Im Unternehmensnetzwerk der indischen Adani-Gruppe tauchen immer wieder die Namen einiger Personen auf, die mit mehreren Offshore-Unternehmen mit unklarem Zweck oder labyrinthischer Struktur in Verbindung stehen. Im Zuge von ...
Etikett: Umgang
FTX-Insider haben Vorladungen wegen Finanzgeschäften von Fallen Crypto Exchange zugestellt
Das Insolvenzverfahren von FTX hat eine weitere Wendung genommen, nachdem alle Insider des Unternehmens mit neuen Vorladungen konfrontiert wurden. Das Insolvenzgericht hat Sam Bankman-Fried, die ehemalige CEO von Alameda, Caroline Elli, angeordnet ...
Circle entdeckte zwielichtige Geschäfte bei Binance und sagte der Fed … –
Treten Sie unserem Telegram-Kanal bei, um über aktuelle Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben. Circle, ein Stablecoin-Emittent, hat Berichten zufolge das New York Department of Financial Services (NYDFS) bezüglich Binan verraten …
Silvergate Stock Tanks im Bericht über DOJ-Sonde in Verbindung mit Geschäften von FTX, Alameda
Am Freitagmorgen gaben die Silvergate-Aktien jedoch nur etwas mehr als 2 % nach. Michael Saylor, Vorstandsvorsitzender von MicroStrategy, sagte am Freitag auf CNBC, sein Unternehmen werde weiterhin Geschäfte mit Sil machen...
Silvergate Bank wird vom US-Justizministerium wegen Geschäften mit FTX untersucht
Während der aktuelle Gegenstand der Untersuchung der Silvergate Bank derzeit spekulativ erscheint, besteht eine enge Verbindung zwischen dem Finanzinstitut und FTX. Die Aktien amerikanischer Finanzdienstleister...
Silvergate sieht sich einer DOJ-Untersuchung wegen Geschäften mit FTX und Alameda gegenüber: Bericht
Berichten zufolge wird die Kryptobank Silvergate von der Betrugsabteilung des US-Justizministeriums wegen ihrer Beteiligung an der bankrotten FTX-Börse und ihren Tochtergesellschaften untersucht. Die Sonde wird untersucht...
Crypto Bank Silvergate steht DoJ wegen Geschäften mit FTX und Alameda gegenüber
Die FTX-Saga löste einen Tsunami aus, der die gesamte Branche erfasste und dessen Nachwirkungen auch in anderen Sektoren sichtbar waren. Alle Komplizen des Falles werden vernommen und entsprechend angeklagt. Krypta...
DoJ untersucht die Geschäfte von Silvergate mit FTX
Das US-Justizministerium hat eine Untersuchung der Silvergate Capital Corp. und ihrer Geschäfte mit dem bankrotten Krypto-Unternehmen FTX und seinem Schwesterkonzern Alameda Research eingeleitet. Staatsanwälte starten S...
US-Aufsichtsbehörden leiten offizielle Untersuchung zu Silvergate-FTX-Geschäften ein
Silvergate, einer von vielen Gläubigern, die durch den Untergang von FTX enorme Verluste hinnehmen mussten, war zuvor gezwungen, 40 % seiner Mitarbeiter zu entlassen. Dieser Geschäftseinbruch wurde durch Substituenten in Milliardenhöhe verschärft.
US-Justizministerium untersucht Silvergate wegen Betrugs bei FTX-Geschäften, Aktien fallen um 22 %
– Werbung – Die Betrugsabteilung des Justizministeriums hat eine Untersuchung gegen die Silvergate Bank eingeleitet. Die Staatsanwälte untersuchen die Geschäfte der Bank mit FTX und Alameda Research...
Silvergate sieht sich erneut Forderungen nach Klarheit im Umgang mit FTX und Alameda gegenüber
US-Gesetzgeber verlangen von der Silvergate Bank Einzelheiten zu ihren Verbindungen zu FTX und Alameda. Silvergate erhielt letztes Jahr einen ähnlichen Brief, konnte jedoch keine zufriedenstellende Antwort geben. Eine Gruppe von B...
IRS erlässt Meldepflichten für Steuerzahler in Bezug auf Kryptogeschäfte
vor 25 Minuten | 2 Min. gelesen Bitcoin News IRS hat neun Fälle spezifiziert, in denen die Antwort „Ja“ lauten muss. Steuerzahler, die die Voraussetzungen erfüllen, müssen sämtliche Gewinne offenlegen. Der Internal Revenue Service...
