Die laufende Untersuchung der Krypto-Börse Binance hat schockierende Neuigkeiten zutage gefördert. US-Strafverfolgungsbehörden haben gegen die Kryptobörse wegen angeblicher Nichteinhaltung von Sanktionen ermittelt ...
Etikett: FinCEN
Binance als Kontrahent in FinCEN-Verfügung gegen Bitzlato benannt
„Ungefähr zwei Drittel der wichtigsten empfangenden und sendenden Gegenparteien von Bitzlato sind mit Darknet-Märkten oder Betrügereien verbunden. Beispielsweise sind die drei größten Empfängerkontrahenten von Bitzlato insgesamt...
FinCEN geht gegen DeFi vor
Der Beitrag „FinCEN geht gegen DeFi vor“ erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News Das US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) erwägt die Einführung strengerer Maßnahmen für dezentrale Finanzen (D...
Twitter-Tochter registriert sich bei FinCEN als Gelddienstleistungsunternehmen
Der Social-Media-Riese Twitter scheint tiefer in das Zahlungsgeschäft einzusteigen, wie aus einer in diesem Monat beim US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) eingereichten Registrierung hervorgeht. Zwei...
OFAC und FinCEN haben die Bittrex-Börse mit über 53 Millionen US-Dollar belastet
Die Foreign Asset Control (OFAC) und das Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums haben Anklage gegen die Krypto-Börse Bittrex wegen Verstoßes gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften und die anderen U.... erhoben.
OFAC und FinCEN des US-Finanzministeriums kündigen 29 Millionen Dollar an Durchsetzungsmaßnahmen gegen Bittrex an
Bittrex erklärte sich bereit, im Rahmen einer Einigung mit FinCEN mehr als 29 Millionen US-Dollar zu zahlen, aber die Regulierungsbehörde sagte, sie werde eine Zahlung von 24 Millionen US-Dollar gutschreiben, „um ihre potenzielle Verbindlichkeit gegenüber OFAC zu begleichen“. Die Vereinigten Staaten de...
FinCEN verhängt wegen Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz eine Geldstrafe von 29 Millionen US-Dollar für die Krypto-Börse Bittrex
Nach einer zivilrechtlichen Untersuchung hat das United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) eine Geldstrafe gegen die Kryptowährungsbörse Bittrex wegen Verstößen verhängt.
US-Finanzministerium und FinCEN treffen Krypto-Börse Bittrex mit Geldstrafen in Höhe von 53,000,000 US-Dollar für zwei Vergehen
Die Krypto-Börse Bittrex vergleicht sich mit dem US-Finanzministerium und dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) über 53 Millionen US-Dollar. Laut einer Pressemitteilung hat das Office of Fore des Finanzministeriums...
Finanzinstitut von FinCEN wegen Krypto-Aktivitäten in Russland alarmiert
vor 49 Minuten | 2 Minuten Lesezeit Redakteure Nachrichten Finanzinstitute unterstützen die Bemühungen der USA und der Welt, Russland zu schwächen. Die russische Regierung nutzt CVCs, um weit verbreitete Sanktionen zu umgehen. Das Bureau of Ind...
Huobi-Erweiterung nach Erhalt der FinCEN-Lizenz höchstwahrscheinlich
Die Expansion von Huobi in die USA ist noch einen Schritt weiter gegangen. Dies gilt, da HBIT seine MSB-Lizenz (Money Service Business) vom US-amerikanischen FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) erhält. HBIT ist...
Die globale Top-10-Kryptobörse nähert sich dem US-Eintritt, nachdem sie sich die FinCEN-Lizenz gesichert hat
Die Krypto-Börse Huobi gibt an, dass ihre Brokerage-Tochtergesellschaft die Money Services Business Registration License (MSB) vom US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) erhalten hat. In einer Erklärung sagte die S...
Huobi erhält FinCEN-Lizenz, um der US-Expansion einen Schritt näher zu kommen
Berichten zufolge erteilt die MSB-Lizenz HBIT die Genehmigung, Geld zu überweisen und als Fiat-Währungsumtausch zu fungieren. Das United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat endlich ...
Was bedeutet die US-FinCEN-Lizenz für Huobi?
Huobis Tochtergesellschaft HBIT hat eine Lizenz von der Money Services Business Registration (MSB) des US Financial Crimes Enforcement Bureau (FinCEN) erhalten. Dies wird dazu beitragen, dass der Kryptowährungsaustausch ...
Huobi erhält eine FinCEN-Lizenz in den USA 1
Huobi, eine beliebte Krypto-Börse, bereitet sich auf den Eintritt in die Vereinigten Staaten von Amerika vor, nachdem das Unternehmen als Empfänger einer FinCEN-Lizenz bestätigt wurde. Dem Update zufolge ist ein Schwesterzweig des Unternehmens...
US-Expansion für Huobi einen Schritt näher, nachdem es sich eine FinCEN-Lizenz gesichert hat
Eine Tochtergesellschaft der Kryptowährungsbörse Huobi namens HBIT Inc. hat ihre Money Services Business (MSB)-Lizenz vom United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) erhalten. Die Seych...
