Silvergate sieht sich einer DOJ-Untersuchung wegen Geschäften mit FTX und Alameda gegenüber: Bericht

Die Kryptobank Silvergate wird Berichten zufolge von der Betrugseinheit des US-Justizministeriums wegen ihrer Beteiligung an der bankrotten FTX-Börse und ihren Tochtergesellschaften untersucht.

Die Sonde ist Untersuchung Silvergates Hosting von Konten war mit den Geschäften des ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried verbunden, so ein Bericht von Bloomberg vom 3. Februar, der „mit der Angelegenheit vertraute Personen“ zitierte.

Der in Kalifornien ansässigen Kryptobank wird kein Verbrechen vorgeworfen, aber die Ermittler versuchen herauszufinden, wie tief die Geschäfte mit FTX und Alameda gingen.

Silvergate wurde durch den Zusammenbruch des FTX im November stark in Mitleidenschaft gezogen. meldet einen Verlust von einer Milliarde Dollar letztes Quartal. Die Bank entließ 40 % ihres Personals und gab bekannt, dass sie Kredite in Milliardenhöhe aufgenommen hatte, um eine Liquiditätskrise und einen Bankensturm nach dem Untergang des SBF-Imperiums zu verhindern.

Die Ermittler des Bundes versuchen festzustellen, ob Silvergate und andere Unternehmen, die mit FTX zusammenarbeiten, sich der Situation bewusst waren.

Laut Silvergate hat Alameda 2018 vor dem Start von FTX ein Konto bei der Bank eröffnet. Laut dem Bericht behauptet es, zu diesem Zeitpunkt eine Due Diligence und eine laufende Überwachung durchgeführt zu haben.

Diese Woche sagte ein Bankvertreter, dass die Firma „ein umfassendes Compliance- und Risikomanagementprogramm hat“.

Der Krypto-Händler Josh Rager kommentierte, wie sich diese jüngste strafrechtliche Untersuchung auf den Krypto-Austausch mit Verbindungen zu Silvergate auswirken könnte.

Die Betrugsuntersuchung des DOJ von Silvergate wird wahrscheinlich etwas Aufhebens um den Krypto-Austausch machen
Komisch, wie sie diese Ankündigungen immer timen 🙂 pic.twitter.com/7WxJYFawuF
- Rager (@Rager) 2. Februar 2023

Am 27. Januar Silvergate seine Dividende ausgesetzt, unter Berufung auf „die jüngste Volatilität in der Digital-Asset-Branche“. Es behauptete, dass es zu diesem Zeitpunkt eine „Cash-Position hatte, die seine kundenbezogenen Einlagen für digitale Vermögenswerte überstieg“.

Die Silvergate-Aktie hat an diesem Tag 13 % verloren und ist im nachbörslichen Handel auf 17.14 $ gefallen MarketWatch. Darüber hinaus lagen die SI-Preise derzeit um 92 % unter ihrem Allzeithoch von 220 $ im November 2021.

Cointelegraph bat Silvergate um einen Kommentar, hatte jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.