Laut israelischen Medien 'Posta' hat Deutschland die Auslieferung von 2 israelischen Staatsbürgern, Timur Rohlin und Tal Aharon, beantragt. Die israelischen Staatsbürger stehen im Verdacht, von 2018 bis 2020 deutsche Investoren betrogen zu haben.
Im Jahr 2019 erhielten die deutschen Behörden Hunderte von Beschwerden von Investoren, die ihr Geld durch die angeblich von israelischen Bürgern betriebenen Unternehmen verloren hatten.
Den Anlegern wurden angeblich hohe Renditen für ihre Investitionen versprochen. Die Vertreter der Unternehmen fütterten die Investoren mit falschen Informationen und legten falsche Zahlen vor, die die Renditen zeigten, die mit ihrem Kapital erzielt wurden.
Deutsche Behörden vermuten jedoch, dass in Wirklichkeit kein Kapital investiert wurde. Mehrere Websites wurden mit Call Centern in Bulgarien und Serbien betrieben. Der angebliche Betrug bot an, in Forex, binäre Optionen und CFDs zu investieren, während er einen hohen ROI versprach.
Der geschätzte Betrag des mutmaßlichen Betrugs, dessen Investoren identifiziert wurden, beläuft sich laut deutschen Behörden auf 8 Millionen Euro. Der Gesamtbetrag des mutmaßlichen Betrugs soll 20 Millionen Euro überschritten haben.
Die Geldwäsche
Laut Posta wurde vermutet, dass die Gelder über Briefkastenfirmen und Bankkonten gewaschen wurden. Die Gelder wurden über mehrere Bankkonten in ganz Europa geleitet.
Berichten zufolge hatte Timur die doppelte Staatsbürgerschaft, die ukrainische und die israelische. Er war Eigentümer eines großen britischen Unternehmens, das die Aktien von 7 ukrainischen Unternehmen hielt.
Die Millionen von Euro wurden an diese ukrainischen Firmen in Rumänien, der Schweiz, Hongkong und der Tschechischen Republik überwiesen. Deutsche Behörden behaupten, von den Komplizen ein Geständnis erhalten zu haben.
Ein Kundenbindungsagent beschreibt, dass das Unternehmen die Möglichkeit hatte, die Gewinne und Verluste der Investoren zu kontrollieren, die Plattformen wurden wie ein Videospiel behandelt.
Um die Shell-Bankkonten einzurichten, wurden im Dezember 2018 Balletttänzer in Prag eingesetzt. Unter dem Namen einiger Balletttänzer wurden Bankkonten und Firmen in der Tschechischen Republik eingerichtet.
Timur wurde nach der Auslieferung in Israel festgenommen, als er Ende Dezember 2021 versuchte, das Land mit seinem ukrainischen Pass zu verlassen.
Laut israelischen Medien 'Posta' hat Deutschland die Auslieferung von 2 israelischen Staatsbürgern, Timur Rohlin und Tal Aharon, beantragt. Die israelischen Staatsbürger stehen im Verdacht, von 2018 bis 2020 deutsche Investoren betrogen zu haben.
Im Jahr 2019 erhielten die deutschen Behörden Hunderte von Beschwerden von Investoren, die ihr Geld durch die angeblich von israelischen Bürgern betriebenen Unternehmen verloren hatten.
Den Anlegern wurden angeblich hohe Renditen für ihre Investitionen versprochen. Die Vertreter der Unternehmen fütterten die Investoren mit falschen Informationen und legten falsche Zahlen vor, die die Renditen zeigten, die mit ihrem Kapital erzielt wurden.
Deutsche Behörden vermuten jedoch, dass in Wirklichkeit kein Kapital investiert wurde. Mehrere Websites wurden mit Call Centern in Bulgarien und Serbien betrieben. Der angebliche Betrug bot an, in Forex, binäre Optionen und CFDs zu investieren, während er einen hohen ROI versprach.
Der geschätzte Betrag des mutmaßlichen Betrugs, dessen Investoren identifiziert wurden, beläuft sich laut deutschen Behörden auf 8 Millionen Euro. Der Gesamtbetrag des mutmaßlichen Betrugs soll 20 Millionen Euro überschritten haben.
Die Geldwäsche
Laut Posta wurde vermutet, dass die Gelder über Briefkastenfirmen und Bankkonten gewaschen wurden. Die Gelder wurden über mehrere Bankkonten in ganz Europa geleitet.
Berichten zufolge hatte Timur die doppelte Staatsbürgerschaft, die ukrainische und die israelische. Er war Eigentümer eines großen britischen Unternehmens, das die Aktien von 7 ukrainischen Unternehmen hielt.
Die Millionen von Euro wurden an diese ukrainischen Firmen in Rumänien, der Schweiz, Hongkong und der Tschechischen Republik überwiesen. Deutsche Behörden behaupten, von den Komplizen ein Geständnis erhalten zu haben.
Ein Kundenbindungsagent beschreibt, dass das Unternehmen die Möglichkeit hatte, die Gewinne und Verluste der Investoren zu kontrollieren, die Plattformen wurden wie ein Videospiel behandelt.
Um die Shell-Bankkonten einzurichten, wurden im Dezember 2018 Balletttänzer in Prag eingesetzt. Unter dem Namen einiger Balletttänzer wurden Bankkonten und Firmen in der Tschechischen Republik eingerichtet.
Timur wurde nach der Auslieferung in Israel festgenommen, als er Ende Dezember 2021 versuchte, das Land mit seinem ukrainischen Pass zu verlassen.
Quelle: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/