Huobi plant US-Expansion mit neuer FinCEN-Lizenz
Huobi sagte am 5. Juli, dass seine Tochtergesellschaft HBIT von der Money Services Business Registration (MSB) des US Financial Crimes Enforcement Bureau (FinCEN) eine Lizenz für den Betrieb im Land erhalten habe. Das Li...
Das Blockchain-Startup FQX gibt die Ernennung von James Freis, ehemaliger Direktor des FinCEN, zum Regulatory Technology Officer bekannt, um Angebote für programmierbare Schuldtitel zusammenzustellen
Zürich, 6. Mai 2022 – Das Blockchain-Startup FQX, bekannt für sein eNote, ein Blockchain-basiertes Schuldinstrument, hat James H. Freis, Jr. zum neuen Regulatory Technology Officer ernannt. Herr Freis zeichnet...
Der amtierende Direktor von FinCEN sagt, dass die Bestimmungen des PATRIOT Act für die Durchsetzung von Krypto nicht die „richtige Größe“ haben
Him Das, der amtierende Direktor des United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), sagte, einige der Instrumente des Regierungsbüros zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung könnten ...
FinCEN braucht mehr Aufsicht, aber der Kongress muss das Bankgeheimnisgesetz reparieren
Natalie Edwards verlässt am Mittwoch, den 30. Januar 2019, das Bundesgericht in New York. Edwards, ein hochrangiger … [+] Beamter des Financial Crimes Enforcement Network der Abteilung, auch bekannt als FinCEN, …
FinCEN warnt Russland davor, Kryptowährungen zu verwenden, um Sanktionen zu umgehen
Das FinCEN, eine Agentur des US-Finanzministeriums, hat alle Finanzinstitute darüber informiert, dass Russland wahrscheinlich den Einsatz von Kryptowährung in Betracht ziehen könnte, um Sanktionen im Zusammenhang mit seinen militärischen Aktivitäten zu umgehen...
Andreessen Horowitz ernennt FinCEN-Managerin Michele Korver zum Head of Regulatory
Andreessen Horowitz, eine US-amerikanische Risikokapitalgesellschaft, auch bekannt als a16z, gab am Dienstag die Ernennung von Michele Korver bekannt, einer Beamtin beim Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums (...)
Andreessen Horowitz stellt Michele Korver, ehemalige FinCen-Beraterin, ein
Andreessen Horowitz gab bekannt, dass Michele Korver a16z beigetreten ist. Michele ist die neue Head of Regulatory bei a16z. Andreessen Horowitz ist ein bekanntes Venture-Unternehmen, das 2009 von Marc Andreesse gegründet wurde ...
FinCEN Chief Digital Currency Adviser Korver wechselt als Head of Regulatory zu A16z
Als führender Anbieter von Nachrichten und Informationen zu Kryptowährungen, digitalen Vermögenswerten und der Zukunft des Geldes ist CoinDesk ein Medienunternehmen, das höchste journalistische Standards anstrebt und sich an strenge Vorgaben hält ...
Angst vor der Verwendung von Krypto zur Umgehung von Sanktionen veranlasst FinCEN, Finanzinstitute zu warnen
FinCEN hat Krypto-Handeln und Banken geraten, sich der zweifelhaften Entwicklung von Krypto bewusst zu sein. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass Russland aufgezwungene Genehmigungen zu weitreichenden kryptobezogenen Umgehungen führen werden, Auto...
FinCEN gibt „Red Flags“ zu potenzieller Sanktionsumgehung mithilfe von Kryptowährung heraus – Regulation Bitcoin News
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat eine Empfehlung zu den Bemühungen Russlands, Sanktionen zu umgehen, herausgegeben, die eine Reihe von Warnsignalen im Zusammenhang mit Kryptowährungen enthält. Das Büro gab jedoch zu, dass es ...
Russland könnte versuchen, Sanktionen durch Krypto zu umgehen, warnt FinCEN
Das US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), eine Abteilung des Finanzministeriums, hat Finanzinstitute davor gewarnt, dass Russland Kryptowährungen verwenden könnte. Sie vermuten, dass Russland Krypto verwenden wird...
FinCEN schließt Krypto ein, um darauf aufmerksam zu machen, dass Russland möglicherweise Sanktionen umgeht
Das United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ein Büro des Finanzministeriums, hat Finanzinstitute gewarnt, Krypto als mögliches Mittel in Betracht zu ziehen, mit dem Russland versuchen könnte, ...
Treasury hat selbst gehostete Wallets und fügt Krypto zu BSA auf der Agenda 2022 hinzu
Der erstmals von CoinDesk veröffentlichte halbjährliche Agenda- und Regulierungsplan des US-Finanzministeriums, der die wichtigsten voraussichtlich erlassenen Vorschriften enthält, weist auf zwei...
FinCEN, FDIC veranstalten „Tech Sprint“ für digitale Identitätstools
Im kommenden Tech-Sprint, für den es noch keinen konkreten Starttermin gibt, sollen die Teilnehmer eine „skalierbare, kosteneffiziente, risikobasierte Lösung zur Messung der Effektivität“ entwickeln.