Finanzinstitut von FinCEN wegen Krypto-Aktivitäten in Russland alarmiert

• Finanzinstitute unterstützen die USA und internationale Bemühungen, Russland zu schwächen.
• Die russische Regierung nutzt CVCs, um weit verbreitete Sanktionen zu umgehen.

Das Bureau of Industry and Security (BIS) des US-Handelsministeriums und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) gaben eine Warnung heraus. Diese Warnung an die Finanzinstitute, wachsam zu sein für Versuche von Personen oder Organisationen, die Einrichtung von BIS-Exportkontrollen als Reaktion auf die anhaltende Invasion der Russischen Föderation in der Ukraine zu verhindern.

Seit der Invasion in der Ukraine sind die finanziellen Möglichkeiten Russlands eingeschränkt, und das Land hat begonnen, eine finanzielle Lösung zu suchen kryptowährung. Infolge der Abtrennung vom Finanznetzwerk SWIFT und der Aufnahme seiner Großbanken auf Sanktionslisten. US- und EU-Politiker haben auch Bedenken hinsichtlich der Möglichkeit geäußert, dass Russland Kryptowährungs-Assets verwendet.

FinCEN-Beratung zu Kryptowährung 

FinCEN beriet in den USA ansässige Finanzinstitute mit Einblick in Kryptowährungen und Wandelanleihen digitale Währung (CVC), alle Aktivitäten zu melden, die als potenzielle Möglichkeit für Russland angesehen werden, die von den USA und ihren Verbündeten verhängten Sanktionen zu überwinden.

Finanzinstitute mussten solche Schritte von russischen und weißrussischen Personen melden, die in Operationen benannt wurden, die viele als finanzielle Kriegsführung bezeichnet haben. Obwohl die US-Aufsichtsbehörde behauptete, dass die Verwendung von CVCs durch die russische Regierung zur Umgehung weit verbreiteter Sanktionen nicht durchführbar sei.

Einige US-Firmen und Gesetzgeber haben ihre Besorgnis über die Möglichkeit geäußert, dass Einzelpersonen und Banken mit Verbindungen nach Russland versuchen, Kryptowährungen zu verwenden, um die von Präsident Joe Biden im Februar angekündigten Sanktionen zu umgehen. 

Im gleichen Zeitraum warnte das Office of International Belongings Management der Treasury Division, die für die Verwaltung und Durchsetzung von US-Sanktionen zuständige Organisation, US-Bürger davor, digitale Währungen zum Nutzen der russischen Regierung oder des wichtigsten Bankinstituts zu verwenden.