Bericht behauptet, US-Staatsanwälte untersuchen Hedgefonds im Zusammenhang mit Binance-Deals – Bitcoin News
Laut zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen ermittelt die Bundesanwaltschaft Berichten zufolge gegen in den USA ansässige Hedgefonds, die sich mit der Kryptowährungsbörse Binance befasst haben. Die Hedgefonds waren...
US-Staatsanwälte haben Hedgefonds wegen Aufzeichnungen über Binance-Geschäfte vorgeladen
In den letzten Monaten hat die US-Staatsanwaltschaft für den Western District of Washington Vorladungen an Hedgefonds ausgestellt, die mit Binance interagiert haben. Die Washington Post berichtete unter Berufung auf Quellen ...
Die Silvergate Bank steht vor einer Klage wegen Geschäften mit FTX und Alameda
Die Kryptobank Silvergate wurde von einer Sammelklage betroffen, in der ihr vorgeworfen wird, Betrug von FTX und seiner Tochtergesellschaft Alameda Research unterstützt und begünstigt zu haben. Die Klage wurde von Joewy Gonzale eingereicht...
Silvergate sieht sich einer Sammelklage wegen Geschäften mit FTX und Alameda gegenüber
Beim California Southern District Court wurde eine Sammelklage gegen die Silvergate Bank, die Silvergate Capital Corporation und den CEO von Silvergate, Alan Lane, eingereicht, die Konten von umkämpften Unternehmen betrifft.
Alameda Investment Portfolio legt dubiose Geschäfte offen
Es wurde mehr Licht darauf geworfen, wo Alameda und Sam Bankman-Fried Milliarden von Dollar ausgegeben haben. Das zweifelhafte Anlageportfolio hat in der Krypto-Community für Aufsehen gesorgt. Am 6. Dezember fand das Londoner Finale statt.
178 Darkweb-Benutzer verhaftet! Verdächtige von Darkweb-Drogengeschäften
Inmitten all der Cyberkriminalität im Krypto-Ökosystem gibt es eine neue Welle direkt aus Seoul, Südkorea. Die Polizeibehörden haben 178 Personen wegen des Verdachts des Drogenhandels festgenommen: Kauf, ...
Spekulanten und Krypto-Händler für den Einbruch von Naira verantwortlich gemacht, kenianische Institutionen aufgefordert, Geschäfte mit nigerianischen Fintechs zu beenden, CAR-Token-Verkauf verlangsamt sich – Africa Bitcoin News
In den Afrika-Nachrichten-Highlights dieser Woche macht die nigerianische Zentralbank Spekulanten dafür verantwortlich, dass die lokale Währung auf dem Parallelmarkt auf ein neues Allzeittief gesunken ist. In Kenia hat die Zentralbank...
Alex Saunders entschuldigt sich öffentlich und behauptet, Krypto-Geschäfte abzuwickeln
Monate nach einem Sturm von Kontroversen entschuldigte sich Alex Saunders, Gründer von Nuggets News und Krypto-Influencer, öffentlich für die Kontroversen des letzten Jahres und die Art und Weise, wie er damit umging. Im Jahr 2021 hat Sau...
NHL setzt Geschäfte mit KHL aus, da Russlands Ukraine-Invasion die Eishockeywelt beeinflusst
Der stellvertretende NHL-Kommissar Bill Daly hat den General Managern mitgeteilt, dass die Liga ihre … [+] Vereinbarung mit der russischen KHL ausgesetzt hat. (Foto von Ethan Miller/Getty Images) Getty Images Nearl...
Bank of Russia überwacht Geschäfte von Banken mit Krypto-Austauschern – Finance Bitcoin News
Laut lokalen Medien hat die Zentralbank Russlands damit begonnen, die Geschäfte russischer Banken mit Kryptowährungsbörsen zu untersuchen. Transaktionen zwischen Einzelpersonen über diese Plattformen sind...
Airbnbs „Engagement für Menschenrechte“ von zwei Kongressabgeordneten wegen chinesischer Geschäftsbeziehungen in Frage gestellt
Topline Zwei demokratische Kongressabgeordnete erhöhten am Freitag in einem Brief an Airbnb den Druck auf Airbnb wegen seiner Geschäftsbeziehungen in der chinesischen Provinz Xinjiang und des Sponsorings der Olympischen Spiele in Peking im nächsten Monat.