Nach Angaben der israelischen Medien „Posta“ beantragte Deutschland die Auslieferung von zwei israelischen Staatsbürgern, Timur Rohlin und Tal Aharon. Die israelischen Staatsbürger stehen im Verdacht, deutsche Investitionen betrogen zu haben.
Etikett: Betrug
CFTC beschuldigt zwei Einwohner Floridas und ihre Firma mit 19 Millionen Dollar Futures und Devisenbetrug
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC CFTC) Mit dem Commodity Exchange Act (CEA) von 1974 wurde in den Vereinigten Staaten die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gegründet. Die Kommission schützt und...
Betrug in Krypto-Apps war noch nie so hoch
Eine kürzlich von Pew Research durchgeführte Umfrage ergab, dass mehr als 86 % der Amerikaner mittlerweile über Kryptowährungen Bescheid wissen, und die Zahl der Kryptowährungsnutzer wird mittlerweile auf mehr als 300 Millionen geschätzt. Wachstum der Auszeichnung...
Der neue Avatar der SEC bittet Bitwise um Klarheit über die Betrugsprävention bei ETF-Anträgen
Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) verzögerte weiterhin Entscheidungen zu börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF). Letztes Jahr im Dezember verschob die SEC zwei große Bitcoin-Börsenhandel...
Wonderland DeFi-Protokoll wird nach Betrug geschlossen
Das Wonderland DeFi-Protokoll hat seine Schließung angekündigt, nachdem bekannt wurde, dass sein Finanzmanager ein verurteilter Schwerverbrecher war. Wonderland geriet in Aufruhr, nachdem eine Person auf Twitter 0xSifus ... enthüllte.
CFTC belastet ROFX und 5 Promoter wegen FX-Betrugs in Höhe von 58 Millionen US-Dollar
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat ihre Maßnahmen gegen betrügerische Anlagepläne fortgesetzt und kürzlich eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage gegen fünf Einzelpersonen und fünf Unternehmen eingereicht.
Asiatisches Unternehmen nutzt Blockchain-Technologie, um Betrug mit COVID-19-Impfstoffen zu verhindern
Das in Asien ansässige medizinische Dienstleistungsunternehmen Zuellig Pharma hat eine Blockchain-Plattform entwickelt, um seinen Impfstoff-Tracking-Service zu verbessern und Unfälle zu verhindern, die die öffentliche Gesundheit gefährden könnten. eZTr...
„Niemand steht über dem Gesetz“: Ölmagnat versuchte, seine Ex-Frau bei einer bitteren Scheidung zu erpressen – jetzt muss er wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis
Todd Kozel hat seinen Reichtum in den Ölfeldern Kurdistans gemacht und muss nun den Preis zahlen. Der einstige Jet-Setting-Mitbegründer und CEO von Gulf Keystone Petroleum muss für fünf Jahre ins Gefängnis.
„Wir sehen Berge von Betrug in diesem Bereich“ – Regulation Bitcoin News
Ein Spezialagent des Internal Revenue Service (IRS) sagt, die Steuerbehörde sehe „Berge und Berge an Betrug“ im Bereich der Kryptowährungen. Die Kriminalpolizei des IRS versucht, ...
IRS nannte Kryptos und NFTs einen Berg des Betrugs
Der IRS ist Kryptowährungen und nicht fungiblen Token auf der Spur. Sie sehen darin einen fruchtbaren Boden für Betrug, einschließlich Steuerhinterziehung, Marktmanipulation und Geldwäsche. Leider...
Ein IRS-Beamter weist auf einen Anstieg des Betrugs im Zusammenhang mit der Einführung von Kryptowährungen hin
TL; DR-Aufschlüsselung IRS-Beamter spricht bei einer virtuellen Veranstaltung über Betrug und Krypto-Einführung Die Kriminalität im Krypto-Sektor nimmt zu. Korner hebt Marktmanipulation hervor. Das Problem von Betrügereien und Hacks in der Krypto-Branche...
Krypto ist die Zukunft, aber es gibt „Berge von Betrug“
Ein hochrangiger Spezialagent des Internal Revenue Service sagte auf einer Konferenz, dass NFTs und Krypto die „Zukunft“ seien, betonte jedoch, dass Betrug und Manipulation in diesem Bereich immer noch weit verbreitet seien. Ryan Korner...
Warum der IRS „Berge von Betrug“ in Krypto und NFTs sieht
Mit ihrem Wachstum ziehen die Kryptoindustrie und ihre Sektoren immer mehr Aufmerksamkeit von Regulierungsbehörden und politischen Akteuren auf sich. In den Vereinigten Staaten scheint dieser Branche noch mehr Feindseligkeit seitens der derzeitigen Regierung entgegenzustehen ...
SEC klagt Finanzberater wegen Betrugs in Höhe von 5.8 Millionen US-Dollar an
Die Wertpapier- und Börsenbörse Eine Börse ist als Marktplatz bekannt, der den Handel mit Derivaten, Waren, Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten unterstützt. Im Allgemeinen ist eine Börse...
Familie Trump droht mit rechtlichen Schritten gegen „Betrug“ TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
Werbung TrumpCoin (TRUMP), ein Altcoin, der seit seinem Erscheinen im Februar 2016 so gut wie unbekannt ist, hat die Aufmerksamkeit der Familie des ehemaligen Präsidenten Donald Trump auf sich gezogen ...
Können NFT-basierte Identitäten Impfbetrug bekämpfen?
