurde, hat schwerwiegende Managementfehler bei FTX zugegeben, aber standhaft bestritten, jemals wissentlich Kundengelder missbraucht zu haben. Ein Sprecher von Bankman-Fried lehnte eine Stellungnahme am Freitag ab.
Die New York Times berichtete diese Woche, dass Bundesanwälte auch untersuchen, ob Bankman-Fried an Marktmanipulationen beteiligt war, indem er Trades orchestrierte, die Anfang dieses Jahres zum Zusammenbruch des TerraUSD-Ökosystems führten.
Staatsanwälte im südlichen Bezirk von New York, einschließlich des stellvertretenden US-Staatsanwalts Nicolas Roos, trafen sich diese Woche für etwa zwei Stunden in einem Konferenzraum in Lower Manhattan mit Dutzenden von Personen, die den Zusammenbruch von FTX untersuchten. Mögliche Anklagepunkte wurden bei der Organisationssitzung nicht besprochen. Ein Sprecher des Südbezirks lehnte eine Stellungnahme ab.
An dem Treffen nahmen Beamte dieses Büros und des Justizministeriums in Washington, Agenten des Federal Bureau of Investigation und das Konkursteam unter der Leitung von John J. Ray III teil, der letzten Monat zum Chief Executive Officer von FTX ernannt wurde. Anwälte von FTX von Sullivan & Cromwell, darunter der ehemalige Vollstreckungsdirektor der Securities and Exchange Commission, Steve Peikin, und die ehemalige Bundesanwältin von Manhattan, Nicole Friedlander, waren ebenfalls anwesend, sagten die Personen.
Roos half bei der Verfolgung von Nikola Corp.-Gründer Trevor Milton, der im Oktober wegen irreführender Investoren in das Elektro-Lkw-Unternehmen verurteilt wurde.
Bankman-Fried hat im vergangenen Monat eine Reihe von Medieninterviews gegeben, in denen Rechnungslegungsfehler beschrieben wurden, die das Ausmaß der Verbindungen von FTX zu Alameda und die daraus resultierenden Risiken verschleierten. Am Freitag sagte er auf Twitter, dass er bereit sei, bei einer Anhörung am 13. Dezember vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses über den Zerfall seines Krypto-Imperiums auszusagen.
Weiterlesen: In Sam Bankman-Frieds bahamaischem Penthouse nach dem Fall von FTX
Die auf den Bahamas ansässige FTX und mehr als 100 verbundene Unternehmen, darunter der US-Zweig des Unternehmens, haben mit ihrem Insolvenzantrag im vergangenen Monat Schockwellen durch das Krypto-Ökosystem geschickt. Die Gruppe und ihr Gründer werden nun von Regulierungsbehörden und Staatsanwälten in den USA und Übersee geprüft.
Am meisten gelesen von Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html