Laut lokalen Medien hat die Zentralbank von Russland damit begonnen, die Operationen russischer Banken mit Kryptowährungstauschern zu untersuchen. Transaktionen zwischen Einzelpersonen über diese Plattformen sind von besonderem Interesse, da die Regulierungsbehörde der Ansicht ist, dass diese Risiken von finanziellen Verlusten und Betrug bergen.
Die Zentralbank bittet russische Banken um Einzelheiten zu kryptobezogenen Transaktionen
Ende Dezember schickte die Zentralbank Russlands (CBR) Geschäftsbanken ein neues Meldeformular für Transaktionen, in dem sie um Informationen über Geldtransfers im Zusammenhang mit Krypto-Börsen-Websites bat. Dabei handelt es sich meist um Zahlungen zwischen Privatpersonen, darunter auch Transaktionen mit Karten und Wallets, die auf den Namen von Scheinpersonen registriert sind.
Die Regulierungsbehörde fordert die Bankinstitute auf, Einzelheiten über ihre Interaktionen mit Krypto-Austauschern wie btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com, openchange.cash, xchange bereitzustellen. cash, vexel.com und betatransfer.org, enthüllt ein neuer Bericht des Kommersant.
Die führende Wirtschaftstageszeitung zitiert Quellen aus der Kryptoindustrie, die behaupten, dass über 400 Kryptoaustauscher inzwischen Dienste für russische Einwohner im Internet anbieten. Ihre Schätzungen gehen davon aus, dass das monatliche Volumen des außerbörslichen Kryptomarktes in Russland und den Nachbarländern rund 1.3 Milliarden US-Dollar beträgt. Auf die Russische Föderation entfällt etwa die Hälfte der Gesamtmenge.
Die Krypto-Exchanges listen auf ihren Websites oft die Namen und Logos etablierter Finanzinstitute und Zahlungsanbieter wie Sberbank, VTB, Tinkoff Bank, Western Union, Webmoney und Koronapay als ihre Partner auf. Zwei von ihnen, Webmoney und Koronapay, haben bereits jegliche Zusammenarbeit mit den Coin-Handelsplattformen dementiert.
Krypto-Austauscher arbeiten ohne Registrierung, sagt CBR
Die Bank of Russia weist darauf hin, dass die Tauscher Dienstleistungen für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen erbringen, ohne ihre Aktivitäten zu registrieren oder finanzielle Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden einzugehen. Gleichzeitig werden die Transaktionen anonym durchgeführt, ohne ihren Zweck und die Herkunft der Gelder zu untersuchen, um Risiken wie beispielsweise Geldwäsche zu bewerten.
Die Währungsbehörde, die für ihre harte Haltung gegenüber Kryptowährungen bekannt ist, stellte außerdem fest, dass die Handelsseiten häufig Zahlungen nicht auf ihre tatsächlichen Konten, sondern auf Bankkarten und digitale Geldbörsen akzeptieren, die an Privatpersonen ausgegeben wurden. Dies „erzeugt das Risiko, dass Bürger Geld verlieren und in betrügerische Machenschaften verwickelt werden“, warnte die Regulierungsbehörde.
In einem kürzlichen Interview mit der Regierungszeitung Rossiyskaya Gazeta bemerkte der Leiter des Untersuchungsausschusses der Russischen Föderation, Alexander Bastrykin, dass der Status von Online-Plattformen, die Optionen zum anonymen Kauf und Verkauf von Kryptowährungen anbieten, noch geklärt werden müsse. Er forderte außerdem die Einführung einer obligatorischen Identifizierung für alle Benutzer von Kryptowährungen in Russland.
Die Behörden sind seit einigen Jahren auf der Suche nach Krypto-Austauschern. Ein Teil des Problems besteht darin, dass eine Reihe kryptobezogener Aktivitäten, einschließlich des Handels, auch nach der Verabschiedung des Gesetzes „Über digitale Finanzanlagen“ weiterhin unreguliert bleiben. Eine Arbeitsgruppe im Parlament bereitet nun Vorschläge vor, um die Lücke zu schließen. Die Diskussionen über die Zukunft von Krypto-Austauschern sollten im Jahr 2022 enden, wurde der stellvertretende Direktor der Rosfinmonitoring-Aufsichtsbehörde Herman Neglyad letzten Monat zitiert.
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Quelle: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-to-monitor-banks-dealings-with-crypto-exchangers/