Da die Pandemie weiterhin in ganz Europa wütet, sind die Regierungen gezwungen, einen schwierigen Weg mit konkurrierenden Kräften auf verschiedenen Seiten zu beschreiten. Um eine völlige drakonische Abriegelung zu vermeiden ...
Meinung: „Besser als ein 401(k)“? Der Betrüger hat mehr als 5 Millionen US-Dollar an Anlegergeldern, die für den Ruhestand bestimmt waren, durchgepustet
Nach Angaben der Securities and Exchange Commission sagte Marco „Sully“ Perez aus Midland, Texas, seinen Kunden immer, dass sein Anlageplan besser sei als ein 401(k). Nun hat das US-Bezirksgericht in...
Der Oberste Gerichtshof von Pennsylvania blockiert die Inspektion von Wahlgeräten bei der GOP-Wahlprüfung
Topline Der Oberste Gerichtshof von Pennsylvania hat am Freitag einem Drittunternehmen die Inspektion von Wahlgeräten, die von Dominion Voting Systems in Fulton County geliefert wurden, zumindest vorübergehend untersagt, inmitten eines Konflikts...
CEO gibt zu, 15 Millionen Dollar von ihrem Unternehmen gestohlen zu haben, um eine Kleiderboutique, Besuche im Plaza Hotel und 200 Dollar für die Hochzeit eines Verwandten zu finanzieren
Das ist eine High-End-Unterschlagung. Der US-Chef eines deutschen Sägeblattherstellers hat sich schuldig bekannt, dem Unternehmen 15 Millionen US-Dollar gestohlen zu haben, um ein Luxusbekleidungs- und Möbelunternehmen zu finanzieren.
Südafrikanische Polizei leitet Ermittlungen wegen mutmaßlichen Kryptobetrugs ein
Die Polizei in Südafrika untersucht einen möglichen Krypto-Betrugsfall, nachdem eine Investmentgesellschaft versucht hat, einigen Anlegern die Entschädigung der inzwischen aufgelösten Africrypt-Börse zu erstatten. Polizei geht näher ...
Gründer einer landesweiten Steuerberatungsfirma zu Gefängnisstrafen verurteilt, weil er über einen Zeitraum von 70 Jahren 5 Millionen US-Dollar an exorbitanten Gebühren abgeschöpft hatte
Sprechen Sie über eine Steuerbelastung. Der Gründer einer landesweiten Steuerberatungskette wurde zu einem Jahr und einem Tag Gefängnis verurteilt, weil er ein Steuerrückerstattungsprogramm durchgeführt hatte, bei dem Kunden um 70 Millionen US-Dollar betrogen wurden.
Bekämpfung des Betrugs auf der Blockchain
Der Kryptowährungsraum ist nicht mehr der wilde Westen des Finanzwesens. Vor weniger als ein paar Jahren waren Institutionen vor einem Einstieg zurückhaltend, vor allem weil sich viele der Projekte in der Machbarkeitsstudie befanden ...
Australischer „Mann hinter der Maschine“ von der SEC wegen Kryptobetrugs in Höhe von 41 Millionen US-Dollar behauptet
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat einen Australier, der in seinen sozialen Medien unter dem Namen „Man behind the Machine“ bekannt ist, beschuldigt, an einem betrügerischen Krypto-Betrug teilgenommen zu haben, der...
SEC erhebt Anklage gegen australischen „Mann hinter der Maschine“ wegen 41-Millionen-Dollar-Kryptobetrugsprogramms – Regulierung von Bitcoin News
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat einen australischen Staatsbürger angeklagt, der sich selbst als „Mann hinter der Maschine“ in einem betrügerischen Kryptoprogramm bezeichnete, das fast 41 Millionen US-Dollar einbrachte. Er und...
SEC wirft Craig Sproule Betrug vor
TL; DR-Aufschlüsselung: Die SEC hat ein Krypto-Startup und seinen Eigentümer wegen Betrugs angeklagt. Die meisten Händler betrachten ICO als Betrug. Die Securities and Exchange Commission [SEC] hat Craig Sproule wegen Betrugs angeklagt ...
SEC beschuldigt den Gründer einer Crypto-Firma Crowd Machine wegen „Betrugs und nicht registriertem“ ICO-Angebot
Nach Angaben der Securities and Exchange Commission hat Craig Sproule, der Gründer von Crowd Machine, Investoren um ihr Geld betrogen, berichtet Yahoo Finance. Für Betrugsinvestoren darüber, wie er plant...
US SEC erhebt Anklage gegen Australier wegen ICO-Betrugs in Höhe von 41 Millionen US-Dollar
Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) Securities and Exchange Commission (SEC) Die Securities and Exchange Commission (SEC) ist eine der bekanntesten unabhängigen Behörden in der ...
Wie viele Jahre drohen Elizabeth Holmes im Gefängnis? Jahrzehnte in der Theorie
Die potenzielle Gefängnisstrafe von Elizabeth Holmes wegen Betrugs an Investoren sowie der Bluttest-Technologie ihres Unternehmens wird laut einer Analyse von Bundesdatensätzen wahrscheinlich hinter den angekündigten Angaben zurückbleiben.
Indiens Zentralbank RBI sagt, Krypto sei anfällig für Betrug und stelle unmittelbare Risiken für den Verbraucherschutz dar – Regulierung von Bitcoin News
Indiens Zentralbank, die Reserve Bank of India (RBI), hat vor zahlreichen Risiken gewarnt, die Kryptowährungen für die Finanzstabilität des Landes darstellen. „Sie sind auch anfällig für Betrug und extreme Preisschwankungen …“