FTX-Insider haben Vorladungen wegen Finanzgeschäften von Fallen Crypto Exchange zugestellt

Das Konkursverfahren von FTX hat eine weitere Wendung genommen, nachdem die Insider des Unternehmens alle mit neuen Vorladungen getroffen wurden.

Das Insolvenzgericht hat Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, ehemalige CEO von Alameda, Gary Wang, ehemaliger CTO von FTX, und Nishad Singh, ehemaliger Co-CEO von FTX Digital Markets, angewiesen, eine Reihe von Dokumenten im Zusammenhang mit den Aktivitäten der Börse vorzulegen.

Bankman-Frieds Vater Joseph Bankman und Mutter Barbara Fried gehören laut Angaben ebenfalls zu den Vorgeladenen Gerichtsdokumente am Dienstag beim US-Konkursgericht für den Distrikt Delaware eingereicht.

Das Rechtsteam von FTX um Erlaubnis gebeten am 25. Januar Vorladungen an die Gruppe zuzustellen, in denen es heißt, dass „Schlüsselfragen offen bleiben … in Bezug auf zahlreiche Aspekte der Finanzen und Transaktionen der Schuldner“.

Die Vorladungen verlangen eine beträchtliche Menge an Informationen über die inzwischen aufgelöste Krypto-Börse und ihre verbundenen Unternehmen, einschließlich „alle Zahlungen, digitalen Vermögenswerte, Immobilien, Fiat-Währungen oder andere Vermögenswerte, die von einem der Unternehmen der FTX-Gruppe erhalten wurden“ oder von einer Führungskraft oder einem Mitarbeiter eines Unternehmens der FTX Group.

Alle außer Bankman-Fried müssen die angeforderten Informationen bis zum 16. Februar liefern. Der in Ungnade gefallene Krypto-Gründer hat bis zum 17. Februar Zeit, die relevanten Dokumente bereitzustellen.

FTX-Informationen zu verdächtigen Aktivitäten angefordert

Sowohl Bankman-Fried als auch Ellison wurden ausdrücklich gebeten, Informationen über alle Mitteilungen bereitzustellen, die von persönlichen E-Mail-Konten oder Instant-Messaging-Plattformen gesendet oder empfangen wurden und die FTX Group oder Vermögenswerte der FTX Group oder Alameda betreffen.

Sie werden auch gebeten, Informationen über Binance's bereitzustellen bewegen, um FTX zu erwerben letzten November, die schließlich nach CEO Changpeng Zhao durchfiel angegeben dass die Liquiditätsprobleme von FTX „außerhalb unserer Kontrolle oder Fähigkeit zu helfen“ lagen.

Das Rechtsteam von FTX möchte auch Dokumente im Zusammenhang mit „Zahlungen oder anderen Wertübertragungen an politische Kampagnen, Politiker, politische Aktionskomitees, politische Parteien“ und andere verbundene Personen sehen.

Das Gericht hat den Vater von SBF aufgefordert, Informationen über „geplante, potenzielle oder tatsächliche Immobilienkäufe“ vorzulegen, einschließlich aller Immobilien auf den Bahamas.

Singh von FTX Digital Markets wurde ausdrücklich gebeten, Dokumente im Zusammenhang mit den Risikomanagement- und automatisierten Liquidationssystemen, -prozessen und -richtlinien der FTX Group zu erstellen, einschließlich aller Dokumente, die Aufschluss darüber geben würden, wie diese auf Alameda zutrafen oder nicht.

SBF, der letzten Monat mit acht strafrechtlichen Anklagen konfrontiert ist, darunter Überweisungsbetrug, Geldwäsche und Veruntreuung von Kundengeldern plädierte auf nicht schuldig zu den angeblichen Straftaten.

Der frühere Alameda-CEO Ellison und der FTX-Mitbegründer Wang hingegen haben beides Betrug zugelassen und kooperieren mit der Bundesanwaltschaft.