US FinCEN verbindet Binance mit dieser notleidenden Krypto-Börse

Die laufende Untersuchung in die Krypto-Börse Binance hat schockierende Neuigkeiten aufgedeckt. US-Strafverfolgungsbehörden haben die Krypto-Börse wegen angeblicher Nichteinhaltung von Sanktionen und Beihilfe zur Geldwäsche untersucht.

Vor kurzem ein Auftrag gab an, dass Binance angeblich einige große Geldstücke von Bitzlato erhalten hat, einer Krypto-Börse, die derzeit wegen Geldwäsche angeklagt ist. Die Anordnung, die das US Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) veröffentlichte, enthüllte weiter, dass ein Russe namens Anatoly Legkodymov, Gründer von Bitzlato, angeblich 700 Millionen USD über Binance gewaschen hat.

Das Justizministerium der Vereinigten Staaten sagte, die Verdächtigen hätten die Gelder für illegale Aktivitäten wie Glücksspiel und den Kauf illegaler Drogen über das Darknet verwendet. Die US-Behörden festgenommen Legkodymov am Dienstag nach der Entdeckung.

Laut US-Finanzministerium ist Binance Bitzlatos bester Bitcoin-Verbündeter

Im Detail stellte das FinCEN, eine Abteilung des US-Finanzministeriums, fest, dass zwei Drittel der höchsten Transaktionspartner von Bitzlato illegale Aktivitäten oder Betrug durchgeführt haben.

Das Finanzministerium behauptete auch, Binance sei zwischen Mai 2018 und September 2022 Bitzlatos höchster Bitcoin-empfangender Verbündeter gewesen. Dem Vorwurf zufolge erhielt Binance mehr Bitcoin von der kriminellen Börse als die anderen Verbündeten.

Zu den Gegenstücken von Bitzlato gehören TheFiniko, ein russisches Schneeballsystem, und ein russischer Darknet-Markt namens Hydra.

Das Financial Crimes Enforcement Network identifizierte Hydra und TheFiniko als zweitgrößte Empfangspartner der Börse nach Binance. Aber in Bezug auf das Senden von Geldern waren Hydra, TheFiniko und Local Bitcoin of Finland die Top 3 der bedeutendsten Beitragszahler.

Bitzlato ist eine in Hongkong ansässige Krypto-Börse, aber Untersuchungen ergaben, dass sie viele Verbindungen zu Russland hat. Das US-Finanzministerium sagte, die Firma sei einer der Hauptverdächtigen in Russlands Finanzverbrechen.

Crypto Giant Binance beansprucht Zusammenarbeit mit globalen Regulierungsbehörden

Ein Bericht vom 7. Januar enthüllte, dass einige Hedgefonds-Firmen in den letzten Monaten Vorladungen von der US-Staatsanwaltschaft erhalten haben. Die berichten erklärte, dass Bundesanwälte die Hedgefonds untersuchen, um ihre Kommunikation mit Binance festzustellen. Es ist Teil der langjährigen Untersuchung der mutmaßlichen Verstöße gegen die Geldwäscheregeln gegen die Krypto-Börse. 

Rechtsexperten erklärten, dass die Vorladungen nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Behörden Anklage erheben. Es könnte jedoch bedeuten, dass sie die Ressourcen abwägen, um zu wissen, ob sie genügend Beweise haben, um Binance anzuklagen.

In der Zwischenzeit sagte Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer von Binance, in einem Interview, dass sie täglich mit Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt gesprochen hätten. Die Exekutive vermied es jedoch, Einzelheiten über den Stand der US-Ermittlungen zu nennen.

Ein ehemaliger Staatsanwalt des Justizministeriums und Spezialist für Krypto-Fälle, John Ghose, steuerte seine Meinung zu dieser Angelegenheit bei. Laut Ghose hat Binance als Börse keinen guten Charakter gezeigt. Er sagte, der Krypto-Austausch habe Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden lange frustriert.

Binance erlaubte Benutzern, Krypto auf seiner Plattform ohne ordnungsgemäße Identifizierung zu kaufen und zu verkaufen, und unterstützte damit Geldwäscheaktivitäten, sagte Ghose. Hillman gab zu, dass die Börse in ihren frühen Jahren der schnellen Expansion als Non-Compliance-Firma begann, aber ihre Schritte zurückgeht.

Laut Hillman hat Binance stark in Compliance-Programme investiert und mit Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet. Es hat auch neue Technologien und Methoden entwickelt, um Kriminelle auf seiner Plattform zu fangen. 

Ausgewähltes Bild von Pixabay | Diagramme von TradingView