„Etwa zwei Drittel von Bitzlatos Top-Empfangs- und Sendepartnern sind mit Darknet-Märkten oder Betrug verbunden. Beispielsweise waren die drei wichtigsten empfangenden Kontrahenten von Bitzlato nach Gesamtbetrag der zwischen Mai 2018 und September 2022 erhaltenen BTC: (1) Binance, ein VASP [Virtual Asset Service Provider]; (2) der mit Russland verbundene Darknet-Markt Hydra; und (3) das angeblich in Russland ansässige Schneeballsystem „TheFiniko“, heißt es in der Anordnung.
Quelle: https://www.coindesk.com/business/2023/01/19/binance-named-as-counterparty-in-fincen-order-against-bitzlato/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines